Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов. Дэниел Шатт (Daniel Schatt), Джозеф Подулка (Joseph Podulka)*и Джеймс Александр (James Alexander), если верить следствию, нанесли убытков клиентам на сумму $780 млн. Обвиняемые сознательно вводили клиентов в заблуждение, предоставляя недостоверные данные об инвестиционных программах криптокредитора, настаивает прокуратура.

Дэниел Шатт был совладельцем и главным исполнительным директором Cred, Джозеф Подулка — финансовым директором, а Джеймс Александр — руководителем коммерческого отдела компании.*После начала процедуры банкротства весной 2020 года команда продолжала убеждать инвесторов, что Cred является платежеспособной организацией. Однако*кредитные программы компании не были обеспечены залогами или финансовыми гарантиями, настаивают правоохранители.

Ранее сооснователь крупнейшей в свое время русскоязычной криптовалютной биржи BTC-e*Александр Винник заключил сделку с американской прокуратурой,*признав вину в отмывании $9 млрд с помощью криптовалют.



Источник: Bits.media