Передача банком данных в финансовый мониторинг

я думаю что многим тогда можно не беспокоится)))

Приват сейчас национализирован, так что теперь всё всем видно кому надо. Да и вообще все иностранные переводы идут через нацбанк.

Однозначно, что все банки заинтересованы в своих клиентах. Особенно в крупных. Поэтому, ни один банк по своей воле ни каких данных ни куда передавать не будет.

Да будут передавать и впредь и всегда передавали ибо это система. Если банк не будет передавать данные об операциях своих клиентов куда следует, то этот банк не жилец, отзовут лицензию

Откуда такая уверенность, вы лично в состав нац. банка входите, что имеете неопровержимые данные? Коммерческие банки передают только по запросам. Вы им со своей мелочью не нужны.

Эта уверенность основана на практике. Снимите розовые очки. Вы толкуете про закон, но от Львова до Владивостока законов нет. По закону никакой банк не имеет права сливать инфу или блокировать счета самовольно, а только по постановлению суда. Но в реале это делается без суда и жаловаться некому, суды просто не принимают иски против банков

К сожалению так и есть, банки почему-то превышают свои полномочия, прикрываясь благими целями - обеспечением безопасности. А судиться то можно, вот только доказательства собрать сложно будет

К сожалению так и есть, банки почему-то превышают свои полномочия, прикрываясь благими целями - обеспечением безопасности. А судиться то можно, вот только доказательства собрать сложно будет

Чего их собирать! Снял скрины и все дела, они даже и не таясь об ваши права ноги вытирают ибо совок

скрины чего? блокировки? сразу резонный вопрос у банка в суде будет -откуда деньги, у нас есть подозрения что вы финансируете ... (подставьте сами). не каждый сможет предоставить документы на деньги

В суде и не только в суде у банка нет такого права интересоваться откуда деньги и прочее, это вправе делать только компетентные органы, и то только в рамках возбужденного адм. или угол. дела, и то на подобный вопрос ты отвечать не обязан, читай Конституцию и сопутствующие законы своей страны, товарищ по несчастью. Так что на подобный вопрос в суде можешь смело посоветовать спросившему отсосать у твоего песика. Вот поэтому до суда не дойдет, суд просто не примет исковое заявление по какой-нить надуманной причине. Тут тебе не Европа и правду найти невозможно ибо в совке власти привыкли подтираться в туалете конституцией во всех странах с постсоветским прошлым окромя вменяемых стран Балтии и Грузии. Там уже Европа

В частной беседе в 2012 году называлась сумма 30 тыс грн

Xchange-24, о каком суде речь? тот же приват блокирует деньги до предоставления документов на деньги. и отправляет в суд, если не согласен. вот только суды длятся очень долго и не факт, что получиться что то вернуть...

рассказываю о своей ситуации которая случилось со мной пару дней назад. При попытке перевода денег с карты на карту (500грн) мне пришла смс: для подтверждения перевода позвоните 3700. Думаю ладно, не страшно, звоню. Мне сообщает оператор: ваш счет заблокирован, явитесь в отделение. На мой вопрос: на каком основании заблокировали? ответ: ниче не скажу, явитесь в банк. Ситуация усугубляется тем что я с зоны ато, выехать дорого и долго. Но на счету кровно заработанные, на след день всеми правдами и неправдами, тратя деньги время силы добираюсь на подконтрольную. стою в банке в очереди 3 с половиной часа. Наконец сажусь к специалисту, обьясняю ситуацию. Специалист говорит: да, это серьезно, сейчас исправим. проходит процедура ввода моего пинкода, все разблокируют и говорят до свидания. Я спрашиваю почему заблокировали? ответ меня просто убил: вы новости не смотрите? переводы с другой страны делаете? говорю с какой другой страны? на что ответ: ой, и сам все знаешь. Говорю нет, не знаю. Что делать чтобы такая ситуация не повторилась? Отвечает: чтото надо делать. Все до свидания, у меня очередь. Вот собственно такая история, думаю вывести мои средства и прощаться с банком. Извините если не сильно понятно написано, просто на эмоциях

так вы между своими картами или со своей на чужую скидывали деньги?
п.с.: по поводу постоянного подтверждения с кучей вопросов - это конечно маразм

со своей карты на карту привата другого человека.

детский сад... понятно из диалога что студент находится в днр\лнр со всеми вытекающими отсюда последствиями, поэтому ничего удивительного(а может он переводил деньги на патроны?)

неа) бетеэр хотел купить))))

Кто может дать более детальное разьяснение? Дело в том, что согласно Закону 1702-VII от 14.10.2014, раздел 3, статья 15 под обязательный финансовый мониторинг попадают единоразовые платежи от 150 тыс. грн. Все остальное - на усмотрение банка. Так вот мне мне многие люди (почти с пеной у рта) доказывают, что под обязательный финмониторинг человек подадает, если эта сумма оборота более 150 тыс в сутки.

150 к. за законом(смотрите выше) в привате чтоб без подозрений 10к грн. 400$. если ФИЗ. ЛИЦО, в случае если юр лицо- уже проще. в зависимости от зароботка и других нюансов