Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

не понимаю как можно связываться не с рейтинговыми обменниками да еще и с черт знает каким бизнес уровнем.

Имеет подставную группу в ВК по продаже товаров, клиенты предоставляют свои данные, затем по этим данным оформляется заявка на обмен, клиент даже подтвердил заявку после нашего звонка. На следующий день звонит клиент и требует товар или возврат денег.
Карту привата 5168755404686418

Бдительный клиент указал на моего клона в скайпе:

логин клона: "live:cashout.biz" (мой оригинальный логин: "cashout.biz")
полное имя клона: "cashout.biz (@Bitcoin)" (мое оригинальное имя "cashout.biz")

Просьба при контакте с данным человеком учитывать, что он не имеет никакого отношения к сервису CashOut.biz, который я представляю. При проведении обменов с этим персонажем рекомендую предпринимать все возможные меры по предупреждения кидка с его стороны.

очередной развод на кодах бтс-е,человек делает код якобы на 111 000 р а на самом деле код на 111 рублей и 54 копейки

Jabber bitс[email protected]

Привет, уважаемые коллеги!
Я попался на такой теме:
Один чел запросил обмен свой PayPal на мои Киви.
Он отправил мне деньги, прислал мне скриншот-подтверждение.
Я не обратил внимание сразу, что платёж на мой пп акаунт был сделан напрямую с его карты.
Отправил ему на киви оговоренную сумму.
Через месяц он делает в банке charge back.
Пэйпал с меня списывает оспариваемую сумму.
Хоть я предоставил все подтверждения, скриншоты переписки и т.д., но банк одобрил ему возврат.

его имя Дмитрий Бровкин, Ксения Воронова
емейл [email protected], [email protected]
киви 79662933040
IP 37.200.76.56

То же самое, с утра закинул мне якобы код на 109541, по факту 109р, я спросил, в чем дело, упырь потерялся сразу. На чай мне оставил так сказать. Номер кошелька твари +79250436017

добавлено через 1 минуту
Вычислять машонников и на костер

А есть реальный способ поменять PayPal без возможности вернуть деньги клиенту? Если нет, то имеет ли смысл вообще работать с этой платёжкой?

Доброго времени суток
все те же, все там же...

telegram: "max max1"
карта приват банка 4731 **** **** 3561 на имя Юпашевский Евгений Валерьевич

инициативный с его стороны обмен втс-е кода на приват24
стартовые условия 1504 btc-e usd = 39035,5 грн

по факту 1.504 btc-e usd прислал... ну что делать, пришлось отправить товарищу 39 грн и пожелать спокойной ночи.

Скриншоты переписки и балансов есть, кому нужно выложу тут или в личку отправлю если сомнения есть

Коллеги, враг не спит!

Ого, сколько их.

Еще летом 2015 года имел неосторожность случайно отправить 5к грн постоянному клиенту, до сих пор обещает вернуть, когда покопался в его прошлом, оказалось что это интересная личность, проф кидала:
- ФИО: Михеев Александр Александрович, 08.05.1991 г.р
- Бывший WMID: 193028432408 , нынешний WMID 106106028978 , так же уже забанен.
- icq 85080000 .
- Прописка: ул.Украинская 37 кв.56 Запорожье Украина.

Судя по претензиям любит брать в займы по схеме Понци, а потом кидать.
Он же на webmoney форуме https://forum.webmoney.ru/index.php?/...-193028432408/
Карта приват банка 4149437818117606 Михеев Александр
Номер телефона: +380983939699

В гугле его имя и так уже нарицательное, но информации много не бывает )

теги: Михеев Александр кидала, должник, мошенник Александр Михеев

Приветствую, уважаемые коллеги!
Мошенники действуют все изощреннее.
Раньше, если клиент попадал на поддельный скайп, как действовали мошенники? Они давали ему свой кошелек, тот переводил деньги - и вуаля, монету в кармане у мошенника. Понятное дело, кошелек молодой, вызывает много подозрений....

Но есть вариант похлеще. После того, как к мошеннику обратился невнимательный клиент (на поддельный скайп), мошенник обращается в обменник, берет номер кошелька обменника и передает его жертве. Жертва пересылает деньги на кошель обменника и дает свой кошель. Мошенник дает обменнику конечно, свой кошель.

В итоге, жертва пересылает деньги на кошель обменника, обменник - на кошель мошенника. Вскоре обманутый клиент начинает предьявлять претензии к обменнику, думая, что именно он его обманул...

Как, по-вашему, уберечься обменнику и клиенту от такого мошенничества?

Весело, ничего не скажешь

А почему бы клиенту сразу в обменник не обратиться? Зачем посредника искать?

тут речь про личный обмен, у кого нет своих сайтов обменников, или которые также меняют через личный обмен.
имелось ввиду, что клиент то думает, что обратился то к меняле, а на самом деле в фейковый скайп постучался к мошеннику.

Удалено мной.

Вчера подал заявление в полицию на этого орла.
20 страниц со скриншотами.
Посмотрим, как наши органы работают

Посредника ищет тот кто хочет на обмене сэкономить два рубля, а в итоге теряет всю сумму обмена. Скупой платит дважды

добавлено через 8 минут
Господа, а почему бы вам не воспользоваться мониторингами обменников, менять валюты разного рода с безопасностью, читать отзывы о тех или иных обменниках? Как для меня доверять свои кровные частным менялам в наше время не есть целесообразно и крайне не безопасно!

Открою вам секрет - на мониторинге далеко не все обменники белые и пушистые. Полно неадекватов и любителей впихнуть лишнюю комиссию.
Читать отзывы - это правильно, но здесь на форуме они намного обьективнее. Особенно от форумчан с репутацией. На мониторингах достаточно самому обменнику нашлепать +100 положительных отзывов, и негативный уезжает неимоверно далеко - по сути, его уже не видно. Подобный метод некоторые обменники используют и здесь на форуме - когда свежереги с 1 сообщением постят восторженные отзывы - не понимая, как это убого выглядит.

Пару месяцев назад произошла такая ситуация.
Выходной, сижу дома, наслаждаюсь ничегонеделанием, решил проверить почту. А там во входящих письмо от скрилла, что типа "ваш основной емейл от акаунта изменён" и второе сообщение "USD 15 (USD 15.00) было переведено с Вашего счета Skrill (3******8) на имя Andrey ([email protected])" и ещё одно такое же что 1400$ ушло в беттинговую контору.
Я собрался зайти в акаунт Skrill - неверный пароль, восстановил пароль, а там ушло всего 1415$ в две транзакции: 15$ физлицу и 1400$ - в контору по спорт.ставкам.
Я сразу позвонил в Скрил по телефону +44 203 514 5562. Благо с английским всё в порядке, там сказали написать письмо. Написал. Мой кош заблокировали.
Затем я позвонил в беттинговую контору, сказал, что мой счёт скрил взломали и с моего счёта без моего согласия к ним в контору отправлено 1400$. В конторе попросили скриншот из моего Скрила, где видна транзакция. Я всё предоставил. Через 5 минут 1400$ вернулось. Ещё через 20 минут вернулись 15$. В общем все сработали оперативно: я, скрил, беттинговая контора.

Но тут со мной на связь вышел какой-то чел с претензией, "это вы у меня украли 1400$ со счёта БК? как мне быть? на кого писать жалобу?" и т.д.
Оказалось это сам мошенник, который, видимо, не ожидал, что я быстро отожму у него обратно свои деньги )) Он в итоге сам и признался что он взломал мой скрил, и сказал что у меня "открыты порты" и "пароль менять бесполезно, надо по-другому лечить". По поводу открытых портов я не понял. Потом предлагал заработать и т.д.

В общем я поменял логин и пароль в скрилле, а также заказал себе электронный ключ.

Емейлы мошенника:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Скайп мошенника: bet.pamm