Коллективный иск к MMCIS

Кондаков, козел даже с фейсбука удалился.

добавлено через 20 минут
В приватбанке мне отказали в чарджбэке аргументируя это тем, что они не производят возврат платежей проведенных хозяином карты, а то что получили эти деньги мошенники их не волнует. Печально. Через представительство визы хоть кто-то пробывал, есть шансы?

А это вы в каком договоре нашли что именно эту услугу ММСИС обязался оказать? Если можно пункт договора. Что то я это не нашул не в договоре с ММСИС, не с прокладками.

я вчера в сбер написал заявление на чарджбэк. Но я писал не на ммсис а на гранд солюшенс, т.к. по чекам деньги шли к ним через робокассу. И они закрыли свой сайт, стало быть услугу я от ни не получил

не услугу доступа к сайту,а регистрационные данные для доступа к своему аккаунту на сайте,а уже через свой аккаунт доступ к выбору ФИС... для доступа к сайту деньги не платят...

В любом случае я не получил ничего, и более того, сайт на котором якобы должен находится личный кабинет, недоступен.

Согласен с вами, только вот вы написали так, кто то укажет эту же прокладку и напишет что заводил деньги на ММСИС. Лишь бы банк не запутался)

Просто я не знаю где физически находятся деньги которые были на счету в ммсис. А по чекам у меня нет никакого упоминания о ммсис.

ну что кто что знает про КФКЦ, что то я думаю там наши деньги, в общем по решению суда заблокировали счет некого гражданина кфкц этосайт прокладка сейчас на реконструкции, деньги заблокировал банк адмиралтейский там повисло 104 млн рублей, владелец не может подтвердить легальность денег уже в течении года судя по арбитражному суду и не может предоставить доказательства легальности денег дам деньги пока что висят как я понимаю в этом банке нужно любыми способами узнать что это за прокладка и имела ли она отношения к нам так как этот клиент требует у суда разрешить рассторгнуть договор и забрать эти деньги который заблокировал банк у него, копирую часть из решения суда, явно подходит под нашу пирамидку
– поступающие денежные средства находятся на счете в течение короткого времени, что говорит о транзитном характере операций клиента; – операции, проводимые клиентом, содержат признаки необычных и подозрительных (направлено сообщений в ФСФМ РФ); – клиент нарушает законодательство о валютном регулировании; – клиент скрывал сведения о плательщиках и источниках денежных средств, выгодоприобретателе нерезиденте и проводил операции с денежными средствами, предназначенными нерезиденту (не имевшего счета в Российской Федерации), производит расчеты от своего имени с контрагентами, не ведущими хозяйственно финансовой деятельности. Проверка плательщиков денежных средств показала, что они не имеют отношения к клиенту и не платили ему денег; После неоднократных попыток вызвать представителя клиента и запросить необходимые документы Банк 11.02.2014 отказал Истцу в проведении операции по переводу денежных средств за 10.02.2014 п. 11 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов организации.
_ вот ниже прокладка
https://confinconsultcenter.ru

тоесть мы видим что этот клиент пытался перевести деньги нерезидентам РФ возможно в офшор и поэтому деньги заблокировали, по счетам от куда у него деньги документов он не предоставил так как если этот гражданин покажет им левые доки то он так и попрощается с ними, это явно связано с нашей компанией
__ еще нашел новость в октябре что цб привлек банк «Адмиралтейский» к административной ответственности
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
а деньги как раз заблокировал адмир.банк с которым сейчас судится этот гражданин прокладки
__
незнай может с милки кто знает эту прокладку так как в ммсис такую ни разу не встречал

А зачем вам это знать? Я думаю МПС и без вас разберётся. Сейчас их скорее всего не там не там нет.

у меня проходили платежи через эту прокладку -Магазин: Консолидированный финансовый консалтинговый центр https://confinconsultcenter.ru/

и они все на реконструкции...деньги не найти где щас

да давно уже все прокладки на реконструкции

и как бы вы искали где они сейчас. сайты закрыты. так ищите их по веб архиву и ищите их счета, и блокируйте их -заявлениями. и побыстрее!!!

каким образом?

Самому их никак не заблокировать, если даже и найдёте их.

Наверное принимают решение открывать новые прокладки для нового проекта-лохотрона. Следим за новостями в мире новых брокеров.

Мышиная возьня, и скорее всего все эти претензии дело рук самих мошенников для того, чтобы на нужное время отвлечь внимание инвесторов и обнадёжить их в вопросе решения проблем "мирным" путём, а не через прокуратуру.

Дак у них есть уже новый проект

INTERNET GLOBAL TECHNOLOGY

Обратите внимание, что я ранее указывала фамилию Тришина, она одна из основных у Кондакова. Вы хотели узнать кто отвечал в тех. поддержке, вот это сотрудники интернет-консалтинг.

Так как власть куплена, то обращаться с имеющейся информацией в органы просто опасно, сразу передадут данные бандитам...

Учтите, что на компанию работали юристы которые продумывали почти все ходы. Возможно получиться связаться с бывшими юристами, которые смогут рассказать о всех схемах.