MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 652,470 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум о банках и страховании > Банки Украины
Перезагрузить страницу

Передача банком данных в финансовый мониторинг

?
Регистрация
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Страница 12 из 12 « Первая 2891011 12
Первый пост Опции темы
Старый 30.07.2018, 17:44
#221
Интересующийся
 
Регистрация: 19.01.2018
Сообщений: 15
Благодарностей: 3
Цитата:
Сообщение от Zycyjl Посмотреть сообщение
Misterion, Да никто вас там по мелочи трогать не будет, не нужно выдумывать.
а Вы работали в финмоне?

добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Misterion, рассматривается кем? Это сколько аналитиков надо посадить, что бы они могли анализировать всеоперации ?!
К сожалению банки экономили, пока НБУ не ужесточил правила, сейчас набирают штат по-больше, так как более жесткие правила по мониторингу, выявления рисковых операций и определению пепов/конечных бенефициаров.
Misterion вне форума
Старый 05.08.2018, 18:54
#222
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Misterion, ну вряд ли будут все прям проверять. есть критерии опасных операций, по ним и проверяют более углубленно, а так это сколько персонала надо набрать?!
zarubin вне форума
Старый 06.08.2018, 12:25
#223
Интересующийся
 
Регистрация: 19.01.2018
Сообщений: 15
Благодарностей: 3
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Misterion, ну вряд ли будут все прям проверять. есть критерии опасных операций, по ним и проверяют более углубленно, а так это сколько персонала надо набрать?!
проверяют так же с помощью ПО. и проверяют все операции, на которые срабатываю фильтры - проверяют более углубленно.
могут не проверять до 15 тыс грн, только каждый банк по-разному мониторит. у каждого свой подход.
Misterion вне форума
Старый 12.08.2018, 15:34
#224
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
ну на мой взгляд тут даже не от суммы зависит. скорее как вы и сказали - ПО настроено на определенное и срабатывая дает пищу для более глубокой проверки
zarubin вне форума
Старый 23.08.2018, 20:32
#225
Профессионал
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,892
Благодарностей: 305
Misterion, У них дел больше с мажорами, чем с вами и вашими копейками.
Zycyjl вне форума
Старый 23.08.2018, 20:32
#226
Профессионал
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,892
Благодарностей: 305
Misterion, У них дел больше с мажорами, чем с вами и вашими копейками.
Zycyjl вне форума
Старый 24.08.2018, 02:34
#227
Любитель
 
Регистрация: 25.06.2018
Сообщений: 2,083
Благодарностей: 419
Цитата:
Сообщение от Zycyjl Посмотреть сообщение
У них дел больше с мажорами, чем с вами и вашими копейками.
Чистота денег важна, смотрят на переводы из за бугра не понятно от кого, работяг заграничных пусть трясут.
Chivas Regal вне форума
Старый 26.08.2018, 12:02
#228
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Цитата:
Сообщение от Chivas Regal Посмотреть сообщение
работяг заграничных пусть трясут.
та работяги наоборот дают хороший приток долларов из-за границы. так зачем их трусить?
zarubin вне форума
Старый 26.08.2018, 13:03
#229
Любитель
 
Регистрация: 25.06.2018
Сообщений: 2,083
Благодарностей: 419
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
та работяги наоборот дают хороший приток долларов из-за границы. так зачем их трусить?
Подоходный налог пусть платят.
Chivas Regal вне форума
Старый 02.09.2018, 20:30
#230
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
при работе за рубежом платишь там налоги на доход и приезжая здесь еще нужно платить? в чем смысл то?
ограничение по ввозу валюты из-за границы без оформления не беру во внимание... если сумма меньше - какие налоги?
zarubin вне форума
Старый 11.08.2019, 18:25
#231
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: KHERSON
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 815
Благодарностей: 677
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
В этом году сам лично столкнулся с финмоном, конкретно в Приватбанке. Менял крипту на свои счета, в итоге через 3 недели заблокировали все счета и выгнали с банка. Все что было на счетах перевел в другой банк.
Предупреждений от приватбанка никаких не было.
Demontager вне форума
Старый 06.11.2021, 17:13
#232
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: смт Семёновка
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 12.01.2014
Сообщений: 74
Благодарностей: 6
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Мне пришло зачисление на перфект мани, на след день приват затребовал актуализацию, хотя я даже не думал ничего обналичивать и аккаунты никак не связаны. Ну просто не верю в такое совпадение! Будто все ваши транзакции у кого то как на ладоне...
Grusha2 вне форума
Старый 11.09.2024, 15:15
#233
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Знаю точно, что мониторинга нет до 30 000 грн, дальше всё может быть.
__________________
В данный момент развиваю https://techrate.com.ua.
ELECTROKATZE вне форума
Страница 12 из 12 « Первая 2891011 12
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54