MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Сообщение от Timmy

Вопрос не стремно ли отсылать заверенные нотариусом документы не понятно куда? и что мошенники могут сделать с такой информацией?

также чисто теоретически, что делать людям у которых нет загран паспорта?

Сообщение от Timmy

Вопрос не стремно ли отсылать заверенные нотариусом документы не понятно куда? и что мошенники могут сделать с такой информацией?

также чисто теоретически, что делать людям у которых нет загран паспорта?

Сообщение от Meggido

Внутренний форум MMCIS - это нечто. Вопрос одного форумчанина там, на который я ответил - уже потерли. Одна цитата осталась.

Сообщение от Luntik15

Это нормально...
Точно так же и на партнерском...
Но кто хочет узнать что то - узнает

Сообщение от FCB123

вы прошли ведь верификацию?

Сообщение от Luntik15

прошел

Сообщение от HumoEd

Странно, но мне пришло простое уведомление. Никаких инструкций, сроков не имею. Просто жди, получается) Правда, я до этого уже отсылал им фото лица с паспортом для смены номера телефона.

Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег "Знай своего клиента".
Такая программа работает не только в брокерских компаниях, но и во всех банках мира, поэтому это нормальная процедура, которая призвана защитить, в первую очередь, Вас как нашего клиента.
Наша компания стремится соответствовать самым высоким стандартам документооборота и ведения деятельности, именно для этого мы приводим свою внутреннюю документацию в соответствие мировым стандартам, защищая при этом аккаунты своих клиентов.
Просим прощения за доставленные неудобства. После прохождения процедуры верификации заказанные деньги будут выведены Вам согласно регламенту.
И главное, в будущем Вам уже не придется повторно проходить эту процедуру, так как Ваш аккаунт уже будет верифицирован.

С уважением, компания "FOREX MMCIS group".

Сообщение от raggakz

Пришло письмо счастья 11.08. Про нотариуса не слово, вывожу на киви. Может требования по нотариуса предъявляется тем кто выводит на Visa/masterCard? Предлагаю опрос

добавлено через 1 минуту
Кто какой платежной системой пользуется и какие требования по скану паспорта предъявили

добавлено через 2 минуты
Типо пользуюсь киви требований по заверению нотариусом не поступало

Сообщение от Luntik15

у меня было такое:

Здравствуйте.

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения
лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить
идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно
принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является
прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента
в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое
лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим
сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что
лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с
отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и
подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти
описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет
отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам
необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и
платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией
(прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все
страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки
(регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя
(полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется,
достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса
прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где
будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы
предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен
быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней
нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в
паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл [email protected]
<mailto:[email protected]>
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность
– нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть
действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно
международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений
личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных
документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо
будет отправить оригиналы документов.

--
С уважением,
Security Servicemailto:[email protected]

Сообщение от luckyea

А где № договора брать?

Сообщение от Insomnia33

Думаю, что на свои 2к, я никакой терроризм не профинансирую..

Сообщение от Fox_Malder

Народ, посоветуйте, что делать. Искушают демоны, поддамся соблазну.

Сообщение от Fox_Malder

Неужели мне одному такое щедрое предложение пришло

Сообщение от Fox_Malder

Народ, посоветуйте, что делать. Искушают демоны, поддамся соблазну.



Неужели мне одному такое щедрое предложение пришло