Re: Gamma Investment Corporation - gamma-ic.com
Цитата:
Сообщение от barbados-fs
И вот на фига вы им нужны? Налоговой больше делать нечего как постоянно обращаться в банк за предоставлением данных по вашим счетам )))
Или вы думаете что банк сам будет мониторить все счета клиентов? Не переводите за раз суммы более 600 000р и фин мониторинг вами интересоваться не будет.
|
В Украине, есть такой банк Укрсиб, в котором после вывода на пластик из киви, через день позвонили мне и пригласили для заполнения анкеты финмониторинга. Ну я пришел и закрыл там и карту и остальные счета, теперь обслуживаюсь только в Приватбанке, там котроль не такой агрессивный, ди и есть онлайн банкинг.
Так, что насчет монитора Ваших счетов, так он ведется, не налоговой, а финмониторингом, который передает информацию куда надо
Поэтому не нужно заявлять, что никто не за кем не следит при проведении финансовых операций, особенно если Вы сотрудничаете с юр.лицом.