Re: MIG International (Миг Инвест) - mig-international.ru
Цитата:
Сообщение от ALargus
А) Вы опытный в расследовательских делах, подскажите, пожалуйста, есть ли соображения как связать ткачева и миг. Следователи должны будут накопать связь между ними. Ткачев может получать деньги следующими способами:
1. валютный перевод
2. рублевый перевод
3. любые ЭПС на свое имя
4. наличные от Гольдштейна или через любого дропа.
|
Даже если он получал, следователь не сможет этого узнать. У нас есть закон о банковской тайне, и полиция не имеет полномочий копаться в счетах. Прокуратура также не имеет права, хотя на практике это нарушается, и банки сдают информацию прокуратуре. Суд может, но для этого дело нужно до суда довести.
Цитата:
Сообщение от ALargus
Б) Тянет ли деятельность ткачева на УК РФ (ну чтобы ему присесть хоть на время)?
|
Нет.
Он присесть сможет только в том случае, если на него укажет к примеру Гольдштейн, в случае если Гольдштейна привлекут. Для того чтобы дело раскрутилось необходимо кого-то задержать, дальше полиция уже выбьет показания, заодно еще пару висяков повесит, если увидит что это возможно)))
По этой ситуации я беседовал с mig-vozvrat.blogspot.ru он похожего мнения придерживается и предлагает брать минипульщиков, поскольку они взымали с людей плату в виде входного билета на личные счета и соответственно есть состав преступления. И через них уже выходить на организаторов.
Те инвесторы что мне в личку писали, собираются судиться, причем в арбтитражном суде, поскольку так указано в договоре. Правда я не понимаю как они это будут делать, арбитражные суды даже не принимают исковые заявления от частных людей, там только компании судятся. И не понимаю смысла этих судов, у них ведь в РФ даже нет ООО, а все офисы наверняка в аренде, т.е. денег и имущества у компании нет.