MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

не удивлюсь, если с целью потянуть время - указали неправильный адрес на кипре. Люди прождут месяц пока посылка дойдет - а потом скажут, извините, адрес перепутали, шлите ещё куда-то

3 - тут все понятно. По "некрикливым" инвесторам у ММСИС есть время для оттягивания выплаты на 4-6 недель. Это определенный ориентир до предполагаемого момента полного прекращения выплат

4 - Во как!
В рамках британского права:

Идентификация это базовая информация, необходимая для получения и записи данных о вашем «Клиенте». Включает имя, адрес, номер телефона клиента и адрес проживания.

Верификация это процедура подтверждения, что ваш клиент именно тот, кем он себя представляет. Верификация необходима только в том случае если вы уже работаете с клиентом с осуществлением финансовых операций.

Т.е. верификация - это процедура проверки идентифицирующих данных.

В рамках требований центоробанка Кипра требуется идентификация клиентов - это имя, адрес, номер национального удостоверения личности или паспорта, выданного в стране проживания.
Понятие "верификация" является неотъемлемым продолжением понятия "идентификация" и включает в себя действия по процедуре проверки, необходимые для установления личности.
Цитата (в вольном переводе):

Вывод - ММСИС искажает понятия, описывая "Верификацию" и "Идентификацию" как два различных "уровня" подтверждения идентичности клиента". По моему мнению, делается это под предлогом сгладить волну недовольства, удержать на плаву миф "всем все платят" путем частичных выплат.
По имеющимся (неподтвердженным) данным скам планировался на октябрь-ноябрь. Открытие уголовного дела в Украине поставило организаторов пирамиды с состояние цейтнота. Аренда консультационных центов еще оплачена, реклама тоже, а расходы на затягивание досудебных процедур резко возрасли. Это совпало с резким оттоком входящего потока средств в связи с политической обстановкой. Именно поэтому видим такой бардак с "экстренным" внедрением верификации - это попытка протянуть еще полтора месяца, необходимых как для "финального сбора средств", так и для улаживания дел по отмыванию средств и их сокрытию в оффшорах.
Вышеизложенное - это мое личное суждение, основанное на данных, изложенных в открытых источниках, в частности в едином реестре судебных решений Украины.

Требуйте у СБ прохождения "идентификации", а не "варификации", ссылаясь на описанные прецеденты, когда клиентам не предлагали отправлять документы на Кипр. Иначе средств не дождетесь.

На мое письмо :
Здравствуйте! Сегодня мне звонил ваш оператор по моей заявке о выводе средств. Она сказала,что средства могут быть выведены только частями по 150000 грн на мою банковскую карту. Я позвонил своему менеджеру в Приватбанк,она мне сказала,что никаких ограничений на безналичные переводы по карте нет. Никаких проверок о происхождении средств банк не проводит. Поэтому настоятельно прошу вывести мне средства либо одним платежом. Тем более,что сейчас вы взимаете комиссию за вывод средств в размере 1%. С ув.,Олег.

Ответил финансовый отдел:
Ваша заявка на вывод средств находится на этапе обработки. Распоряжение клиента по части перевода средств осуществляется в течении 3х рабочих дней с момента обработки заявки, в порядке очереди и по мере загруженности финансового отдела. По регламенту платежной системы VISA/Mastercard вывод производится в срок от 1 до 5 банковских рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте. Рады сотрудничеству с Вами!

По существу вопроса ничего,только стандартная отписка.
Сейчас пришло 140000 грн (чуть больше 10000 дол.)
Непонятно,почему 140000,а не 150000 если уж так шлют.

Думаю доходность за август будет не на высоте,так как идёт массовый отток капитала то все трейдеры подвержену риску,вывод средст во время торговли сильно влияет на маржу,и мы ещё удивляемся почему малая доходность( ранее ктото писал уж что это то же повод к скаму) если в прошлом году была доходноть приличнее то это не значит что в этом году будет такаяже - трейдеры и те постоянно меняются,в фх тренде за убыточный месяц трейдера с индекса не снимают а тут снимают тут строгая политика ,если вы клиенты ммсис то вы меня поняли что ммсис контролирует всё ,а на счёт задержек писал ранее сами виноваты грузите фин отдел

создал претензию к ммсис (первый раз в жизни написал в этой ветке)

Подскажите пожалуйста, в договоре на каждой странице ставить подпись(их 22)?

заказал 19го 2 выплаты. Всего около 4000$. Сейчас позвонили, проверили номера карт. Сказали ждите перевода. Вообщем все как обычно. посмотрим...

Подскажите пожалуйста, в договоре в конце дата стоит - 15 августа - ее надо исправить на мою дату заключения договора, так?

А что там должно было быть? Мне повезло вывести деньги, я описал как это было.

да выведут, без проблем, они только до 1000 баксов выводы зажимают.

История имеет продолжение, смотрите
https://mmgp.ru/showthread.php?t=283064
Выплатили большую часть, в основном на киви, ждем на карту 1000$

У меня одна 388$ и вторая 3361$. Так если выводят, что за паника?

[QUOTE=sven77;7152533]На мое письмо :
Здравствуйте! Сегодня мне звонил ваш оператор по моей заявке о выводе средств. Она сказала,что средства могут быть выведены только частями по 150000 грн на мою банковскую карту. Я позвонил своему менеджеру в Приватбанк,она мне сказала,что никаких ограничений на безналичные переводы по карте нет. Никаких проверок о происхождении средств банк не проводит. Поэтому настоятельно прошу вывести мне средства либо одним платежом. Тем более,что сейчас вы взимаете комиссию за вывод средств в размере 1%. С ув.,Олег.

Ответил финансовый отдел:
Ваша заявка на вывод средств находится на этапе обработки. Распоряжение клиента по части перевода средств осуществляется в течении 3х рабочих дней с момента обработки заявки, в порядке очереди и по мере загруженности финансового отдела. По регламенту платежной системы VISA/Mastercard вывод производится в срок от 1 до 5 банковских рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте. Рады сотрудничеству с Вами!

По существу вопроса ничего,только стандартная отписка.
Сейчас пришло 140000 грн (чуть больше 10000 дол.)

Не переживайте, у меня уже было так. Частями приходило, и сумма была на порядок меньше. А вот что касается лично вас, то я вам не завидую. Суммы свыше 80 тыс. грн. подпадают под финмониторинг (не банковский, а государственный) и сумма может зависнуть на уровне нацбанка до выяснения происхождения ср-в. Тем более в связи с событиями на Украине (финансирование терроризма, отмывание денег и т.д.)

Всем добрый день! Посты в данной теме сподвигли меня проверить возможность вывода некоторой суммы средств с топ20ммсис. Сегодня сделал 2 заявки по 5000$ каждая (всего 13000$ инвестированно, 3000$ из которых остаются в топ20). Буду отписыватся по мере поступления инфо

Поздравляю! Сумма 150К (за сутки) обоснована - операции свыше 150К обязательно попадают под финансовый мониторинг. А финмониторинг может и в налоговую постучать.
Юридических ограничений у банка нет - могут провести хоть миллиард.
Но в Ваших интересах осуществлять транзакции по счету не выше 150К в сутки.
Пожалуйста, отписывайтесь при дальнейших поступлениях//не поступлениях средств.

Да они в течении недели пришлют!
бессмысленная претензия, выполните необходимые пункты прохождения верификации, и если не заплатят и тогда, то можно писать. То что в оферте не указано это было, ничего не значит, если как они говорят компания собирается получать лицензию, то она подпадает под нормы правил регулятора, где эта верификауция обязательна

что значит бессмысленная?
смысл очень ясен. регулятора пока никакого нет - про это ни слова.
нет клиента (меня) нет вопросов у регулятора.

Добрый день.
19 августа заказывал выплату 677 долларов на карту Виза Сбербанк.
Час назад деньги пришли. Выложил бы скрин - да нельзя, а снимать видео геморно, нехочу. Если нужно вышлю любой скрин в личку, либо на почту.

Надо было тему почитать. Тут уже писали, что такие суммы, как правило, попадают под верификацию. Тем более если сразу пытаешься все вывести с аккаунта.

id-reznik,спасибо!А это вы по Украине ситуацию описываете про финмониторинг?Я сейчас звонил опять в Приватбанк,мне сказал менеджер,что это не та сумма,чтобы переживать. Один клиент,говорит на прошлой неделе 22 млн.грн перегонял в другой банк,а 1600000 кому-то отправлял по безналу. И без никаких проблем. Если кто-то сталкивался с ситуациями финмониторинга в Украине,большая просьба напишите здесь или в личку.
А в целом,если каждый день будут выплаты,то хорошо.Но там же начнется,то выходные,то еще что.
Буду отписываться по всем выплатам!