Re: Лимиты в Киви или когда блокируют аккаунты
Цитата:
Сообщение от maxinc
Из гаммы каждый месяц выводи прибыль, вот тебе и основание будет. (незаконное предпринимательство или подозрение на отмывание доходов или подозрение в финансировании терроризма). А если класть деньги знакомым на телефон тоже обратят внимание по подозрению в нез. предпринимательстве.
А заверенные документы просят скорее всего, чтобы передать их в финмониторинг или полицию.
Сейчас остается только один вариант это требовать расторжение договора и возврата средств в ультимативной форме, как было описано в этой ветке форума выше.
|
да ерунда это какая-та.
так можно всех пользователей начать банить по таким основаниям подозрениям
из той же Гаммы и других десятков, сотен проектов... десятки, сотни людей выводят в Киви также...
причём тут незаконное предпринимательство?? если уж и предъявлять это, то к источнику массовых выплат многим разным пользователям.
а про оплату сотовых разным пользователям...так это вообще бред, а не основание))
ну и про "или подозрение на отмывание доходов или подозрение в финансировании терроризма"
тоже бред, т.к. и так уже закон о лимитах ввели и принуждению к верификации, чтоб исключить отмывание и уж, тем более, терроризм))