МММ-2011 и МММ-2012 от Мавроди - sergey-mavrodi.com

Открыть оффшор самый дешевый- от 600 долларов, для тех кто не знает. Фирма, открывающая оффшор, берет на себя все обязательства по открытию и обслуживанию счета, вам только интернет-банкинг. Так что открыть оффшор - дело 2-х минут. Поэтому не сомневаюсь что деньги могли уйти и на оффшоры. Также в Москве есть фирма, предлагающая обслуживание физ. лиц на Кипрском банке с дебетовой картой без открытия оффшора за смешные деньги. Так что не сомневайтесь- деньги с вкладов могли уйти в любом направлении

Деньги по банковской цепочки - очень легко прослеживаются, от счета к счету. Только последний ***** так будет палиться.
Хотя ... Если речь идет о Звездах МММ, можно всего ожидать

На каком-то этапе деньги надо будет снять, то есть обналичить. С одних банков, одними суммами, и следом их вносить в другие банки в других суммах, а если еще и в другой валюте - это будет вообще зачетно и достойно мошенника такого масштаба как Мавродька.

Но я другой стороны. Я конечно не исключаю что какая-то часть денег уходила на сторону. Собственно такой канал в МММ был всегда. На оплату содержания серверов, работу программистов, центральной полиграфии, отдел доставки. Все это надо было за что-то содержать, а значит канал на выход на высшем уровне - был.
Но это еще не значит что кучу денег куда-то вывели. Деньги пропали не сразу вдруг. Письма о невыплатах по целым структурам замелькали еще в апреле, в мае это приобрело уже массовый характер. А вывод средств начался только в конце мая. Буквально в последнюю неделю, когда денег уже толком и небыло. И то не явно, был ли это вывод за систему, или просто попытки залатать дырки.

В одном можно не сомневаться. Каких-то тайных счетов, где хранятся миллионы денег в ожидании 16.06 - нет и быть не может. Это огромный риск, никто на него не пойдет. Как уже говорилось, деньги легко вычисляются по цепочкам, и если они все в одном месте - легко арестовываются. Да и откуда им взяться, если все на выплаты высасывалось в последние дни.

Пардон муа, но оффшор, счет в оффшорном банке, счет оффшора в неоффшорном банке, счет неоффшора в оффшорном банке, перевод на счет оффшора в оффшорном банке, перевод на счет неоффшора в оффшорном банке, перевод на счет оффшора в неоффшорном банке и т.п. -- ооооочень большие разницы ооооочень разной стоимости, трудоемкости, возможности и практической применимости... Итого, в "оффшорные счета" я не верю, а вот в то, что какой-нибудь хитрозадый миллионнег сливал из лохотумбочки баблос налево, на свой персональный счет -- вполне готов поверить.

Очень вероятно, что так оно и было. Уж больно соблазн велик! Да и проблем это сделать - никаких нет. Мавр умудрился создать на столько мутную структуру, в которой только очень ленивый не воровал. Причем совершенно не опасаясь спалиться.

Чтоб не палиться и придумана вещь, именуемая "легализация" или "отмывание". Статья УК, кстати.

Остается понять, умудрился или осознанно ее такой мутной и создал.

В Мавробиблии под названием "Пирамида" (текст имеется на мавросайте) есть момент, когда Паутов (главный лоховод) размышляет на тему возможного воровства в лохотумбочке, и решает типа "А пусть воруют... Все равно с этим ничего не сделаешь. Главное, чтоб бабло тащили!".

По законодательству РФ Кипр,допустим, уже не является оффшором.

investoro, Вы говорите что процесс отмывания трудоёмкий?
Вариант 1:
-Переводим деньги на Liberty Reserve, Perfect Money
-С Liberty Reserve, Perfect Money переводим деньги на payweb.
Тарифы: _https://payweb.com/about/faq/155/


Вариант 2:
Открываем дебетовую карту в банке Связной. На карте не зашиты имя и фамилия, то есть съём денег в банкоматах (по крайней мере так было некоторое время назад по отзывам в Интернете) происходит без проблем

Вариант 3: дебетовые карты Visa Unembossed и MasterCard Unembossed™, на которых не отпечатаны имя и фамилия, съём денег в любом банкомате мира

---
И это явно не все варианты

Я думаю, что так случайно получилось. ГлавМавр - идеалист. Сомневаюсь, что он предполагал такую ситуацию. Весьма вероятно, что он рассчитывал на некоторую порядочность участников. Хотя, тюрьма должна была его чему-то научить...

Да, Кипр формально давно уже не оффшор...
Вы, пардон, похоже, не понимаете, что значит "отмывание"...
А для разнообразия попробуйте пару лямов баксов отмыть через перфект-мани, либерти-резервы и карты связного банка, а я посмотрю, какими глазами на вас посмотрят, когда вы свои "отмытые" таким макаром лямы в швейцарский банк притащите!

добавлено через 1 минуту
Из Мавробиблии. Там еще много награфоманено на эту тему, пробуйте поиском сами, если есть желание.

investoro, сначала Вы пишете что не верите в то то деньги можно обналичить.
Теперь Вы пишете что нельзя обналичить "пару лямов баксов".
Вы действительно думаете что крупные суммы не могут никуда утечь?)

план барбаросса по отмыву ста рублей
ни либа ни перфект предполагамемый объем не пропустит да и надо быть камикадзе что бы пойти на такое.
зашиты не зашиты имена на карте банкомату фиолетово и лимит в связном 300 000 в месяц.
эмбоссм или неэмбоссм на съем в банкоматах по географии никак не влияет
желательно рядом с именем возраст написать а то я рассчитывал не диалог с более серьезными людьми.Да и Кипрское оффшорство не законодательством РФ определяется.

Спасибо. Но и этого хватило, чтобы подавиться.

Vadim Kazanskiy, Вы хотите чтобы я дал Вам пожаговую инструкцию как обналичить крупные суммы? Обойдётесь,товарищ) Ищите баранов в другом месте

Miss Marpl, да он ленивый же - и лицемерный. если он что-то не смог придумать и сделать он будет петь что этого и не надо было, все гениальное просто, хихи, хаха.
в МММ 94 тырили из комнат нал, он теперь этим кичится, мол все было открыто, заходи бери, тк задача нерешаема - охрану нанять - тоже будет тырить и тп. Такой расслабленный ко всему подход.
Сейчас видимо решил, что тоже не будет заморачиваться, только вот нал крали сколько могло в карман влезть, а со счетов-то ограничений нет.
Вообще вся МММ сделана как попало, какими-то недоучками и халтурщиками.

Пробовал читать. Мерзостное чтиво. Так и не осилил эту бредятину.

смишно,смишно)

Очень я согласна с этим

Vorchliviy Sosed, спасибо, дорогой , у меня все инструкции есть давно.
Возраст рядом с именем впишите.
Инвестро , маэстро , прошу Вас , продолжайте пор фавор

Я не верю в "оффшорные счета".
В то, что миллионнег мог слить "крупную сумму" в пару лямов руб. себе на счет и потом снять ее в кассе налом -- вполне верю.
"Особо крупные суммы", скажем, от полуляма баксов могли быть отмыты как положено. Но настоящий "отмыв" -- это серьезный уголовный "бизнес", перфект-мани и либерти-резервы тут и рядом не стоят. Именно потому, что "бизнес" серьезный -- в массовость "особо крупных сумм" я не верю.
"Обналичить" и "отмыть" -- две ооооочень большие разницы.