Рекомендации СБ форума: "Если Вас обманули"

Написал запрос в СБ ещё 24.09 по данным одного мошенника до сих пор запрошенные данные не получил, а при ловле блох время важнейший фактор.

Мы и не обещали всем предоставлять данные по запросу. Только в рамках действующего законодательства РФ.

В рамках действующего законодательства я такое частное лицо как и Вы. Если Вы уж нарушаете действующее законодательство собирая данные у управляющих, просьба и высылать их инвесторам когда дело пахнет жаренным. В противном случаи какая от Вас польза? Какая польза в оценках Ваших и в Ваших функциях кроме понтов?

Для обращения в суд, неодходимы данные должника: ФИО, адрес прописки, город у Вас эти данные есть. Что мешает их передать если они есть конечно.

Все эти данные есть у Вас в договоре. Какие еще данные Вам надо?

1) Дайте ссылку на НПА, который был нарушен по вашему мнению, будьте любезны.
2) Вашу просьбу учли. Отвечаем: инвесторам высылать не будем.

Обратитесь в суд. При обращение заявите ходатайство "об обеспечении доказательств". В рамках ходатайства попросите истребовать у нас доказательства. Тогда и предоставим. А пока "для обращения в суд" - это всё болтовня на форуме. А ещё лучше обратитесь для начала в полицию. Они и установят кто такой ваш обидчик, с нашей помощью. И с этой бумажкой пойдете в суд. Первый пост почитайте внимательнее, в частности пункт 5.

Насколько мне известно, законами Украины не разрешено инвестировать за рубежом.
Поэтому поход в правоохранительные органы может обернуться против пострадавшего.
В таком случае, предложенные Вами способы для Украины не применимы.
Есть ли что-то еще? Например письменное или электронное обращение в прокуратуру России или ОБЭП?
И если средства переводились с помощью ЭПС Либерти и Перфект, реально ли что-то доказать (скрины приходов и номеров платежей на сайте проекта-мошенника есть)?

У вас неверный подход к проблеме. Мне точно не известно как в Украине обстоят дела насчет "инвестировать за рубежом", однако могу вам сказать что слово "инвестировать" в большинстве рассматриваемых здесь случаев неприменимо.

Во-первых речь идет о мошенничестве в отношении вас. Поскольку никаких реальных проектов не было, то и инвестирования не было, а была исключительно афера.

Во-вторых в данном случае вы будете признаны потерпевшим (если будет УД), следовательно никого не будут волновать ваши нарушения. Вот если кто-то напишет заявление (постановление/предписание и т. п., либо вы сами напишете явку с повинной) на вас (пусть даже об инвестициях "за рубеж"), тогда и будут рассматриваться ваши нарушения законодательства. А пока этого нет, ваши нарушения никому не интересны.

Спасибо что отвечаете.
Но всё же Вы меня не убедили.
По такой логике я могу заниматься, например, реализацией наркотиков, а потом заявить, что меня продавец "кинул" и не заплатил комиссионных. И тут я выступлю в роли потерпевшего?

Если я не имел права чем-то заниматься, а занялся, и там меня развели, то в любой момент может возникнуть вопрос о моём нарушении.
Тем более, что в проекте-мошеннике было указано, что ведется инвестиционная деятельность и пайщики выбирают инвестиционные планы с разной доходностью. Хоть это и оказалось аферой, но формально я пытался инвестировать за рубежом, значит первично было моё нарушение.

Или я чего-то не понимаю?...

Я к тому, что в Украине не смогу обратиться в правоохранительные органы.

Снова неправильный подход. Это нарушения в разных плоскостях закона. Инвестирование - налоговое, а мошенничество - уголовное. А по вашей логике, если вы, например, "занимаетесь реализацией наркотиков", то вас могут избивать (убивать) на улице разозленные наркоманы (которым вы продали чего-то некачественное), а вы не имеете права обратиться в милицию за защитой? Сначала посадят их (за побои или убийство), а потом, если будут заявления на вас о торговле, будут решать вопрос с вами, в отдельном уголовном деле с отдельными свидетелями и сбором доказательств. А не будет заявлений не будет и дела. Так что каждому свое.

К тому же у вас этот закон изменился недавно, как я понял:
Отсюда: https://hbcomp.ru/about/news_and_mail...dictions/3416/
Если конечно вы это имели в виду. Либо дайте ссылку на закон о котором вы говорите, чтобы определиться с понятиями, а то какое-то беспредметное обсуждение получается.

Вот, по-моему, нормальное описание наших реалий: https://www.market-zt.biz/depozity/72...granitsej.html

А по поводу этого абзаца:
по-моему речь идет о налогообложении иностранных инвестиций в Украине.

Не забивайте себе голову лишними деталями. Налоги налогами, а мошенничество это уже отдельная история.

В таком случае - могут открыть УД по факту, без заявления.

Добрый день. Есть мнение, что если обратиться к модератору этой ветки с жалобой на незаконные действия существующего Хайп-проекта (необоснованная блокировка аккаунта и присвоение вклада), то возможно этот модератор сможет (если захочет), принять какие-то меры к представителям этого сайта - пригрозить их админам, что переведут их проект в черный список, скам, кидалы. Возможно ли такое?

Обменялся с челом на 35000 рублей. Он согласился доплатить мне 15% за обмен. На PayPal отправил, а я ему на WebMoney. Деньги, которые он отправил оказались ворованными и были сняты с моего счета PayPal. Обещал вернуть обратно деньги, но не вернул. На связь перестал выходить. Что делать? Деньги он с WebMoney снял. В полицию обращаться боюсь, т.к. у них могут возникнуть вопросы по поводу источника получения мною денег.

Спасибо за предоставленную информацию! Конечно, очень хотелось бы надеяться в случае чего на помощь правоохранительных органов, но это крайняя мера, использовать которую совсем не так просто, как здесь описано...

Можно спросить у администрации, я 21 заказал обмен денег, первый раз заказывал на следующий пришел перевод (респект), а дальше нет, ведь два выходных и третий день выплат выпадет аж на вторник, у кого по этой теме что-то можно узнать, так как я здесь новичок

Подскажите, возможно ли наказать мошенника? Суть: взломали акк в Гамме и пытались вывести средства на QIWI-кошель(номер известен).

Я (19:30:09 5/12/2012)
привет
Я (19:30:12 5/12/2012)
с киви на сб 800 рублей, сколько получу на сб?
begemot (19:30:18 5/12/2012)
700
Я (19:30:47 5/12/2012)
а если чуть по более?)
begemot (19:30:56 5/12/2012)
100 руб мин комиссия
Я (19:51:25 5/12/2012)
дай кош
begemot (19:51:33 5/12/2012)
9201472166
Я (19:53:45 5/12/2012)
Операция прошла успешно

Ваш платеж принят в обработку. Отслеживать его состояние Вы можете здесь.
Я (19:53:56 5/12/2012)
639002729019084422
Я (20:01:26 5/12/2012)
чё там?
Я (20:05:47 5/12/2012)
??
Я (20:10:05 5/12/2012)
швырка:
Я (20:10:06 5/12/2012)
?
Я (20:20:03 5/12/2012)
вот ты и ****)

добавлено через 2 часа 18 минут
Ошибся, бабки получил во время, прост он не отвечает на сообщения, Вот и гонор поднял))

Ой!! какая наивность!! Обобрал меня в сети, к примеру, Васька Косорылов из Урюпинска коему ХАЙП - сайт нарисовали с регистрацией на Сейшелах.
И что в полицию (милицию) писать ??? Посмеются от души полисмены ,а ежели не в духе, могут и по фейсу вьехать.
Это хорошо, что что СБ Форума такие оптимисты,радует и забавляет....))))

А деньги Ваши "Васька Косорылов из Урюпинска" непосредственно из Ваших рук через экран монитора забрал? Прям уж так и нет никаких данных - счёта, номера кошелька? Касперский как-то сказал, что нельзя, работая в интернете, остаться абсолютно анонимным.