Открытие счета в иностранном банке

Подскажите, а как можно онлайн следить за своими вкладами, есть ли возможность перевода в удаленном порядке?

Во всех предлагаемых банках есть интернет-банкинг.

Приветствую всех форумчан!

Продолжаем вас держать в курсе всего, что происходит в мире оффшоров. На этот раз речь пойдет о латвийском банке Rietumu Bank. 6 июля 2017 года Парижский суд обязал его выплатить 80 млн. евро, на 4 года (условно) осудил президента, а также запретил вести банковскую деятельность на территории Франции в течение 5 лет.

Причиной тому стало участие банка в т. н. «отмывании» денег – именно в Rietumu Bank с 2007 по 2012 гг.. обслуживалась часть клиентов скандальной панамской компании Mossack Fonseca. По подсчетам следствия, в результате деятельности последней было легализовано более 850 млн. евро, полученных незаконным путем.

Пока в банке Rietumu Bank отрицают свою причастность к мошенническим схемам Mossack Fonseca и активно сотрудничают со следствием. Но, похоже, наказания избежать не удастся, и штраф будет выплачен за два–три ближайших года.

Мнение экспертов: сложно оценить это событие в мировом масштабе, но применимо к банковской система Латвии его можно рассматривать в положительном ключе. Страна постепенно повышает свой статус и скоро перестанет ассоциироваться с юрисдикцией, которая используется крупным бизнесом из стран СНГ для «отмывания» денег.

Здравствуйте . Работаю в банковской структуре. Предоставляю услуги по открытию Банковского счета в Португальском Банке "Millennium Bcp" , где можете хранить ваши сбережения. Консультирую насчёт наилучшего плана для вашего счета, учитывая особенности каждого клиента. Оформляю фискальный португальский номер, необходимый для открытия банковских счетов в Португалии.
Оплата 50% после получения документов на открытие счета , остальные 50% при получении мною подписанных вами документов и перед активацией счета. Вам дополнительно предоставятся документы для получения on-line кодов для контролирования Вами вашего счёта.

За дополнительной информации - обращайтесь.

Здравствуйте. Я хочу предложить Вам помощь в открытии счета в иностранном банке. Я и мои коллеги проанализируем специфику Вашего бизнеса, учтем Ваши собственные пожелания и, исходя из этого, подберем самый оптимальный вариант. Выбирая банк, мы учтем уровень стабильности страны, надежность банковской системы в целом и рейтинг конкретного банка. Подготавливая информацию для Вас, мы подробно расскажем о перечне услуг, стоимости и тонкостях обслуживания, национальных особенностях банковской системы.

Продолжаем открывать счета в банках.
Многие Европейские банки отказались от $ счетов, но выходы есть.

Уважаемые форумчане!

Обращаем ваше внимание, что с 14 февраля текущего года частично заблокирована работа крупнейшего банка Латвии – ABLV Bank. Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, управляемая Министерством финансов США, предъявила ему обвинения в отмывании денег в ходе финансирования северокорейской ядерной программой. Сейчас банк испытывает проблемы с проведением платежей и обслуживанием дебетовых операций в любой валюте.

В ближайшие несколько дней Комиссия рынка финансов и капитала разработает план по стабилизации ситуации. Тем временем руководство банка готовит жалобу о дискредитации его репутации.

Мы, в свою очередь, предлагаем вам обратить внимание на другие латвийские и европейские банки, которые подходят для обслуживания среднего и крупного бизнеса.

Уважаемые форумчане!

24 февраля Европейский центральный банк принял решение об окончательной ликвидации ABLV и его дочернего подразделения ABLV Bank Luxembourg. Причиной стало резкое снижение ликвидности финансового учреждения и большой отток частных вкладов. Ранее, 19 февраля, Комиссия рынка финансов и капиталов наложила запрет на проведение платежей, а Минфин США обвинил его в отмывании доходов, полученных незаконным путем.

Мы рекомендуем как можно быстрее открыть счет для обслуживания иностранной компании в другом банке. Наши специалисты помогут выбрать оптимальное финансовое учреждение под ваши запросы и специфику бизнеса.

Я открывала счет в банке Польши. В местной валюте. Лично. Это было бесплатно. Предъявила два паспорта - российский и израильский. Но можно было предъявить паспорт и например права.
Израильский выбрала для того, чтобы открыть на израильский адрес и не сообщать в России в налоговую.
Обыкновенный текущий счет для частного лица, 4 года назад был с интересом в 2% годовых. Сейчас намного меньше. Но небольшие копеечки все же набегают.

С 20 марта банк Риетуму заблокировал счета всем классическим оффшорным компаниям, LLP, LP + ввел обязательное прохождение due diligence. Так же не возможно провести платежи в долларах.

Уважаемые форумчане! Делимся с вами свежей информацией, которая касается владельцев банковских счетов
в Латвии, Эстонии, Сингапуре и Мальте. Кратко о важном:

– Латвия: через год количество клиентов-нерезидентов уменьшится с 34 % до 5 %, соответствующий
закон будет принят в апреле 2018-го. Популярный у владельцев оффшорных компаний банк ABLB
запустил процедуру самоликвидации.

– Эстония: у банка Versobank, 87 % клиентов которого – нерезиденты, отозвали лицензию. Владельцы э-
резиденций начали получать от банков письма с требованиями закрыть счета и перевести
обслуживание в другую страну.

– Сингапур: банк Standard Chartered выплатит крупный штраф из-за обвинений в содействии
незаконному отмыванию денег и финансировании терроризма. Следующий шаг – ужесточение условий
работы с нерезидентными клиентами.

– Мальта: банк Pilatus Bank приостановил работу из-за двух крупных скандалов, связанных оффшорными
компаниями и финансированием террористических организаций.

Не ждите, пока пострадает обслуживающий вас банк – оперативно обращайтесь к нам, чтобы
диверсифицировать активы и снизить риски для вашего бизнеса уже сегодня.

Приветствую!
Хочу немного рассказать о том, в каких условиях сегодня работают иностранные банки и как это отражается на оффшорных компаниях. Итак, о банках:

– Несут на себе всю ответственность за неблагонадежных клиентов. Поэтому им проще вовсе отказать в обслуживании, чем затем лишаться лицензии или из последних сил удерживать клиентов, которые массово забирают вклады после скандала.

– Очень дорожат репутацией. Даже незначительный инцидент может на корню зарубить авторитет банковского учреждения.

– Сталкиваются с массовым оттоком клиентов. Оффшорные компании в спешке бегут из одного банка в другой (и сегодня у них тоже есть на это причины), забирая вклады и подрывая банковский бизнес.

Сейчас банки находятся в ситуации, когда ни они, ни их клиенты не могут быть на 100 % уверены в долгосрочном сотрудничестве. Клиенты опасаются санкций и очередных правил в сфере регулирования денежных потоков (достаточно вспомнить законы, направленные на предотвращения отмывания денег), а банки – скандалов, вызванных неблагонадежными клиентами.

Что делать в такой ситуации? С высокой вероятностью россиянину (и бывшим странам СНГ) - владельцу оффшорной компании иностранные банки откажут в обслуживании, но выход есть: воспользоваться услугами проверенного посредника с хорошей репутацией и правильно выбранной иностранной компанией. Это обезопасит от дополнительных проверок и подозрений, а также позволит открыть банковский счет в минимально возможные сроки.

Интересная информация

Что по поводу удаленного (без присутствия) открытия счёта в Чехии?
На физ лицо

Сейчас есть много различных вариантов открытия расчетного счета для физических лиц. Причем как в офшорах, так и в солидных юрисдикциях, таких как Швейцария. Была бы только нужда в этом

Друзья, приветствую!
Есть новости из Белиза по Choice Bank Limited. Центральный банк отозвал лицензию и назначил ответственных за его ликвидацию. Это случилось после неудовлетворительных результатов проверок в конце прошлого года и событий в апреле 2018-го, когда карточный процессор аннулировал предоплаченные карты Choice Bank Limited. Банк лишился своего самого популярного продукта, а его клиенты с депозитными вкладами оказались под угрозой невыплаты средств.

Сейчас в банке приостановлена операционная деятельность, но финансовый сектор Белиза остается стабильным. Если расчетный счет вашей компании открыт именно в Choice Bank Limited, самое время заняться поиском альтернативы. То же самое мы рекомендуем сделать всем нашим клиентам – открыть второй и даже третий банковский счет для того, чтобы обезопасить компанию от форс-мажоров независимо от того, в какой стране и в каком банке вы пользуетесь финансовыми услугами.

я думаю вопрос просто в цене)

Приветствую!
На повестке дня – ситуация с банком Loyal Bank Limited, который временно приостановил обслуживание входящих и исходящих переводов. Первые будут возвращены отправителям, а вторые – автоматически отменены. Депозитные вклады обслуживаются в обычном режиме, информацию о них можно посмотреть через Интернет-банк.

Что случилось с Loyal Bank Limited? Он оказался причастным к отмыванию 225 тысяч долларов США из 50 миллионов, в незаконной легализации которых замешана компания Beaufort Securities. Мошенники воспользовались услугами банка, так как он предоставлял возможность получить дебетовую карту, с которой можно анонимно снять средства.

Любой банк может оказаться в данной ситуации? Вполне, причем неважно, где в какой юрисдикции и в каком банке открыт счет вашей компании. Чтобы диверсифицировать риски, следите за новостями о банке и оперативно принимайте меры, если ему угрожает ликвидация. Но гораздо безопаснее и надежнее будет открыть один-два дополнительных банковских счета в разных юрисдикциях. А мы поможем вам в этом.

P.S. 24 августа 2018 года банк начал процесс ликвидации

Можно ли открыть банковский счет онлайн как нерезидент этих странах?

Да, это возможно. Еще есть банки, которые открывают полностью удаленно счет.

добавлено через 1 минуту
Уважаемые форумчане!

Хочу сообщить последние новости о Rietumu. Выполняя законодательством AML, банк пошел на жесткие меры.

Первое: счета более чем 90 % его клиентов имеют высокие шансы быть заблокированными. Блокировка произойдет в том случае, если компании (часто оффшорные) не смогут подтвердить легальность средств, которые хранятся на этих счетах. Массовые проверки уже идут, но продвигаются медленно, поэтому многие компании оказались в подвешенном состоянии. Те, которые получили предупреждение о блокировке, вынуждены дожидаться окончательного решения по их вопросу или закрыть счет быстро, но с потерями: банк соглашается сделать это за фиксированную сумму (до 5000 евро) или за большой процент от суммы на счету (до 40 %).

Второе: для действующих клиентов банк кардинально повысил тарифы. Ежемесячное обслуживание теперь обойдется в 1000 евро ежемесячно (ранее – 50 евро), закрытие счета – в 500 евро (ранее – 100 евро).

Если вы являетесь клиентом Rietumu, у вас точно есть повод для беспокойства. Рекомендуем действовать на опережение и обратиться к нам за помощью в открытии счета в другом, более «спокойном» банковском учреждении.

Мы никогда не рекомендовали клиентам открываться в данном банке.