Интерес налоговой к физлицам при обнале

Т.е. транзакции разовые гонять не выше 600т.р., обнал не выше 300т.р. Банк Промсвязь. А на протяжении какого времени можно совершать подобные транзакции по приему и обналу?

обнал на карту физика если часто гоняете не более того лимита по выдаче нала разрешенного на вашу карту,300к это я привел во-первых сбер,во-вторых карту голд,в-третьих,финмониторинг в сбере работает от 300к на карты(суточный лимит).Если например карта моментум и каждый день вы будете гонять на ней максимальный лимит на снятие налички-это 50к,то так же это вызовет подозрение,но это опять же сбербанк.Как в Промсвязьбанке я не знаю,но могу с уверенностью сказать что если вы даже на карту примите единоразово сверх лимита ее не локнут,но только если единоразово,а вообще в вашем случае не стоит беспокоиться,не превышать за 1 транзакцию суммы в 600к и все будет норм,учитывая что у вас сумма 200-300к в месяц то беспокоиться вообще незачем.

Хорошо, а на протяжении какого времени можно налить по 300к в месяц?

сколько вам надо столько и нальте,хоть до пенсии

Какой-то глупо получается) т.е. в месяц больше 300к нельзя, зато можно годами налить такую сумму через одно физлицо и ничего не будет...

больше 600к нельзя за одну транзакцию,повторяю-за одну транзакцию,а 300к это на голде за одну транзакцию в сбере,налить по 300к белых средств в месяц это никто и не заметит.

Очень многие так и делают.

Да я все понял, спасибо за разъяснения, очень помогли

Нужно задействовать третью сторону и это может быть ЭПС, но будет потеря в процентах. Зато все будет не замечено и следы запутаны.

Ну так если это самый оптимальный вариант обналичивания заработанных денег в сети, то почему бы им регулярно и не пользоваться?

А не проверит ли финмониторинг движения средств и историю транзакций при закрытии счета?

И насколько реалистичны слухи о том, что при открытии ИП могут проверить все открытые и закрытые счета физ лица?

гоняет он средства небольшие,почему инмонимторинг должен им заинтересоватьсяч,если есть какие-то опасения то менять банк раз в год и все.
это не знаю

Во что угодно не получится менять.

Я тут услышал, что после вступления закона о форексе в силу, якобы год-два налог с прибыли взиматься не будет.Кто ни будь может подтвердить или опровергнуть?

Если выводить по немногу, то я думаю проблем не будет.

Тоже такой вопрос интересовал. А если например пользоваться обменниками тоесть деньги приходят от физлица-физлицу, это лучше или хуже чем если непосредственно от ЯД киви, вм и тд? Лимиты для такого рода операций какие, зависят ли от типа карты( голд, моментум, ) и как часто можно такого рода транзакции проводить и с какими суммами?

добавлено через 1 минуту
а пределы "немнога" - какие?

Для тех кто не в курсе.

С 1 июля 2014 годы внесены изменения в п. 1 ст. 86 НК РФ. В соответствии с ними банки обязаны сливать всю инфу (открытие,закрытие счетов,вкладов и пр.) в том числе теперь и по физ.лицам. Как я понял теперь делается это все на автомате, а не как раньше по запросу из органов. Понятия банковской тайны теперь вообще нет.

Так что незаметно выводить 200-300 тыс.руб. в месяц, раскидав по нескольким счетам в разных банках теперь как тут раньше писали, не выйдет. Найдут и покорают.

Также сами банки начали заметно пресовать и принуждать тщательнее работать службу безопастности и финмониторинг. Хоть я и не смотрю и не верю то, что говорят по ящику, но вот тут это подтверждается. (см. эфир программы утро на России1 от 14.09 с 26 минуты).

Мой посыл таков:
Если ты ФЛ и есть подтверждение средств заработанных в интернете то никаких проблем нет.
Если ты ФЛ, ты зарабатываешь в интернете хорошие суммы и выводишь их на карты и никаких подтверждений у тебя нет то тебя быстро вычяслят. Банкам доверять теперь нельзя вообще.

а кому в этом случае? обменникам? там тоже не все сладко.
сделали бы такую систему - пдаают деньги на счет - в интернет банкинге есть кнопочка заплатить налоги с полученной суммы - при сливе инфы сразу добавляется, что налоги уплачены... думаю многие бы легально работали бы

Значит большие суммы денег придется дробить и часть на банковские карты выводить, а второю половину - наличными при помощи обменных компаний.

Какая банку вообще разница какие суммы ты выводишь и откуда они приходят, банк получает свой процент с обналички и все. Банк никто чтобы требовать от вас как либо отчитываться, откуда, что и когда.