MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,393 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум о банках и страховании > Банки Украины
Перезагрузить страницу

Передача банком данных в финансовый мониторинг

?
Регистрация
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Страница 2 из 12 1 2 3456 Последняя »
Первый пост Опции темы
Старый 14.12.2011, 01:47
#21
Интересующийся
 
Имя: Егор
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: в себя
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 25
Благодарностей: 271
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Лимиты переводов для частных лиц существовали всегда. А что касается мониторинга, то должен заметить, что сам банк не всегда заинтересован в раскрытии операций своих клиентов, и как бы странно не звучало, чаще всего своему клиенту подскажет, как безопасней сделать ту или иную операцию. Кстати, сам ощутил на себе заботу не особо жалуемого мною Привата.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
ЕНОТ вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 14.12.2011, 11:15
#22
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 27
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Haker, Уточните пожалуйста банки, которые вас интересуют. Везде разная ситуация.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
celat вне форума
Старый 14.12.2011, 14:57
#23
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 934
Благодарностей: 170
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от celat Посмотреть сообщение
Haker, Уточните пожалуйста банки, которые вас интересуют. Везде разная ситуация.
Вообще-то все банки работают в одном и том же правовом поле и должны придерживаться одних и тех же инструкций. Это в первую очередь касается обязательного мониторинга. Но тщательность необязательного финансового мониторинга во многом зависит от политики каждого отдельного банка: одни банки следят за своей репутацией и строго контролируют финансовые операции клиентов, другие - меньше контролируют, иногда идя клиенту навстречу при сомнительных операциях и не досаждая его дополнительными расспросами о происхождении денег...
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Моя практика инвестирования
curious вне форума
Старый 12.07.2012, 16:10
#24
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.07.2012
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
что правда то правда - вроде все живут по одним законам (в этой инструкции по финмониторингу еще попробуй разберись - дебри еще те), а некоторым нарушения сходят с рук.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
perevozkakh вне форума
Старый 02.08.2012, 17:54
#25
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от fedozzi Посмотреть сообщение
подскажи, пожалуйста, правильно ли я понял, т.е. под финмониторинг попадают все операции превышающие 150 тыс грн?
тоесть если я кому-то перевожу более 150 тыс, или мне переводят более 150 тыс, то эти операции попадут в финмониторинг?
и попадет ли в финмониторинг операция о снятии более 150 тыс с моего карточного счета?
Мда.
Любая операция физ.лицом на сумму от 150 кгрн может попасть под мониторинг.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zavulon вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 02.08.2012, 22:48
#26
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 274
Благодарностей: 42
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Буквально вчера сидит передо мной менеджер одного из банков Украины и говорит мне, шепча, мол _простите, но мы просто обязаны передавать абсолютно все данные о вас, как о физ лице, а тем паче, как о СПД_лице в налоговую. Прастите_но мы стучим типа _))))
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Boomer500 вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 03.08.2012, 12:16
#27
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 492
Благодарностей: 45
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от Boomer500 Посмотреть сообщение
Буквально вчера сидит передо мной менеджер одного из банков Украины и говорит мне, шепча, мол _простите, но мы просто обязаны передавать абсолютно все данные о вас, как о физ лице, а тем паче, как о СПД_лице в налоговую. Прастите_но мы стучим типа _))))
А конкрктней, какой банк? Какая сумма? И что Вы хотели закон есть закон иначе их потом вздрючат не подетски.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
travian вне форума
Старый 22.09.2012, 14:53
#28
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.06.2012
Сообщений: 524
Благодарностей: 6
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Как же депутаты тогда переводят миллионы ворованные и им можно,под мониторинг не попадают, а люди, как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ то сразу хапуги налетят? Если кто-то переведет 150тыщ, например за покупку мотоцикла или с казино, то что, банк может присвоить деньги? Стоит ли тогда связываться с украинскими банками?
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
RioDim вне форума
Старый 22.09.2012, 16:30
#29
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 25,681
Благодарностей: 18,348

награды Волшебный горшочек 
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от RioDim Посмотреть сообщение
как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ
Хорошие рабы, которые переводят по 150 т.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
morg вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
DEBITUM (07.10.2012), quotaaa (09.02.2014)
Старый 31.10.2012, 15:13
#30
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от RioDim Посмотреть сообщение
Как же депутаты тогда переводят миллионы ворованные и им можно,под мониторинг не попадают, а люди, как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ то сразу хапуги налетят?
Вот тут уж кто на что учился. Депутаты не со своего именного счёта и не на свой именной счёт переводят.

добавлено через 1 минуту
А вообще - оффшорная компания всем в помощь. 2-3 КДолл и нет вопросов ни у кого.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Последний раз редактировалось zavulon; 31.10.2012 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
zavulon вне форума
Старый 31.10.2012, 18:59
#31
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 934
Благодарностей: 170
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
А вообще - оффшорная компания всем в помощь. 2-3 КДолл и нет вопросов ни у кого.
В оффшорную компанию деньги еще нужно завести. Если не ошибаюсь физлицо в Украине может перечислить заграницу не больше 5000 баксов без предоставления доп.документов (за что, куда, зачем?...) в день или в месяц (не знаю), а вывезти наличкой - максимум 50 000 евро в мес.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Моя практика инвестирования
curious вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 02.11.2012, 13:02
#32
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
В оффшорную компанию деньги еще нужно завести. Если не ошибаюсь физлицо в Украине может перечислить заграницу не больше 5000 баксов без предоставления доп.документов (за что, куда, зачем?...) в день или в месяц (не знаю), а вывезти наличкой - максимум 50 000 евро в мес.
Скажу вам по секрету - есть подобные сервисы. Стоимость транзита - от 1%.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zavulon вне форума
Старый 05.11.2012, 17:26
#33
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 934
Благодарностей: 170
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
Стоимость транзита - от 1%.
Это очень дешево. Ничего не путаете? Официальное снятие наличной валюты по карточке или со счета бывает дороже.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Моя практика инвестирования
curious вне форума
Старый 05.11.2012, 21:50
#34
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Ничего не путаете?
Повторюсь - транзит, не обналичка.
Себестоимость обналички в сильных сервисах - в районе 0,8%.
Для народа - от 5%.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zavulon вне форума
Сказали спасибо:
quotaaa (09.02.2014)
Старый 11.11.2012, 17:30
#35
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 934
Благодарностей: 170
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
Повторюсь - транзит, не обналичка.
Об этом я не подумал. Ведь реально, деньги могут и не уходить из Украины. Я тут заплатил посреднику, а его компания, находящаяся заграницей, заплатила на мою оффшорную компанию... Так?
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Моя практика инвестирования
curious вне форума
Старый 11.11.2012, 18:20
#36
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.03.2010
Сообщений: 651
Благодарностей: 92
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Да, всевозможные запреты и лимиты типа того же обмена вебмани на друге платёжки, порождают определённый спрос и соответственные предложения.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Криптобиржа UA карта закордон
brand вне форума
Старый 11.11.2012, 18:54
#37
Специалист
 
Пол: Женский
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 2,403
Благодарностей: 110
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Официальное снятие наличной валюты по карточке или со счета бывает дороже.
Интересно, а можно узнать какие проценты требуется выплачивать при снятии валюты?
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Ищете хостинг? Beget.ru - месяц бесплатного тестирования!!!
narolskay вне форума
Старый 11.11.2012, 22:22
#38
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Ведь реально, деньги могут и не уходить из Украины. Я тут заплатил посреднику, а его компания, находящаяся заграницей, заплатила на мою оффшорную компанию... Так?
Можно и так.
Можно и по-другому. Просто свифтом из украины под контракт с помойки. Или ещё какой-нибудь вариант
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zavulon вне форума
Сказали спасибо:
curious (14.11.2012)
Старый 09.12.2012, 20:43
#39
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.12.2012
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от zavulon Посмотреть сообщение
Можно и так.
Можно и по-другому. Просто свифтом из украины под контракт с помойки. Или ещё какой-нибудь вариант
Или перевод физ лицом )
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Andrysha вне форума
Старый 09.12.2012, 21:30
#40
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от Andrysha Посмотреть сообщение
Или перевод физ лицом )
Есть под физ.лиц пределы на вывод.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zavulon вне форума
Страница 2 из 12 1 2 3456 Последняя »
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54