Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы? - Кредитные и дебетовые карты

12.09.2017, 03:35

#21

WoodenArrow

Профессионал

Регистрация: 07.04.2017

Сообщений: 1,527

Благодарностей: 314

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от zarubin

и то мониторинг на бумаге как я понял?! заполняешь анкету откуда деньги и все...

Да походу так и есть. Не сталкивался, но в Украине учет денег слабый. Вы можете сказать, что мама дала, а она наоткладывала с зп. И не пробить ведь, особенно если родители ЧП имели или имеют.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

12.09.2017, 06:57

#22

realnotstory

Регистрация: 07.09.2016

Сообщений: 2,736

Благодарностей: 456

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Разместить средства можно без проблем, а вот при снятии могут потребовать документы о происхождении средств. Поэтому выбирайте влкад, с которого можно частично сдергивать суммы и поверьте моему опыту, более 300 штук не снимайте, попадете "на карандаш".

Лучше не рискуйте, разбейте сумму по нескольким банкам или откройте ИИС -его не отслеживают вообще, а проценты по нему в два раза (как минимум) выше банковских

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

17.09.2017, 23:32

#23

zarubin

Профессионал

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.04.2011

Сообщений: 6,776

Благодарностей: 552

Цитата:

Сообщение от WoodenArrow

Вы можете сказать, что мама дала, а она наоткладывала с зп. И не пробить ведь, особенно если родители ЧП имели или имеют.

при желании можно все узнать. но пока команды с верху как я понимаю нет. потому пока чисто все на бумаге

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

18.09.2017, 07:31

#24

Тимон

Пол: Мужской

Адрес: Север

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 09.03.2011

Сообщений: 5,863

Благодарностей: 1,298

Цитата:

Сообщение от Ваня86

Спасибо большое за ответы!Да,я имел ввиду подтверждающие документы на деньги.А если я допустим положу на счёт 20000-30000 долларов и тут же переводу их на счёт букмекерской конторы и на счёт вебмани,тогда будут ли вопросы?И когда с вебмани и конторы примерно буду выводить по 3000-5000 долларов в месяц,будут ли и тогда вопросы?Подскажите пожалуйста,буду очень благодарен!

Продвинутый аккаунт на вебмани и вопросов возможно о переводов может и не возникнуть. Но это не факт что о вас забудут, лучше на карту выводить работая с банком, но и тут нет гарантии. В общем как рулетка, но не сильно к переводам из букмекрским конторам докапываются, сейчас работая с криптой больше шансов под раздачу попасть.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

20.09.2017, 01:57

#25

WoodenArrow

Профессионал

Регистрация: 07.04.2017

Сообщений: 1,527

Благодарностей: 314

Цитата:

Сообщение от zarubin

при желании можно все узнать. но пока команды с верху как я понимаю нет. потому пока чисто все на бумаге

Имхо, не всегда.
Не знаю как в России, но расскажу живой пример с Украины. Обычно, ЧПшники, которые на едином, завышают свои заработки. Они оплатили единый и все, а для кредитной истории и тд рисуют приличную зп, соответственно по документам ты с достатком, а по факту без денег. А если откуда-то прилетели бабки, то можно и сказать, что вот же человек заработал. Ну это скорее редкие случаи такого, но рабочий факт)

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

26.12.2017, 16:20

#26

zlobikus

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: SEO

Регистрация: 02.10.2015

Сообщений: 3,586

Благодарностей: 327

Сейчас стало строго в плане вывода. Там могут справки спрашивать

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

26.12.2017, 17:45

#27

Stas0n

Мастер

Имя: Stas0n

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 18.09.2013

Сообщений: 3,465

Благодарностей: 755

Цитата:

Сообщение от zlobikus

Сейчас стало строго в плане вывода. Там могут справки спрашивать

Это какие же справки спрашивают у вкладчика при закрытии вклада?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

26.12.2017, 17:51

#28

zlobikus

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: SEO

Регистрация: 02.10.2015

Сообщений: 3,586

Благодарностей: 327

2НДФЛ либо происхождение денег (договор продажи квартиры, машины и т.д.)

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

31.12.2017, 11:16

#29

zarubin

Профессионал

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.04.2011

Сообщений: 6,776

Благодарностей: 552

А если накопил, то что предоставить надо? По сути большинство сейчас на депозите держит не более 250тыс.грн. Такую сумму среднестатистическая семья может за 10 лет на собирать

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

28.02.2018, 14:05

#30

SophieF

Специалист

Регистрация: 22.02.2018

Сообщений: 667

Благодарностей: 176

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

не резидентам 100 %, к резидентам требования мягче или вообще не требуют

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

28.02.2018, 16:13

#31

Elena MS

Профессионал

Пол: Женский

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 29.04.2012

Сообщений: 2,449

Благодарностей: 1,064

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от SophieF

не резидентам 100 %

Может быть наоборот?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

28.02.2018, 16:18

#32

SophieF

Специалист

Регистрация: 22.02.2018

Сообщений: 667

Благодарностей: 176

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Elena MS

Может быть наоборот?

Не резиденту и не гражданину (добавлю еще) нужно подтвержадть источник своих средств

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

28.02.2018, 16:43

#33

Elena MS

Профессионал

Пол: Женский

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 29.04.2012

Сообщений: 2,449

Благодарностей: 1,064

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от SophieF

Не резиденту и не гражданину (добавлю еще) нужно подтвержадть источник своих средств

Не соблаговолите ли дать ссылку на нормативный документ, регламентирующий порядок подтверждения источника доходов нерезидентом РФ?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

28.02.2018, 17:28

#34

SophieF

Специалист

Регистрация: 22.02.2018

Сообщений: 667

Благодарностей: 176

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Elena MS

Не соблаговолите ли дать ссылку на нормативный документ, регламентирующий порядок подтверждения источника доходов нерезидентом РФ?

во первых это может быть требованием банка исходя от его правил. во-вторых к РФ не имею никакого отношения

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

Elena MS (28.02.2018)