Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
сегодня в новостях проскакивало, интересно причастность имеют?
"Московские банкиры пытались вывести из РФ миллиард рублей
Сотрудники столичного ГУЭБиПК выявили схему вывода иностранной валюты за рубеж, одновременно задержав троих подозреваемых. Об этом сегодня, 20 октября, сообщила пресс-служба МВД РФ.
Задержанными оказались два бывших топ-менеджера московских банков и руководитель коммерческой фирмы. Последнего заключили под стражу, а остальных поместили под домашний арест.
По версии правоохранительных органов, злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов якобы на поставку контрольно-измерительного оборудования с иностранными юрлицами. После этого они по недостоверным документам перечислили деньги в сумме миллиарда рублей на счета нерезидентов в банках Латвии и Эстонии, однако оборудование в РФ не ввозилось.
По факту произошедшего ведётся проверка, возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Сообщается, что правоохранители провели 15 обысков по месту работы и проживания подозреваемых, в результате чего были изъяты документы, имеющие доказательное значение."