MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

а по другим прокладкам есть что то подобное в суде так как я не нашел ничего? вот было бы идеально для нас чтоб и по другим прокладкам заблокировали расчетные счета, кстати где то же была информация про этот банк то что там чарджи возвращают, где то была инфа или про авангард что ли, хотя возможно это была левая инфа
__
ну это понятно что нет смысла требовать , но ведь разве банк может отказать принять информацию которая ему может помочь по борьбе с отмыванием незаконных денег владельцы которых пытаются через него отмыть

все прокладки являются транзитными. И там если и остались деньги, то не много, сколько не успели вывести. И все эти деньги лишь верхушка айсберга.

Пройдитесь по всем известным прокладкам на территории РФ, и банкам
в россии куда деньги шли, сообщите информацию банкам.
Чем многие сейчас и занимаются:
https://sovcombank.copiny.com/problem/details/id/160769

почитайте мой предыдущий пост, там есть вторая прокладка:
https://mmgp.ru/showpost.php?p=7658392&postcount=46099

Других я по судам пока не нашел.
Кстати совсем не значит что "все" деньги на тех счетах для ММСИСа, я уже сказал что возможно то была "сеть" по отмывке и не один ММСИС ими пользовался.

Да кто его знает-информации мало. Сам часть средств заводил через PM. Писал в службу СБ и отмывания средств

Вывели все бабло оперативно.

А что вы хотели от ПМ? они сами нелегалы и занимаються отмывкой.

вот про эксклюзивные технологии хорошая новость, хоть и через них прошло всего малая часть 16к рублей, значит банки все таки взялись за дело и начали блокировать счета этим мошенникам, сейчас главное чем больше чарджей тем быстрее заблокируют и остальные прокладки с счетами. 205 млн рублей убытков что то везде один и тот же банк адмиралтейский числится. да и судя по последнему суду истец требует приостановления по делу не уж то пошли на мирное соглашение и банк отдал им деньги.

Нужно 10-15 человек. С заявлениями о том, что перевод в данную прокладку, являлся переводом денег на депозит в ммсис. Тогда, возможно, эти заявления объединят в одно дело, результатом которого будет суд, где возможно. докажут, что данная прокладка занималась фиктивным предпринимательством. А ммсис, соответственно будет признанна мошенником.
После этого, надо подавать иски на возмещение ущерба к прокладке, основываясь на решении суда о ее связи с ммсис и фиктивном предпринимательстве. Тем, кто заводил через эту прокладку, при удачном стечении обстоятельств и грамотной подаче на возмещение, может быть. что нибудь выплатят.

Хорошо,если теоретически. Средства проходили через прокладку,в л.к. они отобразились.Какая доказательная база? ММСИС-скам?. Так ни один суд не выиграешь.

почему то мне кажется что в органах не будут торопиться с этим делом, раз уж мы нашли этот банк где зависло 30 млн рублей от кфкц и 20 млн от эксклюзивные технологии то нужно собрать побольше людей и составить заявления и отправить все это дело в адмиралтейский банк тем более раз они в курсе дела и не зря же заблокировали деньги, ведь у банка есть своя служба безопасности которая ничем не хуже, хотя непонятно как делить деньги будем то

Вот такие письмеца Адмиралтейский прислал нескольким
влошенцам ММСИСа которые пополняли через РобоКассу


Насчет сколько там денег по факту, в суде пока не засвечено, а мошенник может требовать чего угодно, он может сам быть не в курсе так как доступ к счету обрезан а транзит платежей еще уходил.

Где это вы там приостановление или мирное соглашение увидели ?
https://kad.arbitr.ru/Card/723337c5-9...e-9fe7e1e535c7

"Отложение", не приостановление, а нужно больше времени.
И Истец на последнее заседание не явился.

А у влошенцев-в л.к. счет пополнялся?

спасибо, это действительно стоящая информация, так как у меня на руках все подтверждения из плат систем.

добавлено через 7 минут
аа, да точно я там бегом прошелся по тексту там оказывается ответчик, я думал истец решил приостановить дело что показалось мне странном когда у них висят деньги.
В ходе судебного разбирательства представителем ответчика заявлено письменное ходатайство о приостановлении производства по делу, которое будет рассмотрено судом в следующем судебного заседании на 21.11
__
там после определения просто еще текст есть такой
Истцу подготовить правовую позицию по заявлению ответчика о приостановлении производства по делу № А40-47871/14-47-400.
поэтому и думаю странным это, хотя что то мне кажется что они так и не явились на это заседание
___
Теперь то понятно почему им нужны были наши документы паспортов с нотариусом и даже справки о доходах якобы банк требует, даже подумать не мог что на такое способны они, а в итоге все это требовались чтоб увести деньги из РФ

добавлено через 23 минуты
ООО «Гранд Солюшенс»
Банк ОАО Альфа-Банк,
Р/с № 40702810201300004775,
К/с № 30101810200000000593,
БИК 044525593.
---
не знаю как происходит процесс блокирования счетов но там тоже явно деньги должны остаться, В альфа банк опять таки просто так ведь не напишешь что они мошенники, по остальным вообще нет никаких зацепок и реквизитов нет у них на сайтах что не радует, не могут же все деньги стекаться в Адмиралтейский банк..
Думаю также нужно написать письма в альфа банк о том что у них обслуживается прокладка Гранд солюшенс, притом чем больше людей напишут в Альфа банк с указанием квитанции отправителя и то что оплатили прокладку тем быстрее заблокируют счета если у них деньги остались там, но транзит это что за тема? по сути банк же все таки может отозвать эти транзитные деньги или они не подлежат возврату обратно на счета юр лиц этих прокладок?

В альфа-банке я думаю уже давно в курсе, и счета тоже заморожены.
Но напишите все как есть, покажите два дела с Адмиралтейским,
привидите док-ва что те прокладки были связаны с ММСИС (то что я уже показал) также как и ваша Гранд Солюшенс.
Позвоните в Альфа банк и скажите хотите передать заявление в службу безопастности об отмывание денег одним из ихних клиентов.
либо мыло на: [email protected], но лучше поговорить чтобы дали конкретное лицо обратиться.

.... если один пострадавший - никакой доказательной базы.
Если больше 10 человек, подают заявление о том, что переводы в "прокладку" являлись вводом депозита в ммсис, а не оплатой "консалтинговых услуг", предоставляют банковские выписки, чеки и квитанции, дают показания, что после перевода на счет прокладки, деньги отразились в ЛК ммсис, предоставляют скрины ЛК с поступлениями по датам, то все это вмесе - нормальная доказательная база, для признания действий прокладки фиктивным предпринимательством и доказательства ее связи с ммсис.

Чем больше вы приморозите счетов, без дел, заявлениями/жалобами в банки, СБ банков и ПС, без составляющей о возмещении ущерба (а она в жалобах и сообщениях просто невозможна) тем меньше шансов у вас получить хоть что нибудь.
Плакать надо, когда счета заблокированы. И радоваться, если успели подать грамотно оформленное заявление на возбуждение дела, на прокладку, которую еще не пропылесосила налоговая. Дела в котором учитывается ваш имущественный интерес.

https://vk.com/wall184176783_8607?reply=8847

Что мешает заявить о преступлении, субъектом которого вы ен являетесь?

Господа , если оплата в ммсис и милтрейд была ровно год назад через альфабанк, есть смысл подовать на чеждбэк ?

А вы надеетесь найти прокладку не замеченную еще, чтобы подскочить и без блокировки окэшиться ?
Зря, уже поздно. Если бы вы нашли такую, как вы думаете что она сейчас делает ? Думаете дожидается когда вы лично ее накроете через суд без органов ? Думаете что то доказать без органов а они будут нервно ждатъ когда вы бабло отберете?

Варианта 2, помогать органам и банкам в блокировке, либо замарачиваться судами и юристами слушая журчание уплывающего бабла. Вы что думаете америку открыли? это все происходит каждый день в последние 20 лет. А государство в отличие от мошенников врядли убежит.
Ну это если вы активность хотите проявить.
Либо делайте как большинство, запасаются поп корном и ждут следующую серию.
А Юристов потом подтянете чтобы выставить претензии на арестованные активы, через пару лет, когда во всем разберутся.

Я не надеюсь, а знаю, что когда найду живого человека (ака глав бух) приписанного к конкретной, не окученной прокладке, он вынесет мне все на тарелочке, с каемочкой.
И не потому, что я буду ему угрожать, а наоборот, потому, что обьясню, как остаться живым и на свободе.
Но это уже совсем другая история.
Сейчас ведь что главное? Наказать, затоптать, посадить, заблокировать.
Выставлять претензии на остаток после гос. пылесосов, оно конечно можно. Это стандартная процедура ))) на авось. И она в будущем. А сейчас время для других процедур. Нестандартных ))).

А у меня в декабре суд по прокладке,предварительный уже был,ответчик не явилсяЕще бы по счетам ихним звенили бы деньги,было бы вообще шикарно

Вот такое письмо нашел на почте, по поводу Адмиралтейского банка и Эксклюзивных информационных технологий


Здравствуйте, уважаемый клиент!



В период с 1.12.2013 по 31.01.2014 Вами был осуществлен платеж в адрес нашей компании, через ООО "Эксклюзивные информационные технологии".

Сообщаем Вам, что в данный момент мы проводим бухгалтерскую сверку с Банком "Адмиралтейский", в котором обслуживается компания.

В связи с этим к Вам может поступить письмо от ООО КБ "Адмиралтейский" с просьбой подтвердить факт перевода средств в адрес ООО "Эксклюзивные информационные технологии".

Пожалуйста, подтвердите данный факт.

Если у Вас будут какие-то вопросы связанные с этим, пожалуйста обращайтесь к Елене Романовой – это специалист, который курирует данный вопрос. Его прямой телефон +7 967 068 64 28, его e-mail: [email protected]

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.


С уважением,
"FOREX MMCIS group"
ru.forex-mmcis.com