MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Представительство ДОЛ, Ассемблейдж Холдингз Лимитед - это и есть ваша компания, верно?

Компания Гранд Перформ Лимитед подала иск на компанию докуэй файненс лимитед. Сумма иска 379927236,54
https://kad.arbitr.ru/Card/a0a2a65f-7...d-27b73c1e7b27

А вот этот момент осветите пожалуйста подробно. Он весьма важен для правильного составления претензии к ряду фирм "прокладок".
Интересует именно обьем данных о клиенте, который получает адресат вместе с деньгами.
У меня лично, нет платежей через ДОЛ, но через другие ПС, различные платежи, я осуществляла. Приведу для примера квитанцию, которую я, как клиент получила (при переводе через эту ПС) от PayOnline :

Адрес веб-сайта: www.хххххх.ru
Номер транзакции: 33106395
Номер заказа: 46109
Имя держателя карты: ХХХХХХ ХХХХХХХХ
Адрес электронной почты: хххххх@yandex.ru
Номер банковской карты: ************4173
Сумма и валюта платежа: 1,01 RUB
Дата и время платежа: 9 ноября 2014 г. 10:23:28 (UTC)

Очевидно, что в системе PayOnline, есть данные по отправителю платежа.
И номер карты и адрес электронной почты

Отсюда три вопроса-
1. В вашей системе (ДОЛ) таких данных о плательщике нет? Вы не имеете номера карты, имени держателя карты, и адреса электронной почты, указанного плательщиком? Какие данные у вас имеются в таком случае?

2. В квитанции получателя, наверняка указываются данные плательщика. Иначе он не сможет идентифицировать платеж. Какие данные вы предоставляете получателю платежа? Никаких? Этого не может быть.
Вы предоставляете всю имеющуюся информацию о плательщике, включая адрес электронной почты?

3. Каких именно данных плательщика, мешающих вам связаться с плательщиком или однозначно идентифицировать отправителя платежа, вы не имеете?
Ведь получатель, имеет все данные по отправителю, достаточные для его идентификации и зачисления платежа именно на плательщика а не на другое лицо.

Компания Гранд Перформ Лимитед подала иск на компанию докуэй файненс лимитед. Сумма иска 379927236,54
https://kad.arbitr.ru/Card/a0a2a65f-7...d-27b73c1e7b27
___
и после этого ДОЛ будет говорить что он не причем и у них зависла лишь мелкая часть денег???
так еще и просит обращаться нас в органы а не лично к ним???

Возвращаясь к некоторым заявлениям
Компания «Деньги онлайн» развивалась параллельно с компанией ММСИС и фактически все время была агрегатором финансовых потоков FOREX MMCIS group и, если смотреть по логике,являлась финансовым сердцем компании.
Именно через различные платежные инструменты,которые организовывала компания «Деньги онлайн», принимались деньги от клиентов, а также отправлялись им обратно. Кроме ввода и вывода средств, компания через подконтрольные ей оффшоры выводила деньги для торгов на межбанк и отвечала перед компанией FOREX MMCIS group за операции по вводу-выводу денег банкам и брокерам для осуществлению торговли, как и за возврат денег людям, когда они хотели снять депозит.
Таким образом, значительная часть всех средств компании FOREX MMCIS group всегда находился под контролем «Деньги онлайн», и центр ликвидности MMCIS находился именно под контролем «Деньги онлайн».

Т.е. дол совместно с ммсис плодил Всякие ООО" Прокладка" для удобства работы с клиентурой. Сайтик ммсис с циферками, что забор с рекламой. И с налоговой у ООО всё в порядке. Да тут прокурорской проверкой не обойдётся.

Сообщение от Представительство ДОЛ Посмотреть сообщение
Это не так.
На данный момент нет такой технической возможности и нет смысла.
Мы видим лишь технические параметры платежа (дата, время, ID и т.п.), но анкетных (платёжных) данных отправителя у нас нет.
___
о каких еще параметрах идет речь, когда вы даже письма на почту игнорите, 6 ноября отправил вам письмо на саппорт деньги онлайн так от вас до сих пор никакого ответа!!! даже скрин из банка приложил с фио и номером карты так вы даже мне квитанцию не прислали что деньги перевели в прокладку, или для вас то что я перевел в вашу систему 55 000 рублей мелочи и поэтому не прислали мне никакого ответа? что вы скажете на то что в выписке четко видно что деньги ушли в Деньги онлайн , неужели вы даже не знаете откуда и с какого номера карты пришла вам сумма если деньги падали к вам на прямую?

дол создали кондачок и компания

Трудно узнать кто создал? Там другие учр.

ну не факт, такими темпами деньги онлайн и дождутся что их отключат от системы виза если не пойдут на встречу клиентам и не вернут добровольно деньги клиентам компании, притом клиенты постараются это сделать и даже думаю что после стольких жалоб начнутся проверки не только по визе и мастеркард но и из других служб.
__
но даже если это суммы введенные за сентябрь и октябрь то быть такого не может люди уже с сентября месяца считали ммсис скамом , думаете за сентябрь - октябрь могли ввести столько миллионов ??? быть такого не может там явно и за другие месяцы есть деньги, просто не хотят отдавать деньги людям тем кто ввел ранее сентября и октября и остальные деньги оставить себе. ХОТЯ вроде ДОЛ говорили что они же уже начале сентября перестали сотрудничать с прокладками после заявы от органов , тогда как эти деньги могли быть введены в сентябре и октябре?
_даже если каким то образом удастя еагле кросу и гранд перформ лимитеду отсудить у вас деньги то они явно не отдадут их клиентам а смоются с ними после их многочисленных обманов клиентов.

Странно, что ДОЛ пришли на этот форум и прикидываются "жертвами пирамиды ММСИС"...
Видимо все забыли о суде Гамма-ДОЛ? Поясните, ДОЛ, в чем ваши обязательства перед Гаммой? Почему она на вас в суд подала? Тоже удерживаете деньги более года, чтобы "потом их выплатить несчастным вкладчикам"?
"Докуэй файненс" - что это вообще за компания? Имеет ли она отношение к ДОЛ по факту?
а "Ассемблейдж Холдингс" - это тоже ДОЛ?

Странно и то, что ММСИС вовсе пропал... Ни сайта, ни руководства - все слились.
кто-то уже подал заявление в прокуратуру на ММСИС или на кого-нибудь еще?

***
"у нас нет платежных данных отправителя" - звучит странно, не правда ли? Вы не знаете от кого приняли платеж? Похоже на очередную отмазку.

не умеют видимо делать распечатку откуда пришли суммы и от кого, казалось бы столько законов ввели о том что анонимные платежи под строгим контролем и лимиты поставили а им там деньги с неба падают а они даже не знают откуда им столько миллионов денег шло каждую секунду. У нас просто сбербанк и другие банки анонимно без указаний "фио и реквизитов клиента" рассылают платежи в адрес платежных систем видимо.

Планирую подать заявление завтра на ММСИС и в том числе на Grand-solutions. Там пусть разбираются...

а как вы узнали сумму иска так как в картотеки дел нет документов для скачивания и суммы в описании не указаны?)

присоединяюсь. +1 напиши в лс как и что подовать собираешься тоже ради интереса подам)))

Указано, надо на кнопку нажать.

а да точно, не знал про эту кнопку, думал сумма пишется только в документах которые еще не составлены раз нельзя скачать.

О чем в заявлении будешь писать? Мошенничество?

Собственно, тот вариант, который Вы привели, похож на наш.
Данных о карте и о плательщике мы не имеем.
Эти данные имеются у банка и у (в данном случае) ММСИС.
При сверке ID транзакции они видят у себя в системе кто именно и на какой аккаунт заплатил деньги.

Данные о держателе карты и почтовом адресе могут присутствовать лишь при условии, что плательщик введёт их в соответствующее поле формы при оплате. Такие поля присутствуют не во всех платёжных формах не на каждом сайте.

Вы при оплате в Иглкросс вводили такие данные?

Нам не известны имена, не известны данные карты и т.п.

добавлено через 2 минуты
Логика Комысы во всей красе.

А что Вы скажете по поводу тех прокладок, которые не работали с ДОЛ?

И в чём смысл обвинять самих себя, если всегда можно обвинить кого-то другого?

Представительство ДОЛ, Здравствуйте. 8.09 я пополнял через вашу платежную систему свой счет в милл трейд. Чарджбек оформил в конце октября. Пока тихо. Как бы нам проследить где мои деньги зависли?

Узнавайте в банке.