MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

БЭНЕФИЦИАЛЫ

1. Барабаш Юлия Анатолиевна, паспорт № МН 561477, ген. директор ПАТ “ФОРЕКС ЕМЕМСИС ГРУПП”, ЕДРПОУ 38239059, зарегистрированное по адресу: “01601, м. Киев, УЛИЦА МЕЧНИКОВА, дом 2-А”

2. Гражданин Украины Кондаков Константин Георгиевич, в 1982-06-10 году рождения, что активно привлекал средства к ООО ЕМЕМСИС, прописанный по адресу м. Мелитополь, ул. Богдана Хмельницкого 29 кв 1.

3. Сотула Виталий Викторович, гражданин Украины 1984 г.р директор ООО ММСИС в России, 8(050)-980-11-86

4. КУА “Украинский капитал”, ЕДРПОУ 33134452, зарегистрированное по адресу: “69035, Запорожская обл., город Запорожье, УЛИЦА СОРОК ЛЕТ СОВЕТОВ. УКРАИНЫ, дом 62, квартира 46”, действует от как компания по управлению активами Паевого венчурного инвестиционного фонда “MMCIS INVESTMENTS” в лице Лахтаренко Наталии Валериевны.

5. КОМИСА РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - cоучередитель ООО "ЕМЕМСИС",1976-03-19 ЕДРПОУ 37717714, зарегистрированное по адресу: 01014, м. Киев, УЛИЦА ЗВИРИНЕЦКА, дом 47, гражданин Украины

6. ПАТ "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ" ЄДРПОУ:37850512 Юридична адреса:72313, Запорізька обл., м.Мелітополь, пр-т. 50-рiччя Перемоги, буд. 18/1 Волков Олександр Миколайович, Директор , тел.: (06194) 4-83-45 Контактна особа: Хайрулліна Марина Олександрівна, тел.: (061) 222-11-40 Електронна поштова адреса:
7. Клюшникова А.В: 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, буд. 23, кв. 20, ООО Ню Медиа Груп и ПАО Нью Медиа Груп

8. Журбас А.А. - финансовый директор ммсис

9. Тришина Е.В.

10. ТОВ «Українські інтернет системи» ( юридична адреса: 83018, м.Донецьк, вул.Товарна, буд.18) Гудзь Дмитро Михайлович, Михальчук Андрій Володимирович

11. ТОВ «ТРЕЙДМАРК ФЭКТОРИ», ТОВ «АЙТИ БИЛДИНГ» - КОМИСА РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 1976, Дуленко Александр Александрович 1991

12. ГАРКУШКА ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ — ex-собственник «ММСИС инвестментс», друг Кондакова из Мелитополя

добавлено через 1 минуту
Краткий перечень статей в отношении ММСИС:
Статья 255. Создание преступной организации
Статья 190. Мошенничество
Статья 192. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
Статья 205. Фиктивное предпринимательство
Cтатья 230. Нарушение антимонопольного законодательства
Статья 396. Сокрытие преступлени

добавлено через 2 минуты
в ходе досудебного расследования было установлено, что служебные лица ПАТ «FOREX MMCIS group», зарегистрировали общества с ограниченной ответственностью, которые имеют признаки фиктивного предприятия, через какие денежные средства от предприятий реального сектора экономики перечислялись к заграничным банкам через офшорные компании и в последующем легализировались. На основании чего был проведен обыск, в офисе № 914, по ул. Горького, 172, в м. Киеве. В ходе проведенного обыска были изъяты ряд предметов, вещей и документов, детальное описание которых было предоставлено следственному судье во время рассмотрения ходатайства. Однако, следственным судьей было отказано в удовлетворении ходатайства, а как считает апелянт по делу, такой отказ в удовлетворении ходатайства следственного о наложении ареста на имущество приведет к безвозвратной потере доказательств в данному криминальному делу. уголовное дело № 11-сс/796/1161/2014

прокуратурой Печерского района г. Киева Савчука В.В. на постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 16 июня 2014 года. reyestr.court.gov.ua/Review/39741089

добавлено через 3 минуты
счета
-----------------------------------------------
1. ММСІС Інвестментс, ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548), №26503003128701(гривня), №26503003128701(долар), счета переведены в Дельта Банк (МФО 380236)

2. ТОВ «АЙТИ БИЛДИНГ», ОКПО: 38314717 в АO БАНК «ФИНАНСИ и КРЕДИТ», МФО: 300937, р/c 26008016620701

3. ТОВ «ТРЕЙДМАРК ФЭКТОРИ», ОКПО: 38314738 в АО «БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», МФО: 300937, р/c 26005016621101

4. ТОВ «Украинские интернет системы» ОКПО: 38129122, в банк Филиал «Центральное РУ» АО «Банк «Финансы и кредит», МФО: 300937, р/с: 26007016410901

5. ММСІС Інвестментс, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), №26504050515001

6. ТОВ «ММСІС», ЄДРПОУ 37241994, ПАТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009), №26003001005628 м. Запоріжжя, вул. Моторобудівників, 54-Б.

Если дол отрицает то что компания докуэй файненс лимитед им принадлежит? то имели ли право ООО Кфц процессинг(российская компания) переводить деньги в офшор игл кросу и гранд перфом лимитеду?
Это в очередной раз доказывает что они незаконно отмывали деньги для прокладок которые принадлежат компании ммсис.

АйМани банк, в чарджбэке отказано, вообще не рассчитывал на чарджбэк, ради проверки теории
открыл диспут.
бэнефициаРЫ

у «ДеньгиOnline» есть также дочерняя компания в сша оказывается Payelp Global https://www.payelp.com/

Дата публикации: 16.08.2012
Платежный агрегатор «ДеньгиOnline» для выхода на рынок США создала дочернюю компанию Payelp Global
Как сообщают в компании «ДеньгиOnline» они рассчитывают, что Payelp Global усилит позиции компании не только в США, но и в странах Латинской Америке, Азии и Европы.
Payelp Global предоставит американским интернет предпринимателям агрегаторскую модель платежей, при помощи которой бизнесмены смогут принимать оплату любого типа.
Как сообщает Игорь Ивченко, управляющий партнер компании «ДеньгиOnline», новая дочерняя компания Payelp Global позволит не только её пользователям выйти на рынок США, но и американским предпринимателям принимать оплату из России, стран СНГ и Европы. По его словам, в сложившейся ситуации на рынке, только активное развитие платёжной системы позволит в скором времени завоевать лидирующие позиции на мировом рынке. Также Игорь добавил, что «ДеньгиOnline» понимают это и на данный момент идёт процесс активного инвестирования в бизнес, которое уже сейчас приносит результаты.
___
узнал из веб архива 2013 года сайта деньги онлайн, сверху сайта Деньги онлайн есть ссылка на этот сайт с пометкой Деньги онлайн в США
Contact Us

21550 Oxnard Street, 3rd Floor
Woodland Hills, CA 91367

[email protected] (sales)

[email protected] (support)

(877) 556-1416

https://web.archive.org/web/201306020...ngionline.com/

Я могла бы много чего. Пытаюсь.
Вы что делаете? Может быть вы создали форум и передали права администратора второго уровня мне? Может что то другое сделали?

Во вторых, чат это чат, в нем режим другой а я не блондинка без определенного рода деятельности, чтобы с вами по скайпу днями трещать.

В третьих, я здесь появляюсь и вот, даже вам отвечаю.
-------------------------------------

А здесь по делу, если вдруг кто реально помочь затеет а не "обличительные" вопросы спрашивать. Цитирую себя из письма по той же теме:

Мне известно много ресурсов, позволяющих вести общений подобных форумам, имеющих парольный вход.
И мной предпринимались попытки создания рабочих групп из прежде незнакомых людей по разным проектам, на базе этих групп.
И на базе аськи и скайпа.
По опыту мне известно, что все это провальные затеи.
Один-два активиста суетятся некоторое время и все заканчивается.
Ресурс должен быть публичный, давать возможность публично высказаться, поплакать, заявить на весь мир о своей проблеме, поделиться планами, продемонстрировать крутость, нахамить, померятся размерами, похохмить, и т.п. и т.д.
Без этого, народ, особенно такой, как вкладчики ммсис - моментально разбегается.
Люди заходят, даже регистрируются и все.
Им недостаточно публичности в 10-15 человек. Они не доверяют "сайтам сделанным на колене", (хотя большинство даже не понимает прелесть отлаженного, вылизанного , быстрого, функционального "тимера", например, считая, что полное отсутствие свистелок-перделок, делает его "мошенническим")
Вообщем, этот этап мной пройден. Повторять нет ни малейшего желания.

Сайт должен быть публичным, иметь все положенные свистелки, иметь закрытый раздел для работы группы, быть подконтрольным.
Чем его обвесит админ - не наша забота. И посетителей станет от этого не менше а только больше, и интереса "а что там за закрытыми дверями делают" будет хоть отбавляй и отбор можно вести прямо на сайте. И отчеты вывешивать (если будет успешная работа) И прочие прелести, которые долго описывать.

Теперь снова возвращаемся к вопросу -
Надо найти человека, который соберет сайт-форум из предлагаемых на разных хостингах "конструкторов".
Если нет желаний и знаний искать такого человека, надо найти человека, у которого есть желания и знания искать вебера.
Это тоже вне рамок ваших возможностей и компетенции?

-------------

Интересненько, а американские клиенты у Payelp есть ?
Если да, то напомню за что в 2006 Будовский и Кац (владельцы Liberty Reserve) первую судимость, штрафы и по 5 лет условных в штатах получили, за свой Gold Age обменик - нелицензированная фин. деятельность.
Будем разбираться.

добавлено через 9 минут
А мы так рассчитывали

а у деньги онлайн есть тоже в контактах этот адрес их дочерней компании
США
Адрес: 21550 Oxnard St., 3rd Floor Woodland Hills, CA 91367.
Телефон: +1 818 299 0496
__
Payelp Global
Регистратор
Региональный Сетевой Информационный Центр, ОАО DBA RU-CENTER
Payelp.com Информация о сервере
Расположение сервера: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург Город в Российской Федерации
Дата создания
07/07/2012
Домена
Имя Фамилия
Добролюбова 11
Санкт- Петербург, 190000
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Телефон: 7921*** ** **
E-mail:****@dengionline.com/

Нашел их, как и все в ДОЛе, замаскированно,спрятанно,заофшоренно, "загруппакомпаненно"
А в Калифорнии они прячутся под компашкой:
UMBRELLA ONLINETECH LLC (#201319010132)
Виртуальный офис по адресу: 2001 W MAGNOLIA BLVD STE C, Burbank, CA
номинальный директор: ALBERT DONAHUE
website: https://eprimeglobal.com/

US FinCEN регистрации на эту какашку тоже нет

А что вы так нервничаете? Замаячила перспектива закрытия ДОЛ и статья ее руководству за организацию и проведение операций в особо крупном размере отмыва, дальнейшей легализации средств полученных преступных путем и финансирования терроризма? ММСИС - мошенники и вы это признаете, но ваша вина не меньше в обслуживании их и их схем с самой зари их деятельности.

Новость из директ на майл ру.
Вот как с народом надо общаться.

Если "FOREX MMCIS group" не платит,
мы вернем деньги по суду. ООО "Юридический Центр"
г.Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус "Гамма-Дельта", офис 32
( 2 минуты пешком от метро "Партизанская" )
ОГРН 1057811740194
Юристы нашего центра готовы предоставить квалифицированную юридическую помощь по взысканию задолженностей с Компании FOREX MMCIS group.
Позвоните по телефону в Москве: +7 (925) 783-48-96 и получите бесплатную консультацию прямо сейчас!

Прежде чем вкладывать большие деньги в оффшоры,надо иметь своего человека в прокуратуре желательно в генеральной. Предварительно спросив совета у него,на что он ответит:ты совсем полный дол**** или нет. Если чаще смотреть новости,можно было ещё с весны этого года определить что у компании серьёзные финансовые проблемы.

Люди похоже выводов не делают из того, что произошло. Прочитал сейчас на официальном форуме:

Если ММСИС возродится, тогда уже ничего надёжнее в мире для инвестирования не будет, чем эта компания. Тогда сам вложу в неё ещё денег и приведу всех друзей и родственников.

Как говорится, без комментариев. Ну, если спрос есть, значит и предложение последует.

На офф. форуме еще не то написать могут) Хотя лохов в любом случае не жалко, пусть теперь на вокзалах ночуют, те кто свои хаты позакладывал.

Откуда столько злости? Сам хату заложил?

добавлено через 9 минут
Куда подевался представитель ДОЛ?
Подскажите, ведь у вас были заключены договора на осуществление платежей со всеми прокладками. И в случае невыполнения своих обязательств прокладками (любыми ООО) перед своими клиентами, кто за это несет ответственность???

Если бы ммсис возродилась, то думаю они бы пол мира бы обули в последствии, об этом они и мечтают Только вот Украина доживает свои дни, какое там возрождение ммсис может быть?

Пишут сами админы наверно. Какое может тут быть возрождение? Если только рестарт

Добрый знак значит, готовят почву к возрождению

Только деньги скажут вернут только тем, кто вновь внесет
причем столько же сколько осталось там

Игл кросс подал иск к Докуэй файненс лимитет 19 ноября. Докуэй - компания ДОЛ на BVI.
Так что все со всеми судятся. Причем две оффшорные шараги - в арбитражном суде Москвы.

добавлено через 2 минуты
Паспорт DengiOnline на webmoney:

https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=102726668454

Встречаются сейчас ещё не прозревшие, которые хвастаются свежими выплатами с ММСИС)))