MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

надеюсь уже с арестованными создателями?

Мда, про ММСИС маштабнее будет

Странное умалчивание в сми проблемы с ММСИС И Милкой. Гонят на каких-то непонятных вообще. Этот русинвест вообще с 93 года и все открыто вплоть до телефонов ген директора. По сравнению с нашими просто ангельские цветочки. Странно....Боятся судов? На форбс в суд подали, остальные не лезут. Или есть команда сверху не трогать?

добавлено через 3 минуты
Мелькала мысль где-то на форумах что с атакой типа перегнули планку. Цель была чтоб клиенты с ммсис ушли и к конкурентам пришли, а получили всех клиентов без желания инвестировать в дальнейшем, да и без возможности.
По статистике десять довольных клиентов приводят за собой одного, а один не довольный уводит за собой семьдесят.
То что новых клиентов у конкурентов последние месяцы нет это 100%. Получается убив этих нагадили сами себе.
Я всю оставшуюся жизнь буду на всех углах кричать что форекс это мошенничество)

Экономическая полиция Петербурга пришла в Росэнергобанк, банк «СИАБ», ПСКБ и Сбербанк
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке СОБР ГУ МВД сегодня, около 10:30, пришли в петербургские офисы Росэнергобанка на Фонтанке, 64, банка «СИАБ» на Черниговской, 8, Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) на Шпалерной, 42, и в Северо-Западный филиал Сбербанка на Текстильщиков, 2.
В данных финансовых структурах обыски не проводятся.
Как стало известно «Фонтанке», данные мероприятия являются продолжением масштабных следственных действий, начатых 2 декабря экономической полицией и ГСУ ГУ МВД в рамках возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность».
Как ранее сообщала «Фонтанка», сегодня, 2 декабря, обыски и выемки начались в петербургских филиалах НОВИКОМБАНКа и Алданзолотобанка.
__

"""Что касается Росэнергобанка, банка «СИАБ», ПСКБ и Северо-Западного филиала Сбербанка, то, по нашей информации, появление там полицейских связано с решениями Адмиралтейского суда Петербурга о наложении арестов на десятки счетов компаний, открытых в вышеуказанных кредитно-финансовых учреждениях Петербурга.
Как нам подтвердили в банке «СИАБ», к ним поступил запрос от государственных органов на предоставление информации по некоторым счетам."""
__

"""Практика показывает, что в ходе расследования незаконной банковской деятельности, как правило, арестовываются счета фирм-однодневок с номинальными руководителями, ведь именно через такие предприятия теневые игроки незаконно обналичивают деньги."""

Как «Фонтанке» кратко прокомментировали в полицейском главке, «перед нами ни в коем случае не стоит задача парализовать работу банков, однако мы планируем задержания, в том числе, и некоторых работников банков».
«Фонтанка» постарается узнать о статусе предполагаемых обвиняемых.
О том, почему следствие собирается возбуждать редкую статью 193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»), и как Росфинмониторинг помог Управлению экономической полиции Петербурга, читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.

Тем не менее, многие руководители банков отрицают обыски. Они говорят, что, скорее всего, речь идёт о выемке документации, которая касается клиентов банка. Что же касается остальной информации, то она пока, к сожалению, не разглашается по причине того, что это оперативно-следственные мероприятия, которые до определённого момента должны всё-таки храниться в тайне.
В пресс-службе банка «СИАБ» сообщили, что получили запросы о предоставлении информации по счетам некоторых клиентов, но непосредственно в банке следственных мероприятий не проводится. В Северо-Западном банке Сбербанка сообщили, что по требованию суда заморозили счета, открытые «некоторыми компаниями», а обысков в помещениях кредитной организации нет.
В управлении МВД отмечают, что не исключены задержания работников банков.
___
про фирмы однодневки это интересно, да и знакомые банки через которые работали ммсис, не знаю правда или нет, может это связано как то с ммсис, так что нам тоже надо писать в мвд указывая счета прокладок чтоб они провели обыски в банках где обслуживались счета прокладок и им мало не покажется.

Неплохой такой масштаб то у Руссинвеста - офисы в 33-х городах России. Собрали 5 млрд рублей. И уже кого-то задержали. Здесь с доказухой проще, бумажные договоры, российская юрисдикция, никаких интернетов. Только денег вкладчикам от этого не прибавится)

Задержали главу Руссинвеста в Саратове..
--
Так что ждем новостей и по ммсис о том что на Гаваях задержан глава ммсис Константин Кондаков, уж там то суммы вообще заоблачные будут..

Да, мне кажется эта ниша тормознулась сильно. А что ещё будет, ещё всё относительно тихо.

кстати ДОЛ вы же обслуживались через ПСКБ , в ваших офисах там случаем погрома не было?
сейчас как раз идет шумиха вокруг петербургских банков связанная с фирмами однодневками
__
так что чему мы тут удивляемся когда нам отказы шлют по чарджбекам когда работников банков из рабочего места увозят силовики, вот и доверяй банкам..

ЦРОФР сегодня накрыли. И закрыли. https://crofr.ru/
Кто следующий? Вкладчики ММСИС и Миллтрэйд могут спокойно наблюдать со стороны как валится все остальное. Мы же теперь опытные)

я в ЦРОФР на днях писал насчет компенсации, а в итоге сегодня тоже смотрю, а сайта ЦРОФР уже нет, а раньше то говорили и трубили везде вот лицензия от ЦРОФР у ММСИС, вот и увидели сегодня что это за конторка которая выдала эту бумажку которая ничего не значит.

Зато МОФТ выложил калькулятор расчёта компенсации

Полтора десятка банков подозревают в обналичивании 3 млрд рублей

Массовая выемка документов экономической полицией в Санкт-Петербурге дала первые результаты, на основании которых в ближайшее время может быть возбуждено дело.

Оперативники в сопровождении бойцов СОБРа наведались в «Новикомбанк», «Алданзолотобанк», СИАБ, Петербургский социально-коммерческий банк, «Росэнергобанк». В ряде учреждений по решению Адмиралтейского суда Петербурга арестованы счета десятков компаний, которые заподозрены в незаконном обналичивании денег. По запросам правоохранительных органов банки предоставили информацию по счетам компаний-клиентов, причем некоторые из них вели хозяйственную деятельность в кредитном учреждении и не проводили операции по счетам.

Стоит отметить, что буквально перед выемкой сотрудники экономической полиции получили документы из Межрегионального управления по финансовому мониторингу по СЗФО, в которых раскрывались схемы по выводу валюты за рубеж. Как оказалось, в каждой из них участвовали до пяти банков и множество подставных фирм-однодневок.

— Чистый вывоз капитала частным сектором и банками с января по сентябрь составил 85,2 млрд долларов, из которых на долю кредитных учреждений пришлось 16,1 млрд долларов. Годом ранее эти цифры были примерно в два раза меньше — 44,1 и 10,9 млрд долларов соответственно, — указано на официальном сайте Центробанка. — За первый квартал 2014 года физлица вывели $11,2 млрд из России, что практически на 70% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

В Финмониторинге есть данные о том, что за последние полтора года все фигуранты, подозреваемые в обналичивании валюты, вывезли за границу свыше трех с половиной миллиардов рублей. По данным следователей, ставка на безнал находилась на рубеже 5 и 7 процентов от суммы, а за вывод за границу подозреваемые брали 3,5%. По самым скромным подсчетам получается, что преступники по данной схеме заработали свыше 150 миллионов рублей.

— Сейчас задержаны главный бухгалтер филиала «Новикомбанка» 41-летний Александр Сапожков и 51-летняя Надежда Селезнева, которая является сотрудницей «Алданзолотобанка», — сообщил источник в правоохранительных органах. — Также полицейские проверили ряд адресов, по которым зарегистрированы подставные фирмы. Мероприятия будут продолжаться еще два дня.

В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения. Не исключено, что по факту выявленных схем следователи возбудят дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Напомним, следственные мероприятия в ряде банковских учреждений начались сегодня утром. Сотрудники управления экономической безопасности пришли в офис «Новикомбанка», «Алданзолотобанка», СИАБа, «Росэнергобанка».
___
По любому скоро и по ММСИС проведут такие обыски если будет много жалоб в МВД

Сайт есть. Работает. https://crofr.ru/

В связи с последней информацией в данной ветке (о рейдах по банкам и т.п) напоминаю, werrew группа, занимается извлечением денег из фирм, компаний, организаций, как либо причастных к деятельности ммсис и милл-трейд.
С учетом динамики развития ситуации.
Ознакомительную информацию, можете получить, отправив письмо на [email protected]

появились документы для скачивания по гран перформ, вообщем оставлено без движения до 28.12.2014 так как не приложены куча документов вплоть до уплаты налогов
https://kad.arbitr.ru/Card/a0a2a65f-7...d-27b73c1e7b27

добавлено через 5 минут
вообщем в процессе поиска информации по этим рейдам я понял что это врядли имеет отношение к ММСИС, эти обыски не редкое явление как я понял по банкам но может и до наших юр.лиц прокладок дойдут.. без связей в этих органах ничего у нас не выйдет и они останутся не замеченными, хотя если будет много жалоб то однозначно займутся ими, но дело в том что не все пишут в органы именно на прокладки.

ЦРОФР не работает(сайт недоступен)

Вопрос не в том, имеют ли отношения рейды к ммсис, а в том, имеют ли отношения банки к ммсис и связанным фирмам.
чисто для интриги - я работаю из Питера, )) кто имеет доступ к отчету по ИП (админ например, подтвердит)

Сайт работает. Вот прямо сейчас.

Вообще-то силовики ни когда не славились галантностью. Уверен что все сервера ММСИС и Милки давно у них. Поэтому и кабинеты закрыты. Наверняка та же история и с ДОЛ. Человек который здесь типа ДОЛ не понятно кто. Я тоже могу им быть)
Зная наши структуры и глядя на события с офшорами, выводами за рубеж, банкротствами банков- церемонится никто не будет. будем ждать что там нароют сыщики. До правды они докопаются это точно. А вот вернут ли нам деньги - тут сомнения есть. Скорее всего бомбанут и ММСИС и ДОЛ и распилят где-то

Истцом к исковому заявлению приложены платежное поручение № б/н от 05.11.2014 г., в котором отсутствует отметка о списании денежных средств со счета плательщика, и чек-ордер от 05.11.2014 г. в котором плательщиком указана Хомутова Н.Г., однако доверенность на Хомутову Н.Г. истцом не представлена. В связи с чем, подтвердить уплату госпошлины истцом Компанией GRAND PERFORM LIMITED не представляется возможным.
___
Кто такая Хомутова это физ.лицо, почему то на сайте ммсис в заявлении не указана такая фамилия,
Мне интересно если компания зарегистрирована на островах то что должна что ли она платить госпошлину который требует у них суд?

добавлено через 6 минут
__
Как он может работать если он не работает? кроме сайта у ЦРОФРА ничего нет, раз сайта нет то и ЦРОФРА теперь уже нет и про нее можно забыть

Как, как, а вот так. ))
Полковнику привет - последний провайдер внес изменения в таблицу днс.
Теперь доступа нет.

У вас ведь "Сервер не найден" а не "сайт на реконструкции"?
----
К тому же у ЦРОФР а, как у любой конторы, есть сотрудники,ведомости, руководство, приказы, счета в банках, регистрационные документы и много еще чего.

А проблема, может быть в обновлении контента или по на сервере, накопителях, зеркалах и т.п.
Вот если послезавтра сайт не заработает - значит прижали.

Не удалось выполнить доставку следующим получателям или группам:

[email protected]

Почтовый ящик пользователя в домене sberbank.ru переполнен
Вы не сможете отправлять ему сообщения пока эта проблема не будет устранена
__
вот это да, чую сбербанк завалили письмами по чарджбеку

Доложили, что информацию Вам отправили.