MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Уважаемый inv2014!

У нас на сайте размещена информация о подписании наших коллективного обращения и коллективной претензии, то есть о принятии участия в них, а также о том, что все участники наших обращений становятся пользователями нашего сайта.

Если Вы не хотите получать от нас новости и информацию о результатах рассмотрения наших обращений и претензии, то Вы в любой момент можете направить нам заявление об этом по адресу электронной почты [email protected]

С уважением,
Александр
администратор сайта
"Вся правда о бизнесе: валютный рынок, страхование, строительство жилья.
Новости, помощь юристов, консультации"
https://legalno.net/

А что это я такого не проверенного сказал ?
Ну ткните носом где у вас на сайте говориться кто вы ваще такие и что за юристы?

Или вы по поводу PM ? вписаться за них хотите ?
Ну чтож, давайте начнем с лицензии ЦБ, санкций и обвинений в нелегальной деятельности 5 ти стран, могу даже подсказать к кому обратитьстя по уголовным делам заведенным во многих странах мира

Уж извините, но PerfectMoney пользуються исключительно мошенники и лохи которых они разводят, что очень странно для ваших "юристов"

Уважаемый Abdul Dobro!

Попрошу Вас выбирать выражения.
Мы Вас не оскорбляли.

Александр
администратор сайта
"Вся правда о бизнесе: валютный рынок, страхование, строительство жилья.
Новости, помощь юристов, консультации"
https://legalno.net/

добавлено через 4 минуты
Уважаемый NikSam!

Мы предоставляем полную информацию о наших юристах всем желающим по предварительному запросу.

Запрос необходимо направить по адресу электронной почты нашего сайта [email protected] либо в Skype: alex117211 либо в чат нашего сайта.

Александр
администратор сайта
"Вся правда о бизнесе: валютный рынок, страхование, строительство жилья.
Новости, помощь юристов, консультации"
https://legalno.net/

И это пишет человек, который подделывает письма от компаний-партнеров ММСИС и призывает граждан обманывать банки?

В 2015 году ничего не изменилось.

А вы мне нафиг не сдались с вами связываться, что я вижу
1. Реклама юрид. услуг
2. Предоставление юрид. услуг.
3. Ни каких указаний кто их предоставляет, акредитаций, итд.
4. Прием оплаты через нелегальную систему платежей

Что видел, то и сказал.
хотите потягаться или оспорить? или проблем добиваетесь ?

такчто могу сказать вашими же словами "Не проверив информацию"
Вы вообще кто ? какие нах юристы ? "без проверки информации"

здесь "юристы" пачками шакалют, лохов после скамов разводят.

Представительство ДОЛ,
Советую вам внимательно почитать что Алекс-юрист там написал:
https://www.legalno.net/templates/ato...braschenie.doc

добавлено через 2 минуты
хаха, Алекс быстро подсуетился,
PerfectMoney по быстрому стер, а сейчас вывешивает имена юристов

я разве призывал? не мы обманываем банки, а банки обманывают нас, так что не надо тут про то кто кого обманывает, сначала посмотрели бы на себя организованная преступная группировка, письма партнеров это помойки и ничего из себя не представляют, а в интернет можно хоть миллион таких писем сделать, другое дело что вы настолько глупы что думаете что кто то пошлет эти письма в банк.
В 2015 году ничего не изменилось и не изменится для вас, вы прославились на весь интернет и на весь мир своей мошеннической деятельностью, поэтому в глазах людей вы уже со времен гаммы имеете не уважение к вашей компании

Складывается мнение, что в некоторых моментах граждане сами не понимают, что пишут.

Это относительно согласия на списание денег со счетов прокладок и тому подобное.

Но в целом документ добротный и объёмный.
Схороню себе в копилку знаний.

А вас совсем не смутило что на стр. 18?

В некоторой степени.

Интересно в какой? Надеюсь не в последней статье, а то вы в одной плоскости с Кондаковым находитесь.

Представитель ДОЛ это скорее всего подсадная утка от лохотрона ММСИС, который никакого отношения к реальному ДОЛ не имеет. Главное , ещё чуть -чуть попудрить мозги кинутым.

Меня тут опусы некоего Айнура не перестают смущать.
Однако это не показатель.

Сбербанк отправил мне отказ по чарджбэку как писала ранее. Но меня смущает один момент. К ответу прикрепили документ в котором говорится что оплата проводилась через платежную систему Банка России в соответствии с ФЗ 161 вне рамок платежных систем VISA. Это как? я оплачивала картой виза
Вложение 115968

Ну какая девушка попалась застенчивая... Опусы, её, видишь ли, смущают.
А то, что выступает представителем ДОЛ-мошенника её ничуть не смущает.

Избирательной застенчивостью она страдает. Так это лечится... нарами.

нах она тут сдалась.
ребята! лучше делом заниматься и делиться информ между собой!
что у кого и как??? пусть сторожит на входе, чтобы другие мошенники не подсасывали!

те у кого шли платежи на прямую на счета ммсис, проблем с возвратом нету, а те у кого рбк, робокасса и до - вот как раз таки проблемы! ответы напрашиваются разные.
но так как они не в нашу сторону, вывод напрашивается один!
ребята подключаемся и вертим это клубок!

Обращение к пользователю NikSam!

Это не означает, что наши юристы не принимают оплату через ПС Perfect Money. Мы просто отредактировали ту страницу нашего сайта, на которую Вы указали: https://legalno.net/nashi-uslugi. Доверять либо не доверять предоставленной нами информации и проверять информацию - это Ваше дело. Имя одного из наших юристов было добавлено для того, чтобы Вы и некоторые другие пользователи форума убедились, что наши юристы реально существуют и работают.
Повторяю, что контактные данные юристов мы предоставляем по предварительному запросу.

И вообще, кто Вам позволил оскорблять других пользователей форума и выдавать непроверенную информацию?

Полагаю, что должна быть ответственность за свои слова на форуме.

Александр
администратор сайта
"Вся правда о бизнесе: валютный рынок, страхование, строительство жилья.
Новости, помощь юристов, консультации"
https://legalno.net/

А я отвечаю за слова.
В чем вы увидели оскорбление в ваш адрес?
О какой-такой непроверенной информации вы конкретно говорите ?
Разве я что то сказал не проверив или оскорбив ?

Информация для представителей ДОЛ

Мы знаем, что пишем. Советую Вам обратить внимание на следующие абзацы (см. текст нашей коллективной претензии):

«Согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон от 07.08.2001 г № 115-ФЗ) клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.»
«Согласно абзацу 2 ст. 2 Закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ (цитируем): «действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.»
«...приводим Вам список стран, являющихся членами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — см. ссылку на веб-сайт ФАТФ в сети Интернет: https://www.fatf-gafi.org/countries/»

«Считаем, что операции компаний-посредников («партнёров») группы компаний MMCIS Inc. и компании Mill Trade Ltd. носили признаки фиктивной предпринимательской деятельности, а также признаки, указывающие на необычность характера сделок. Эти признаки указаны в Классификаторе признаков, указывающих на необычный характер сделки (см. Приложение к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», далее — Приложение к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П). Приводим Вам некоторые из них, которые, по нашему мнению, характеризуют деятельность компаний-посредников («партнёров») группы компаний MMCIS Inc. и компании Mill Trade Ltd.:
Код вида признака
Описание признака
1192
Совершение операции (сделки) в интересах клиента, период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает трех месяцев, при этом клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить
1390
Клиент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента зарегистрирован в государстве или на территории, предоставляющем (предоставляющей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающем (предусматривающей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоне), либо его счет открыт в банке, зарегистрированном в указанном государстве или на указанной территории
1406
Неожиданное, нехарактерное для обычной деятельности клиента существенное увеличение денежных средств на его счете, которые в течение небольшого периода переводятся на его счет в другую кредитную организацию или используются для целей покупки иностранной валюты (с одновременным переводом денежных средств в пользу нерезидента) либо ценных бумаг на предъявителя
1414
Поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента (получатель) от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием (транзитные операции).
При этом одновременно соблюдаются следующие условия:
получатель имеет незначительный по сравнению с объемами поступающих средств уставный капитал и с даты его государственной регистрации прошел небольшой период;
зачисленные денежные средства в короткий период перечисляются в адрес резидента (нескольких резидентов) или нерезидента (нескольких нерезидентов);
со счета получателя, используемого для указанных целей, уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности получателя денежных средств
2102
Регулярное зачисление клиентом, предоставляющим услуги в сфере торговли посредством сети "Интернет", денежных средств на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте, поступающих со счетов для расчетов с использованием кредитных (дебетовых) карт клиентов других кредитных организаций»


Очень надеемся на то, что в самом ближайшем будущем правоохранительные органы РФ и всех развитых стран мира-участников ФАТФ разберутся с деятельностью Вашей компании.

И вот интересно, что Вы будете говорить в своё оправдание тогда? Что Вы не знали, кому, каким компаниям с каким уставным капиталом и за что и какие суммы денежных средств переводите?!

Прежде чем пенять на вкладчиков, посмотрите вначале на себя.

Александр
администратор сайта
"Вся правда о бизнесе: валютный рынок, страхование, строительство жилья.
Новости, помощь юристов, консультации"
https://legalno.net/

Страсти не утихают!
На блоге в статье о доверительном управлении разместил скрин с ЛК , не много но это все что мне удалось заработать и вывести из этого замечательного проекта!