MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Dimafen, а что должно быть и где именно в выписке посмотреть

добавлено через 10 минут
в моей выписке вид операции - rbkmoney, место совершения - www.rbkmoney.ru. и все кроме дат и сумм больше ничего.

Если в выписке больше ничего, тогда заходи на www.rbkmoney.ru, называете дату-время-сумму и вроде 6 первых и 4 последние цифры по карте, они Вам на и-мейл сбросят квитанции по платежам. Вот там и видно: сколько и кому оплатили/купили!

Зайдите в ветку chargeback там всё найдёте-как и что должно быть в выписке банка,а если выложите вашу выписку-быстрее разберёмся...(банк у вас какой ? для начала)

Про проценты точно пора забыть

вот скрины выписок сбер и рбк
Вложение 116162

Вложение 116163

Вложение 116164

Elenakot, у вас чётко написано от сайта рбк -оплата услуг в магазине(у меня тоже один из банков-Сбер,и такая же неконкретная выписка). я делал запрос через сайт рбк на подтверждение платежей с детальной расшифровкой ,предварительно войдя в л/к рбк мани(он у всех создан автоматически где логин-ваш е-мейл,а пароль нужно восстановить....и ещё с вас потребуют возможно верификацию,но это быстро у них)

добавлено через 4 минуты
когда вам пришлют подтверждение-будут указаны магазины в которые оплачивались услуги,и как сказал kakady вам навешали фуфло в ответе...опротестовывайте

Все деньги вернутся на счета плательщиков.

Поскольку некоторые написали заявления на чарджбек, то время возврата несколько затягивается, дабы избежать двойных возвратов.

о каких двойных возвратах речь, будто без вашего ведома у вас могут списать два раза со счета..
Вернутся только процентам 20 и ста, остальные 80% людей не будут писать на чарджбек, тоесть вывод можно составить такой что 80% денег останется у вас.

добавлено через 3 минуты
интересные скрины, обычно всегда в выписке писалось именно магазин получателя, а тут просто оплата услуг в интернете. Да и насколько я знаю если деньги упали у вас в ТСБ то этот банк в декабре лишили лицензии за отмыв денег, поэтому это либо плюс для вас, либо минус, смотря как будете использовать это.
Приказом Банка России от 10.12.2014 № ОД-3457 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество «Торгово-строительный банк» ОАО «ТСБ» (рег. № 1250, г. Москва) с 10.12.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ОАО «ТСБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

https://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file...0T08_40_45.htm

____
Вообще странно конечно почему директор Рбк мани решил перебросить все на гранд солюшенс, как тут говорили что не зря все это и то что у гранд солюшенс в учредителях не зря Комыса, видимо по этому и перекинули обязательства именно на гранд солюшенс, тем самым показав что якобы Комыса все обналичил и деньги якобы упали в его фирму где он является учредителем.

Айнур Белов, с таким же успехом лицензий можно лишить ВТБ24,ПСК,Промсвязьбанк и Альфа.Через них основное "прокладочное" бабло шло.Такой крупный финпоток по одному счету не мог не заинтересовать СБ банка.Соот-но,они такие же отмывалы,как и ТСБ.Тока ТСБ показательно выпороли,а этих не тронут в любом случае

Тронут,но не всех,дайте время

добавлено через 2 минуты
Наоборот этим рбк намекает на связь с ммсис,которую рано или поздно признают мошенником официально

ну это да, только вот крупные банки как раз таки и останутся белыми и пушистыми, а мелкие как раз попадут под лишение лицензии, хотя для них перевод таких крупных сумм по 40 миллионов за раз обычное явление как я вижу, вместо того что бы выяснить сначала откуда такие деньги за один месяц, ведь мы видим что к примеру прокладка подключилась к магазину Рбк мани в августе и тут же не прошло и месяца и что мы видим что за меньше чем месяц упало в Рбк мани 40 миллионов рублей и тут же Рбк мани без вопросов перевела их получателю учитывая что по инн фирма оценивается в 10 тысяч рублей, и это Рбк мани считает нормальным???
Других бы за такие суммы давно повязали бы и заблокировали все, а тут в 2014 году за один месяц с легкостью человек получил такую сумму в 40 миллионов рублей, всем бы так жить а.

Не знаю может для кого то это обычное явление прийти и обналичить за раз 40 миллионов рублей в банке? хотел бы я посмотреть на этого человека который так с легкостью крутит и обналичивает такие суммы без подозрений из сб банка и налоговой, притом получая эти деньги за воздух, не уж то в сб банка сидят совсем не грамотные люди.
__
Или нет лимитов для юридических лиц в банках снимай сколько хочешь? и переводи сколько хочешь в другие банки?

ВАМ тут ДОЛ вешает лапшу !и тянет время а ваши денежки тю тю как и денюжки вкладчиков ГАММЫ с****или боллее 200000000 руб решение суда вступило в законную силу !!!!

слово "крыша " вам известно?..вот и всё

Вот и я об этом,по ушам трет,а про гамму тишина,молчек,чехлите ,пора уже .

А я вообще не понимаю,зачем вы все до сих пор обращаете внимание на посты ДО

добавлено через 6 минут
НУ дак а я о чем,РБК сами действовали незаконно,а сейчас всеми правдами неправдами морозятся от клиентов.Только жаль,что у нас в стране "за денюжку" закроют глаза на явный состав преступления и всё это дальше будет продолжаться.А так хотелось бы увидеть господина Круглова с браслетами на руках

То есть человеку можно и не оформлять чарджбек,это лишняя трата времени. Правильно? Какой период вы "заложили" для начала возврата без чарджбека?

Почему вся эта кухня в Белоруссии не случилась и не произошла?
В случае такого, сегодня мы уже как минимум были бы со своими деньгами!(
Многое переосмыслил и о многом подумал, благодаря г...ам!

Читайте ранние комментарии.

Без чарджбека вам подурачат голову, что потом и сроки чарджбека выйдут. Можно ли верить заверениям простого ника? Нику "Путин" вы тоже доверяете, как президенту РФ?))

Уважаемые господа!

Цель подачи наших коллективного обращения и коллективной претензии - действия против посредников и пособников группы компаний MMCIS Inc. и Mill Trade Ltd.
Это следующие цели:
1. организация преследования в судах банков и международных ЭПС, проводивших незаконные операции по переводам денежных средств вкладчиков со счетов компаний-посредников («партнёров») на счета каких-то третьих лиц, подконтрольных организаторам группы компаний MMCIS Inc. и Mill Trade Ltd.
2. организация преследования в судах рекламораспространителей, производивших массированную рекламную кампанию услуг доверительного управления денежными средствами группы компаний MMCIS Inc. (прежде всего компании Forex MMCIS Group) без предоставления (как мы полагаем) рекламодателем (группой компаний MMCIS Inc.) специальной лицензии ЦБ РФ либо упразднённой Федеральной службы по финансовым рынкам и регуляторов других стран мира
3. организация преследования в судах компаний-посредников («партнёров») группы компаний MMCIS Inc. и компании Mill Trade Ltd., которые принимали денежные средства в счёт оплаты услуг доступа к финансово-информационной системе (ФИС) и консалтинговых услуг и не оказывали эти услуги

Мнение юриста

В том случае, если удастся доказать, что банки и международные ЭПС не производили информирование уполномоченного органа (Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ) о подозрительных операциях согласно положениям Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положению Центрального банка РФ от 19 августа 2004 г. N 262-П
«Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» либо не принимали необходимых мер по блокированию проведения указанных выше операций в соответствии с указаниями, полученными от уполномоченного органа, тогда имеются реальные шансы требовать с банков и международных ЭПС, обслуживавших счета и производящих обслуживание в настоящее время этих счетов компаний-посредников («партнёров»), полного возмещения убытков в размере первоначальных сумм депозитов (вкладов) и возмещения морального вреда.

Также ответчиком может выступать и сама Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (за бездействие).

Аналогично в случае, если удастся доказать, что рекламораспространители производили распространение рекламы услуг доверительного управления денежными средствами группы компаний MMCIS Inc. без наличия и предоставления от рекламодателя специальной лицензии, выданной ЦБ РФ либо упразднённой в 2013 г Федеральной службой по финансовым рынкам либо регуляторами других стран мира, в нарушение положений ст. 13 и ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 г № 38-ФЗ «О рекламе», тогда имеются реальные шансы требовать с банков и международных ЭПС, обслуживавших счета и производящих обслуживание в настоящее время этих счетов компаний-посредников («партнёров»), полного возмещения убытков в размере первоначальных сумм депозитов (вкладов) и возмещения морального вреда.

Призываем вкладчиков, пострадавших от действий группы компаний MMCIS Inc. и компании Mill Trade Ltd., активнее присоединяться к нашим коллективному обращению и коллективной претензии

С уважением, Александр
администратор сайта
"Вся правда о бизнесе: валютный рынок, страхование, строительство жилья.
Новости, помощь юристов, консультации"
https://legalno.net