Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
Организаторы ммсис
Директор ММСИС в Украине
Юлия Барабаш
https://vk.com/id8472484
Кондаков Константин Георгиевич. Тот самый, который позиционируется как ведущий трейдер MMCIS group и владелец сайта
https://kondakov.org/ , где рассказывается о его уникальной методике живого графика рынка Форекс. Но мы то знаем, с кем имеем дело, потому вновь обратимся к фактам, а они следующие:
КОНДАКОВ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ
Адрес: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ М МЕЛІТОПОЛЬ ПРОСП БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 29 КВ 1
И конечно же, у него тоже есть благотворительный фонд, который зарегистрирован в Мелитополе, ул. Героев Сталинграда, д.21, кв.4. Там, где Савченко директор и главный бухгалтер.
Кстати, над кв.1, где зарегистрирован Кондаков, находится кв.5, принадлежащая Волкову. Там даже был его предвыборный штаб во время его участия в выборах мэра.
Второй фигурант — Савченко Антон Николаевич, 07.10.1981 г.р. ИНН – 2986517457, уроженец г. Мелитополя, по состоянию на 2008 г. был зарегистрирован по адресу: г. Мелитополь, пр. 50 лет Победы, д.17, кв. 58,(по другим сведениям – кв. 51), тел. домашний – 5-25-59. Окончил Таврийскую государственную агротехническую академию, которая находится в г. Мелитополе, пр. Б.Хмельницкого, 18.
Антон Николаевич является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. Да – да, того самого, который выступает в качестве ведущего трейдера MMCIS group и автора книги о торговле на Форексе. К нему и его книге мы еще вернемся, а сейчас пока о Савченко. Кроме всего прочего, сервер компании расположен в Одессе и зарегистрирован на имя Савченко Антона Александровича… Также в 2010 году Антон Александрович принимал переводы от инвесторов, сохранились платежные поручения и все необходимые доказательства этого.
Также Савченко является директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная».
Владельцем домена mmcis-investments.ru является Александр Волков.
Он же является лицом, на которого был оформлен МетаТрейдер – программное обеспечение для торговли на Форекс, т.е. основной инструмент деятельности компании. На основании этого можно с уверенностью говорить об Александре Волкове, как об одном из организаторов данной аферы.
Волков Александр Николаевич, 12.11.1981 г.р., уроженец г. Мелитополя, проживал там-же, по адресу: ул. Свердлова,43\51, т.д.-6-90-41, ИНН – 2990112830. Окончил Таврийскую государственную агротехническую академию. Осенью 2010 г. баллотировался на пост мера г. Мелитополя от партии «Народная самооборона». Однако, по решению апелляционного суда был снят с участия в выборах.
Он же является учредителем общественной организации «Антикоррупционная», которая зарегистрирована по адресу: 72313 МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА д.132
Он же является учредителем ряда фирм по разработке программного обеспечения, например, «Интернет Глобал Технолоджи» и ряда других.
Первая новость на официальном сайте «FOREXMMCIS group» (forex-mmcis.ru) датирована январем 2007 года. Но в сети Интернет каких-либо упоминаний об этой компании в этом периоде мне найти не удалось. В отчете за 1-й квартал 2007 года «FOREXMMCIS group» заявляли о покупке другого дилингового центра (далее ДЦ) и его ребрендинге (
https://forex-mmcis.ru/news/98 ), при этом, как ни странно, названия купленного ДЦ нигде указано не было. В то же время, на крупнейшем в Рунете финансовом форуме (
https://mmgp.ru/ ) первая новость о «FOREXMMCIS group» датирована мартом 2009 года, что дает основание предположить, что именно первая половина 2009 года и есть периодом начала работы компании «FOREXMMCIS group». Соответственно, новости на официальном сайте компании MMCIS за период с 2007 по 2009 года были опубликованы задним числом. Цель такого шага очевидна – «финансовой компании» необходимо было преподнести себя опытным игроком на финансовом рынке и для этого могли использоваться любые методы, в том числе и обман потенциальных клиентов. Подтверждение моих выводов можно найти на самом форуме MMGP.RU, где отображена дата открытия ветки с обсуждением компании «FOREXMMCIS group», а именно июль 2009 года (
https://mmgp.ru/showthread.php?t=36038 ).
Как видим, деятельность компании началась, мягко говоря, с дезинформации. В этом случае обман был достаточно безобидным, но введение клиентов в заблуждение, постоянная попытка казаться значительнее, чем это есть на самом деле, а далее и прямое мошенничество сопровождали компанию «FOREXMMCIS group» в течение всех 5-ти лет ее деятельности. Но обо всем по порядку.
На момент начала деятельности компании «FOREXMMCIS group» доменное имя компании (forex-mmcis.ru) было зарегистрировано на имя Волкова Александра Николаевича (
https://mmgp.ru/showpost.php?p=2288551&postcount=238 ). Также, на его имя было приобретено программное обеспечение «MetaTrader 4», являющееся основным инструментом для ведения бизнеса дилингового центра и предназначенное для торговли на Forex.
Данная информация позволяет утверждать, что основным бенефициаром компании является Волков Александр Николаевич.
Справка. Волков Александр Николаевич, 12.11.1981 г.р., уроженец г. Мелитополя, Запорожской области, проживает по адресу: г. Мелитополь, ул. Свердлова, 43, кв. 51. ИНН 2990112830. Также, Волкову А.Н. принадлежит квартира №5, расположенная по адресу: г. Мелитополь, пр. Богдана Хмельницкого, 29. Окончил Таврическую государственную агротехническую академию. Осенью 2010 года баллотировался на пост мера г. Мелитополя от партии «Народная самооборона», однако по решению Апелляционного суда был снят с участия в выборах. Осенью 2012 года предпринял безуспешную попытку баллотироваться в народные депутаты Украины от политической партии «Удар» Виталия Кличка. На сегодня является кандидатом в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу №81 Запорожской области от Блока Петра Порошенко.
В этом же 2009 году был зафиксирован интерес учредителей компании «FOREXMMCIS group» к привлечению средств инвесторов, поскольку именно в это время начал работу сайт частного инвестиционного фонда «MMCIS-investments» (
https://www.mmcis-investments.ru ). Как и с компанией «FOREXMMCIS group», на сайте фонда «MMCIS-investments» даже сегодня предоставляется ложная информация о начале работы компании с 2004 года. Подтверждением этого служат данные о дате регистрации доменного имени mmcis-investmens.ru, которое было зарегистрировано спустя, как минимум, 4 года после ложно декларируемой даты начала работы фонда.
Также хотел бы остановиться еще на одной детали. В качестве действующего президента фонда «MMCIS-investments» указано вымышленное лицо – Джереми Браун. Напомню, одним из основателей этого фонда также был вымышленный персонаж – Митчел Нунис, который, согласно его биографии (
https://mitchell-nunis.com/about.php ), и являлся инициатором создания компании «FOREXMMCIS group» и до недавнего времени был ее президентом. Как все сейчас уже понимают, эти люди также были не больше чем лживым вымыслом организаторов финансовой пирамиды.
Теперь немного о компании «FOREXMMCIS group» в начале своей деятельности.
Первая атака на деньги инвесторов оказалась безуспешной. Установленный входной порог в размере 2500 долларов не вызвал особого интереса инвесторов. Далее были многочисленные жалобы от клиентов на невыплаты трейдерам, а также необоснованную блокировку тех, кто торговал успешно (подробнее здесь:
https://mmgp.ru/showthread.php?t=40063&page=3 ). В регламент были включены нормы, ограничивающие сделки по времени их открытия и закрытия, и другие моменты, которые были свойственны ДЦ образца 2002-2003 года, но крайне неестественно смотрящиеся в 2010 году.
Не удивительно, что при таком подходе клиентов было немного. Опытным трейдерам не приходило в голову торговать в столь сомнительной конторе, а новичков, желающих торговать, на рынок приходит не так много, и на них много охотников, в первую очередь «ТелеТрейд».
Далее в 2011 году «FOREXMMCIS group» вводит так называемые «форекс-турниры», обеспечивающие возможность начать торговлю на форексе без начального капитала. Расчет был сделан на то, что выиграв виртуальные деньги, клиент в большинстве случаев вносил реальные. Тут, на удивление, никакого мошенничества вроде и не было, все выглядело как продуманный маркетинговый ход.
А вот масштаб рекламной компании в 2011 году действительно вызвал удивление! Бигборды, телевидение, радио, интернет и печатные СМИ были забиты тезисом о том, что Форекс – это ММСИС. Я имею некоторое отношение к маркетингу, и понимаю, что такая реклама неэффективна, так как направлена не на целевую аудиторию, а на формирование узнаваемости бренда в «оффлайне». А для такой узкой сферы, как торговля на форекс, когда предлагаются заведомо неконкурентоспособные условия торговли, такая реклама имеет весьма сомнительную целесообразность. Тогда я предполагал, что в «FOREXMMCIS group» появились новые инвесторы, которые выделяют средства на рекламу в предвкушении будущих миллионов, а компания попросту осваивает этот бюджет.
Замечу, что даже при такой рекламе «FOREXMMCIS group» по оборотам Webmoney на 2012 год занимали лишь 12 место, о чем я писал в своем посте еще в то время: (
https://procapital.ru/showthread.php?t=46199 см. пост 5), что опять же подтверждает тезис о ее неэффективности.
Число недовольных торговлей в MMCIS росло столь быстрыми темпами, что компания к ноябрю 2011 года вошла в ТОП-10 сайтов, на которые подано больше всего претензий в Webmoney (
https://mmgp.ru/showpost.php?p=2251278&postcount=125 ).
При этом MMCIS начала предлагать услугу доверительного управления (далее ДУ) счетами инвесторов. Тоже вчерашний день для 2011 года, учитывая, что еще с 2007 года «Альпари» вывела на рынок систему ПАММ-счетов, а в том же 2011 году активно завоевывал рынок «Форекс-Тренд» со своей ПАММ-системой и ее модификацией ПАММ 2.0.
А сейчас и самое интересное! Трейдерами MMCIS, которые оказывали услуги ДУ были уже известный нам Александр Волков (теневой учредитель компании) и некий Константин Кондаков.
Справка.Кондаков Константин Георгиевич, 10.06.1982 г.р., уроженец г. Мелитополь, Запорожской области. Зарегистрирован по адресу: г. Мелитополь, пр. Богдана Хмельницкого, 29, кв. 1. В 2004 году окончил Запорожский институт государственного и муниципального управления. На сегодня кандидат в народные депутаты Украины от партии Олега Ляшко, №28 в избирательном списке.
Следует отметить, что на конец 2011 года ДУ особого интереса у клиентов MMCIS не вызывало, о чем свидетельствует небольшое количество страниц темы MMCIS на форуме MMGP.RU – всего 64. Этот мизер не поддается никакому сравнению с количеством страниц до начала скама в августе этого года, что свидетельствует о практически полном отсутствии клиентов на конец 2011 года.
В то же время, в конце 2011 года компания «FOREXMMCIS group» была уличена в целом ряде фактов обмана или вовсе мошеннических действий. Сначала инвесторы выяснили, что доменные имена компании «FOREX MMCIS group» и инвестиционного фонда «MMCIS-investments», по странному совпадению, принадлежат трейдерам, которые осуществляют ДУ (
https://mmgp.ru/showpost.php?p=2291423&postcount=244 ). Далее оказалось, что в качестве фотографии своего офиса Александр Волков и Константин Кондаков размести на своем сайте фотографию конференц-зала московского отеля «Петр I» (
https://forexsystems.ru/574317-post85.html ). После неудачной попытки Александра Волкова свернуть всю вину по размещению фото отеля на подрядчиков, которые разрабатывали сайт компании, «FOREX MMCIS group» была снова уличена во лжи – в качестве фотографии официального представителя компании было использовано фото воспитателя детского сада г. Тюмени (
https://mmgp.ru/showthread.php?t=36038&page=3135 ).
Несмотря на предоставленные неопровержимые доказательства, Елена Белоус, директор по связям с общественностью компании «FOREX MMCIS group» разоблачающие ложь факты назвала не иначе как черным пиаром (
https://mmgp.ru/showpost.php?p=2293096&postcount=264 ) и на форуме MMGP.RU больше не появлялась. А другого выхода у нее и не было, в этой ситуации опровергнуть неопровержимое было невозможно.
Но и на этом казусы не закончились. На сайте «FOREXMMCISgroup» (realmmcis.com) в разделе «Разоблачения» было выложено обращение от Елены Белоус, с подписью президента Российской Федерации В.В. Путина. (
https://mmgp.ru/showpost.php?p=2293220&postcount=267 ).
В связи с обнаружением подобного количества фактов обмана пользователей, на крупнейшем финансовом форуме Рунета «MMGP.RU» компания «FOREXMMCISgroup» была внесена в черный список.
Через некоторое время на этом же форуме появилось еще одно обращение от представителя компании «FOREXMMCISgroup» некой Светланы Ковалевой, но, опять же, не с опровержениями, а с угрозами судебных разбирательств в отношении «профессиональных пиарщиков» форума и с просьбой к модераторам форума «пересмотреть правовой подход» к обсуждению компании (
https://mmgp.ru/showpost.php?p=2297507&postcount=292 ).
Спустя 3 года, естественно, никаких обращений в суд от «FOREX MMCIS group» на действия модераторов форума так и не было. Лишь только якобы клиенты «крупной и серьезной» финансовой компании ограничивались угрозами на уровне школьника начальных классов (
https://mmgp.ru/showpost.php?p=2311582&postcount=314 ).
Тем временем, массированная реклама в «оффлайне» продолжалась. Отток клиентов из сети интернет компания пыталась компенсировать притоком из «оффлайна». Появляется наружная реклама в Киеве и других крупных городах, активно используются телеканалы. Для увеличения потока клиентов «FOREX MMCIS group» организовывает розыгрыш автомобилей (
https://mmgp.ru/showthread.php?t=36038&page=50 ), который в последующем становится еще одним доказательством мошеннических действий со стороны владельцев компании.
Я приведу цитату: "Думаю, что тем, кто верит в то, что ММКИС Групп действительно брокер и действительно разыгрывает автомобили, будет интересно узнать, что по данным УГАИ Украины, «Мазда-3» белого цвета г/н АР1029СВ зарегистрирована 14.12.2011 года на гр. Волкова Александра Николаевича, 1981 г.р. Того самого, который владелец домена ММКИС и МетаТрейдера. Обратите внимание и на дату регистрации. А вторая Мазда «Мазда-3» белого цвета г/н АР10-15ВХ 2011 г.в. зарегистрирована на гр. Сотулу Виталия Викторовича, 1984 г.р., который значится директором фирмы ММСИС в г. Москве, фактически проживает и работает в г. Мелитополе Запорожской области." (
https://vv.com.ua/news/6837 )
У меня вызывает смех примитивные способы обмана клиентов. Ну как можно объявить компанией розыгрыш автомобиля, а затем зарегистрировать его на учредителя этой же компании? Или подписать обращение подписью В. Путина… Это словно корпоративный стиль «FOREX MMCIS group».
Так компания вошла в 2012 год. Благодаря интенсивной рекламе в «оффлайне» и привлечению оттуда новых клиентов, «FOREX MMCIS group» удалось компенсировать возникший отток вкладов и продолжить свою деятельность.
Реклама «FOREX MMCIS group» была повсюду – на телевидении, радио, на страницах популярных журналов и практически на всех улицах крупных городов Украины. Упор делался на привлечении клиентов, не имеющих опыта работы на рынке Форекс, поскольку именно таких клиентов было легко, мягко говоря, ввести в заблуждение.
В мае 2012 года появляется статья «Под вывеской брокера международного уровня скрываются мошенники из Мелитополя», содержащая результаты частного (или журналистского) расследования (
https://www.vv.com.ua/news/6837 ).
В ней приводятся факты мошенничества компании «FOREX MMCIS group» и впервые приводится информация, что учредителями этой компании являются Волков А.Н., Кондаков К.Г. и Савченко А.Н.
Справка. Савченко Антон Николаевич, 07.10.1981 г.р., уроженец г. Мелитополь, Запорожской области. ИНН 2986517457. Зарегистрирован по адресу: г. Мелитополь, пр. 50 лет Победы, 17, кв. 58 (или 51). Окончил Таврическую государственную агротехническую академию. Является учредителем одного из благотворительных фондов, принадлежащих Константину Кондакову. До 2010 года якобы являлся владельцем торговой марки «MMCIS», которую «по легенде» продал за 100 млн. грн. компании «FOREX MMCIS group». Одноклассник Александра Волкова и Константина Кондакова.
Судя по всему, опубликованная статья вызвала отток вкладов, а организаторы «FOREX MMCIS group» были выведены из тени. Разоблачающей информации было слишком много, и ее владельцы были вынуждены реагировать. В связи с этим, в июне 2012 года в гостинице «Крещатик» компанией была проведена пресс-конференция, на которой Александр Волков пояснил, что лживая информация на их сайте была размещена по вине подрядчиков, а они в течение 3-х лет работы этого не замечали. Оценить убедительность этой версии вы можете сами, как и правдивость всего сказанного на этой пресс-конференции. К тому же, вряд ли Антон Савченко и сегодня может объяснить неуплату налога на доходы физических лиц в размере 15 млн. грн, полученного от продажи торговой марки за 100 млн. грн. Мое мнение – пресс-конференция необходима была, чтобы в очередной раз пустить пыль в глаза потенциальным клиентам.
До конца 2012 года компания заваливала рекламой «оффлайн» и «онлайн», стремясь привлекать новых клиентов. А привлекать им удавалось исключительно новичков, делающих первые шаги в Форексе, или даже вообще в Интернет сети. На них и была рассчитана реклама на радио и в газетах для пенсионеров.
Поскольку для привлеченных таким способом клиентов вкладывать в ДУ было слишком сложно, необходим был продукт «с одной кнопкой» которую для получения денег нужно просто нажать. В связи с этим, в январе 2013 года компания «FOREX MMCIS group» запустила проект «индекс ТОП20». По легенде организаторов, в нем торговали 20 лучших трейдеров «FOREX MMCIS group», специально отобранных компанией, а клиенту начислялись проценты прибыли согласно общему результату работы этих трейдеров за месяц. На самом деле, как мне кажется, этот продукт был создан под влиянием успеха индексов ПАММ-счетов от компании «Форекс-Тренд», который был запущен еще в середине 2012 года. Но если у «Форекс-Тренд» был создан реальный продукт – средства прозрачно распределялись между счетами и эти индексы можно было купить из терминала «МетаТрейдер», то в «FOREX MMCIS group» ТОП20 заключался в наличии кнопок в личном кабинете для получения и вывода средств. Дешево и сердито.
Доходность для клиентов составляла около 10% в месяц и начислялась произвольно. Уточню, что компания «FOREX MMCIS group» не имела лицензии на брокерскую деятельность и поставщика ликвидности. То есть выводить средства на рынок не могла даже теоретически. И если при этом она начисляла и выплачивала 100% годовых, то источником выплат для клиентов могли быть только вклады новых участников. В общем, МММ на современный лад.
И только после этого в «FOREX MMCIS group» пошел массовый клиент. До запуска ТОП20 тема на MMGP.RU насчитывала всего 390 страниц. Сейчас, для сравнения, уже под 6000.
Доверяя массовой рекламе, а также «платным выступлениям» в поддержку MMCIS разных знаменитостей, клиенты шли, рассчитывая на достоверность информации. Как сейчас выясняется, многие клиенты полагали что компания, проработавшая уже 4 года, обладает определенной надежностью и ей можно доверить свои деньги. Тем временем реклама заполонила все доступные площадки, даже была информация о рекламных кампаниях на порносайтах (
https://vv.com.ua/news/10527 ).
Входной порог в 100 долларов позволял участвовать в ТОП20 даже пенсионерам. К тому же, на форуме «FOREX MMCIS group» постоянно проводились призывы брать кредиты для инвестиций в ТОП20, либо использовать кредитные карты с льготным периодом погашения.
Собранные с клиентов деньги, главным образом, вкладывались в привлечение новых клиентов. Реклама «FOREX MMCIS group» завалила все медиа-пространство, к ней привлекались даже весьма известные лица. Как удалось выяснить, за совершенно небольшие гонорары "звездные инвесторы" готовы прорекламировать даже весьма сомнительные предложения.
Такой ажиотаж вызывал недоумение в серьезных изданиях - например, в известной передаче «Гроші» украинского телеканала «1+1» «FOREX MMCIS group» прямо назвали финансовой пирамидой (
https://www.1plus1.ua/video/383732617 ).
Но за счет массовой рекламы, причем рекламы, направленной на привлечение людей из «офлайна», которые совершенно далеки от понимания происходящих процессов, «FOREX MMCIS group» удавалось обеспечить приток новых клиентов.
Лицо компании, Константин Кондаков, для создания у потенциальных клиентов желания непременно вложить деньги в пирамиду, фотографируется с чемоданом долларов (
https://mmgp.ru/showpost.php?p=4429207&postcount=3075 ). Напомню, сейчас Кондаков Константин Георгиевич идет в народные депутаты Украины от Радикальной партии Олега Ляшко, номер в избирательном списке 28.
Август 2013 года – системы «Webmoney» отказала в обслуживании «FOREX MMCIS group», как финансовой пирамиде. Вполне возможно, такое решение было принято после анализа операций на счетах и схем отмывания инвесторских денег, поскольку до этого «Webmoney» позволяло им работать в системе.
В октябре 2013 года компания «FOREX MMCIS group» на выставке «FOREX EXPO 2013» получила награду. По имеющийся неподтвержденной информации, эта награда обошлась компании в 20000 Евро. Разместив информацию о получении награды у себя на сайте, компания быстро компенсировала эти расходы за счет притока средств от новых клиентов.
Однако любой финансовой пирамиде рано или поздно наступает конец. В начале 2014 года начинаются первые эпизодические проблемы с выводом средств. На тот момент это выражалось в задержках вывода при крупных суммах у некоторых клиентов, а также в требовании предоставления дополнительных документов для тех, кто хотел вывести свои деньги.
В 2014 году следует также отметить активное финансирование компанией «FOREX MMCIS group» работы сотен «троллей» на интернет-форумах, которые убеждают сомневающихся посетителей, в своевременном выполнении компанией своих финансовых обязательств. Основная позиция «троллей» – всем все выплачивает вовремя, оснований для беспокойства нет, а все сообщения о проблемах – это исключительно черный пиар конкурентов.
На этом этапе компании «FOREX MMCIS group» все еще удавалось сдерживать панику.
В мае 2014 года Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН) включает «FOREX MMCIS group» в список финансовых пирамид (
https://crfin.ru/ru/news/forex-mmcis-...y-spisok-crfin ).
В ответ, естественно, мошенники заявляют, что все это происки конкурентов, которые опасаются, что «брокер мирового уровня» отберет у них всех клиентов.
Очевидно, данное решение ЦРФИН вызвало сильный отток средств из компании, после чего «FOREX MMCIS group» начала лихорадочно проводить какие-то неоднозначные мероприятия – например, они объявили, что тем, кто сделает татуировку с логотипом «MMCIS», компания заплатит несколько тысяч долларов.
Но, когда желающих увековечить логотип мошенников на своем теле стало слишком много, они поступили привычно, кинув некоторых клиентов. В результате таких действий возмущенные клиенты забросали один из офисов «FOREX MMCIS group» фекалиями (
https://video.bigmir.net/show/459734/ ).
В это же время крупные блогеры стали говорить о прекращении сотрудничества с «FOREX MMCIS group» в связи с повышенными рисками потери средств. «FOREX MMCIS group» в ответ увеличила количество людей, которые на крупных интернет-форумах, в первую очередь, на MMGP.RU, массово писали сообщения о крупных выплатах клиентам, сопровождая их нарисованными в фотошопе скринами таких выплат.
На тот момент «троллей» было настолько много, что администрации форума пришлось закрыть ветку «FOREX MMCIS group» для посетителей, не прошедших верификацию на форуме.
Эти события происходили в конце июня 2014 года.
В течение июля появляются массовые сообщения о задержках в выплате средств клиентам «FOREX MMCIS group». Скрывать это становится все труднее, даже купленными положительными отзывами.
Отказы партнеров привлекать средства в «FOREX MMCIS group» продолжаются. Крупные блогеры начинают публично писать, что «FOREX MMCIS group» испытывает проблемы с выплатами.
В начале августа 2014 года «FOREX MMCIS group» в принадлежащем им же журнале «FX-factor» разместили интервью с директором московского представительства Анастасией Теплыгиной. Посетители форума MMGP.RU тут же выявили, что на высокую должность Теплыгина пришла прямо из массажного салона г. Москвы, где работала ранее. (
https://mmgp.ru/showthread.php?t=36038&page=3135 ).
Но вскоре все эти события отошли на задний план, так как 11 августа на MMGP.RU появилась первая претензия клиента «FOREX MMCIS group» с сообщением о том, что в ответ на заявку о выводе средств «FOREX MMCIS group» затребовало у него пройти так называемую «верификацию» – процедуру, предусматривающую сбор и отправку по указанному адресу целого пакета документов. Исходя из списка документов и опыта прохождения верификации у реальных брокеров, большинство посетителей форума сделали вывод о том, что цель верификации – затянуть время и не выплачивать деньги клиентам, продолжая их принимать.
Еще больше убедил в этой версии факт того, что сначала предлагалось слать документы в Лондон, затем на Кипр, а затем выяснилось, что почтовый адрес вообще взят в аренду именно под эти цели. После этого владельцы адреса сообщили, что больше не сотрудничают с компанией «FOREX MMCIS group».
Компания «FOREX MMCIS group» заявила, что во всех их бедах виновата конкурентная компания «Форекс-Тренд» и начала информационную атаку на эту компанию. Весь интернет был завален статьями о том, что у «Форекс-Тренда» финансовые проблемы, и она не выплачивает средства вкладчикам. Бюджет на контекстную рекламу и продвижение роликов в YouTube составлял несколько тысяч долларов в день. Напомню, это происходило в то время, когда клиенты «FOREX MMCIS group» ждали получения средств, думали, каким способом вернуть кредиты и с надежной убеждали друг друга, что компания скоро возобновит работу.
В этот период «FOREX MMCIS group» производил выборочные выплаты. Данная стадия характерна для любой крупной финансовой пирамиды. Частичные выплаты делаются для того, чтобы пострадавшие не предпринимали активных действий для возврата средств как можно более длительное время.
По многочисленным просьбам клиентов «FOREX MMCIS group», администрация форума MMGP.RU открыла возможность общения в ветке для всех желающих.
Для меня непонятно, каких целей добивалась «FOREX MMCIS group», затратив несколько десятков тысяч долларов на атаку против «Форекс-Тренда». Как мне показалось, на работу «Форекс-Тренда» эта атака не повлияла никак, наглядно показав, в чем отличие брокера «Fx-Trend» от финансовой пирамиды «MMCIS».
Все это время клиенты «FOREX MMCIS group» собирали и отсылали документы на верификацию, но деньги получали единицы из них. Некоторые обиженные клиенты начинали действовать, так в Днепропетровске под офис компании была вывалена большая куча навоза (
https://ex-news.com/mmcis-navoz ).
В сентябре прекратились даже частичные выплаты. Компания «FOREX MMCIS group» заявила о рейдерской атаке на них и о написании заявления в Генеральную прокуратуру Украины (
https://www.rbcua.com/rus/kompaniya-m...24092014085700 ).
1 октября 2014 года на официальном сайте компании «FOREX MMCIS group» было заявлено, что решением учредителей 20 сентября 2014 года назначен новый Президент компании – Роман Комыса. По моему мнению, сейчас компания поставила на руководящую должность человека, на которого можно будет «спихнуть» все грехи.
Сразу после своего назначения Роман Александрович, со ссылкой на якобы попытку рейдерского захвата компании, принял ряд «антикризисных» мер, среди которых закрытие консультационных центров и сокращение штата компании (
https://bankir.ru/novosti/s/osnovatel...anii-10088385/ ).
Думаю, что смехотворность этих заявлений понятна любому здравомыслящему человеку: ну кому нужно захватывать компанию, которая имеет десятки миллионов обязательств, негативное отношение к бренду и отсутствие активов? Понятно, что это делается лишь для оправдания невыплат клиентам. Хотя здесь уже пускай дают свою оценку правоохранительные органы.
А теперь предлагаю ознакомиться с некоторыми особенностями бурной биографии Романа Александровича Комысы – «талантливого топ-менеджера, знающего особенности бизнеса в СНГ, основателя программы ТОП20, человека, стоявшего у истоков «FOREX MMCIS group».
Справка.Роман Александрович Комыса, 19.03.197 г.р., уроженец с. Титово, Куйбышевского района, Запорожской области. Прописан по адресу г. Бердянск, ул. Свободы, 36/18, кв. 11. ИНН 2783706795, паспорт СВ № 861877 выдан Бердянским РО УМВД Украины в Запорожской области 12.03.2004. По данным Министерства статистики и органов налоговой службы Украины, Комыса Р.А. назначен на должность директора ООО «ММСИС» 2.10.2014 года. В его биографии нет данных об обучении в престижных вузах и о занимаемых высоких должностях в международных компаниях. Он проходил другие университеты.
21.03.1996 года Комыса Р.А. осужден Пологовским судом Запорожской области по статьям 140 ч. 1 (кража), 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней группой лиц), 118 ч. 2 (удовлетворение сексуального влечения неприродным способом группой лиц), 208 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины в редакции 1960 года к лишению свободы на срок 5 лет и 6 месяцев. Отбывал наказание в ИК 20 г. Вольнянск Запорожской области. 30.10.1996 настоящий срок был заменен на условный с испытательным сроком 3 года.
24.02.2009 года Комыса Р.А. осужден Бердянским городским судом по статьям 309 ч. 3 (изготовление, хранение наркотических веществ), 263 ч. 1 (незаконное хранение огнестрельного оружия) УК Украины в редакции 2001 года к лишению свободы сроком на 6 лет. Отбывал наказание в исправительной колонии №88 г. Орехов, а 16.08.2011 был этапирован в Дружелюбовскую исправительную колонию №1 Запорожской области. 27.07.2012 был освобожден на условный срок 1 год.
Также известно, что в 2000 году Комыса Р.А. привлекался Бердянским ГО УМВД Запорожской области за совершение преступления, предусмотренного ст. 144 ч. 2 (вымогательство) УК Украины в редакции 1960 года. Однако решения по этому делу до настоящего момента нет.
Все указанные выше факты говорят о том, что настоящие владельцы и идейные вдохновители группы компаний «MMCIS» Кондаков К.Г. и Волков А.Н., чувствуя скорый крах своей финансовой пирамиды пытаются переложить ответственность на ранее неоднократно судимого и опустившегося Комысу Р.А., который не только о финансовых рынках, а и о элементарных человеческих ценностях мало что слышал.
Этот факт подтверждается еще и предыдущим местом работы Комысы Р.А., который в настоящий момент значится как соучредитель, директор и бухгалтер таких предприятий как ООО «Торговый дом Бердянск» (13637667), ООО «Деметра» (24906308), ООО «Цареконстантиновская машинно – технологическая станция» (25477542). Реальным владельцем данных фирм является крупный предприниматель, народный депутат Украины второго (от партии Солидарность Петра Порошенко) и третьего (от партии Регионов) созывов Арабаджи Владимира Васильевича. А по данным полученным от сотрудников ООО «Деметра», Комыса Р.А. реально работал там экспедитором.
Таким образом становиться понятным, что Комыса Р.А. является не только специалистом в сфере финансовых рынков, а и большим профессионалом в сфере агропромышленного комплекса и крепким хозяйственником.
Учитывая вышеизложенное, все приведенные факты свидетельствуют о том, что гражданин Комыса Р.А. является подставным лицом, на которое оформлено ряд предприятий и в случае возникновения к ним вопросов со стороны правоохранительных органов, их реальные владельцы выйдут незапятнанными и «сухими из воды», мотивируя возникшие проблемы некомпетентностью директора и учредителя Комысы Р.А.
Савченко Антон Николаевич:
Родился 07.10.1981 г.р., уроженец г. Мелитополь,
Запорожской области. ИНН 2986517457.
Зарегистрирован по адресу: г. Мелитополь,
пр. 50 лет Победы, 17, кв. 58
(по другим сведениям – кв. 51).
Окончил Таврическую государственную агротехническую академию.
- Является учредителем одного из благотворительных фондов, принадлежащих Константину Кондакову.
- До 2010 года якобы являлся владельцем торговой марки «MMCIS», которую «по легенде» продал за 100 млн. грн. компании «FOREX MMCIS group». Одноклассник Александра Волкова и Константина Кондакова.
Мне нравится
вчера в 9:28|Комментировать
MMCIS обманутые украинцы
Взгляды о "FOREX MMCIS group"
22 ноя 2014 в 5:20
Волков Александр Николаевич:
Родился 12.11.1981 г.р., уроженец г. Мелитополя,
Запорожской области, проживает по адресу: г. Мелитополь, ул. Свердлова, 43, кв. 51. ИНН 2990112830.
Также, Волкову А.Н. принадлежит квартира №5, расположенная по адресу: г. Мелитополь, пр. Богдана Хмельницкого, 29.
- Окончил Таврическую государственную агротехническую академию. Осенью 2010 года баллотировался на пост мера г. Мелитополя от партии «Народная самооборона», однако по решению Апелляционного суда был снят с участия в выборах.
- Осенью 2012 года предпринял безуспешную попытку баллотироваться в народные депутаты Украины от политической партии «Удар» Виталия Кличка.
- На сегодня является кандидатом в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу №81 Запорожской области от Блока Петра Порошенко.
Сайт -
https://volkov.ua
_____________________________________________
Волков Александр Николаевич - является президентом первой публичной украинской IT компании
«Интернет Глобал Текнолоджи», которую планирует превратить в мощнейшее предприятие Запорожской области и одну из крупнейших IT-компаний в Европе.
Сайт -
https://ru.igt.ua
ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи», акции которой пользовались таким бешеным спросом на бирже, зарегистрирована в Мелитополе Запорожской области.
Ее директор Александр Волков учился в одной школе с лицом MMCIS Константином Кондаковым. Еще один одноклассник — Антон Савченко — регистрировал торговый знак MMCIS.
Все они закончили мелитопольскую школу №15, говорится в рекламном видео на канале MMCIS1 на YouTube:
________________________________________________
Главным инструментом организаторов MMCIS был интернет сайт forex-mmcis.ru
Именно через сайт привлекались деньги клиентов, именно на нем каждому клиенту выдавались реквизиты для перечисления средств, именно этот адрес сайта был указан в рекламе, которая заполонила улицы городов, прессу и телевидение. И именно этот сайт был зарегистрирован на
Александра Волкова!
domain: FOREX-MMCIS.RU
type: CORPORATE
nserver: ns.masterhost.ru
.
nserver: ns1.masterhost.ru
.
nserver: ns2.masterhost.ru
.
state: REGISTERED, DELEGATED
person: Alexandr N Volkov
phone: +380 97 7388237
e-mail:
registrar: REGRU-REG-RIPN
created: 2008.02.29
paid-till: 2010.02.28
source: TC-RIPN
Эта информация после обнародования была поспешно изменена.
50b86ddf615e3.jpeg.jpg
Мне нравится
вчера в 9:27|Комментировать
MMCIS обманутые украинцы
Может его прикопать, а там пусть Бог рассортирует? простите за черный юмор...
Взгляды о "FOREX MMCIS group"
22 ноя 2014 в 5:23
Кондаков Константин Георгиевич:
Родился 10.06.1982 г.р., уроженец г. Мелитополь, Запорожской области. Зарегистрирован по адресу: г. Мелитополь, пр. Богдана Хмельницкого, 29, кв. 1.
- В 2004 году окончил Запорожский институт государственного и муниципального управления.
- С 2008 года является управляющим трейдером, предоставляет услуги доверительного управления.
- До сентября 2014 был штатным аналитиком компании
«Файненшл-Консалтинг», которая оказывала аналитические услуги мирового уровня.
Компания - "Файненшл-Консалтинг"
ОГРН: 1127747225825
______________________________________________
Общая информация, связанная с "Константином Кондаковым"
(в компаниях в которых он был, или есть сейчас)
1) Трейдер дилингово центра "FOREX MMCIS group"
2) Сертифицированный трейдер компании - "MMCIS investments"
3) Создание компании Kondakov Asset Management.
4) Создание Благотворительного Фонда "Константина Кондакова"
5) Принимал участия в создании
ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи»
-------------------------------------------------------
Сайты: Кондакова:
1) Вконтакте -
https://vk.com/id184176783
2) Одноклассники -
https://www.odnoklassniki.ru/kondakov.org
3) Fasebook -
https://www.facebook.com/kondakov.org
4) Twitter -
https://twitter.com/kondakovorg
5) Кабинет -
https://kondakov.org
_____________________________
Семья:
Жена - Натали Кондакова (есть дочка)
Вконтакте -
https://vk.com/id8824492
Одноклассники -
https://www.odnoklassniki.ru/profile/125853639309
____________________________
Сестра- Наталья Маслюк(Беляева)
Вконтакте -
https://vk.com/id13569960
Одноклассники -
https://www.odnoklassniki.ru/natalya.maslyuk
_________________________________
Тётя- Людмила Стрюкова
Вконтакте -
https://vk.com/id226870828
Одноклассники -
https://www.odnoklassniki.ru/lyudmila.stryukova
_________________________________
Родственница- Татьяна Калужина
Вконтакте -
https://vk.com/id231131501
Одноклассники -
https://www.odnoklassniki.ru/profile/375310955029
_________________________________
Родственница- Елена Губина
Вконтакте -
https://vk.com/id28539837
Одноклассники -
https://www.odnoklassniki.ru/profile/337820289333
_________________________________
Файл Файненшл-Консалтинг 1.pdf
Мне нравится
вчера в 9:25|Комментировать
MMCIS обманутые украинцы
Взгляды о "FOREX MMCIS group"
22 ноя 2014 в 7:45
Список и данные нескольких партнёров компании
«FOREX MMCIS Group»
Когда инвесторы вводили свои финансы, финансы переводились компании партнёру «FOREX MMCIS Group».
У кого есть информация о предыдущих руководителях, этих компаний прошу сообщить:
https://vk.com/club77723649 ;
https://vk.com/id263236993
C 1 по 10 номер, долю в компании имеет "Роман Комыса" (Президент Компании MMCIS)
1) ООО Гранд Солюшенс -(
https://grand-solutions.ru
2) ООО Файн сервис - (
https://fine-service.ru
3) ООО Софтмейн - (
https://softmane.ru
4) ООО Айти Каунсел - (
https://it-council.ru
5) ООО Инновейтив Айти Фэктори -
6) ООО Роял финанс - (
https://royal-fin.ru
7) ООО "САНРАЙЗ ДАЙНЕМИК КОНСАЛТИНГ" -
8) ООО Инфо Маркет - (
https://inf-market.ru
9) ООО Милл Трейд -
10) ООО Файн Фортун - (
https://ru
fine-fortune. __________________________________________
11) ООО Эксклюзивные Информационные Технологии
- (
https://info-tehnologies.ru
12) ООО Капитал Ворк - (
https://capital-work.ru
13) ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
- (
https://innovinfotehnoligies.ru
14) ООО Консолидированный финансовый консалтинговый центр
- (
https://confinconsultcenter.ru
15) ООО Профит Консул - (
www.profit-consul.ru
16) Grand Perform Limited - (
https://grandperform.com
17) Eagle Cross Limited - (
https://eagle-cross.com
18) ООО Оптимус Груп - (
https://optimus-gr.com.ua
19) ООО АЙТИ КОНСАЛТИНГ - (
https://itconsulting.company
20) ООО ИРТ Консалт - (
https://irt-consult.ru
21) ООО Имекс Би - (
https://www.emexb.ru
(Прекращения деятельности компании «ООО ИМЕКС-БИ» 06.03.2014.)
_______________________________________
1) ООО Гранд Солюшенс
Информация: (доли в компании) C 10.10.2014. Комыса Роман Александрович 6,25%
и с 10.10.2014. Кондратенко Виталий Анатольевич 93,75%.
Ген.Директор – С 10.10.2014 Малютин Олег Петрович
Сайт:
https://grand-solutions.ru
Email:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ОГРН: 1147746115087
2) ООО Файн сервис
Информация: (доли в компании) С 14.10.2014. Комыса Роман Александрович 6,25% .
и С 14.10.2014. Константинова Ирина Владимировна 93,75%.
Ген.Директор – С 14.10.2014 Козлова Наталья Тимофеевна
Сайт:
https://fine-service.ru/?page=contact
Тел: +74993901298
Email:
[email protected]
ОГРН: 1147746331457
3) ООО Софтмейн
Информация: (доли в компании) с 17.10.2014 . Комыса Роман Александрович 6,25%
и с 17.10.2014 Чуринова Прасковья Андреевна 93,75% .
Ген. Директор – С 17.10.2014 Соскова Любовь Ивановна
Сайт:
https://softmane.ru/oferta.html
Email:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ОГРН: 1147746331908
4) ООО Айти Каунсел
Информация: (доли в компании) С 03.04.2014 Якимович Павел Александрович 100%
Ген. Директор - С 20.05.2014 Якимович Павел Александрович
Смотрим изменения:
Ген. Директор - Ангелова Елена Константиновна
С 20.10.2014 Комыса Роман Александрович 6,25%
и с 20.10.2014 Якимович Павел Александрович 93,75%
Сайт:
https://it-council.ru/?page=contact
Email:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ОГРН:1147746360882
5) ООО Инновейтив Айти Фэктори
Информация: (доли в компании) С 17.10.2014 Комыса Роман Александрович 6,25%
и с 17.10.2014 Пращур Янина Витальевна 93,75 %
Ген. Директор - С 17.10.2014 Миронов Алексей Юрьевич
ОГРН: 1147746565064
6) ООО Роял Финанс
Информация: (доли в компании) С 17.10.2014. Ефимов Денис Вячеславович 93,75%
и с 17.10.2014. Комыса Роман Александрович 6,25%.
Ген. Директор - С 17.10.2014. Соскова Любовь Ивановна
Сайт:
https://royal-fin.ru
Email:
[email protected]
ОГРН: 1147746333767
7) ООО "САНРАЙЗ ДАЙНЕМИК КОНСАЛТИНГ"
Информация: (доли в компании) С 20.10.2014 Комыса Роман Александрович 6,25%
и с 20.10.2014 Байбекова Зарема Серверовна
Ген. Директор - С 20.10.2014 Ангелова Елена Константиновна
ОГРН: 1147746565449
8) ООО Инфо Маркет
Информация: (доли в компании) С 10.10.2014. Комыса Роман Александрович 5,26%
и С 10.10.2014. Тучак Наталья Степановна 94,74%.
Ген.Директор – С 10.10.2014 Малютин Олег Петрович
Сайт:
https://inf-market.ru/?page=contract
Тел: +7(926)4785496
Email:
[email protected]
ОГРН: 1137746854310
9) ООО Милл Трейд
Информация: (доли в компании)
С 13.10.2014. Комыса Роман Александрович 50 %
и с 13.10.2014. Орро Арвил Эльмарович 50%.
Ген. Директор - С 13.10.2014. Мациевский Виктор Сергеевич
ИНН: Ю.Л. 504228380181
ОГРН: 1137746231765
10) ООО Файн Фортун
Информация: (доли в компании) С 26.09.2014. Чуринова Оксана Сергеевна 100%
Ген. Директор - С 13.10.2014. Козлова Наталья Тимофеевна
Смотрим изменения:
Комыса Роман Александрович 6,25%
С 11.11.2014. Чуринова Оксана Сергеевна 93,75%
Сайт:
https://fine-fortune.ru
Email:
support @fine-fortune.ru
finance @fine-fortune.ru
[email protected]
ОГРН: 1147746334273
11) ООО Эксклюзивные Информационные Технологии
Информация: (доли в компании) С 01.04.2014. Денисов Михаил Владимирович 100%.
Ген.Директор – С 23.07.2014. Денисов Михаил Владимирович
Тел: +79151703184
Email:
[email protected]
Сайт:
https://info-tehnologies.ru
ОГРН: 1137746819451
12) ООО Капитал Ворк
Информация: (доли в компании) C 25.09.2014. Анисимов Дмитрий Николаевич 93,75%
и С 25.09.2014. Шельдяев Александр Андреевич 6,25%.
Ген.Директор – С 25.09.2014 Шельдяев Александр Андреевич
Смотрим изменения:
Ген.Директор – С 29.10.2014 Ткачук Нина Николаевна
Сайт:
https://capital-work.ru/index.php
Тел: +74954022076
Email:
[email protected]
ОГРН: 1147746333382
13) ООО СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Информация: (доли в компании) С 02.04.2014. Шевцова Екатерина Алексеевна 100%
Ген. Директор – C 19.06.2014. Шевцова Екатерина Алексеевна
Сайт:
https://innovinfotehnoligies.ru
Тел: +7 (499) 390 02 31
Email:
[email protected]
ОГРН: 1137746854300
14) ООО КФКЦ - Консолидированный финансовый консалтинговый центр
Информация: (доли в компании) С 14.02.2014. Лемеш Вадим Александрович 100%
Ген. Директор – С 14.02.2014. Лемеш Вадим Александрович
Сайт:
https://confinconsultcenter.ru
Тел: + 7 (499) 755 82 76
ОГРН: 1137746759886
15) ООО «Профит-консул»
Информация: (доли в компании) С 18.09.2014. Константинов Денис Валерьевич 0.01%.
Макаревич Екатерина Сергеевна 99.99%
Ген. Директор - С 18.09.2014. Миронов Алексей Юрьевич
Сайт:
www.profit-consul.ru
Тел. +7 (499) 271-73-53
Email:
[email protected]
ОГРН 1137746231545
16) Grand Perform Limited
Сайт:
https://grandperform.com
Тел: +603 27727270
Email:
[email protected]
Зарегистрированный адрес Компании: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH 96960
17) Eagle Cross Limited
Сайт:
https://eagle-cross.com
Тел: +35722030085
Email:
[email protected]
Юридический адрес: EAGLE CROSS LIMITED 1 Mapp Street, 2nd Floor, Belize City, Belize, C.A.
18) ООО Оптимус Груп
Сайт:
https://optimus-gr.com.ua
Email:
[email protected]
Юридический адрес: 03150, Киев, Голосеевский район, ул. Горького 172, оф. 920.
19) "АЙТИ КОНСАЛТИНГ"
Информация: (доли в компании)
С 10.04.2014. Липовских Наталья Сергеевна 100%
Ген. Директор – С 14.10.2014. Мациевский Виктор Сергеевич
Сайт:
https://itconsulting.company
Email:
[email protected]y
Сот: +7 (906) 069 42 25
Тел: +7 (499) 391 00 36
ОГРН: 1147746396027
20) - ООО ИРТ Консалт
Информация: (доли в компании) С 02.04.2014. Мишин Дмитрий Сергеевич 100%.
Ген.Директор – С 18.06.2014 Мишин Дмитрий Сергеевич
Сайт:
https://irt-consult.ru
Тел: +7 (926) 257-15-55
ОГРН: 1137746819638
21) НЕ РАБОТАЕТ! ООО ИМЕКС-БИ
Прекращения деятельности компании «ООО ИМЕКС-БИ» 06.03.2014.
Информация: (доли в компании «ООО ИМЕКС-БИ»)
С 28.10.2010 по 06.03.2014 Мишина Екатерина Александровна 100%
- Руководитель ликвидационной комиссии
в «ООО ИМЕКС-БИ» – С 30.01.2014. Мишин Дмитрий Сергеевич.
На сегодня Мишин Дмитрий Сергеевич, является владельцем –
«ООО ИРТ Консалт» 100% (доли в компании).
Сайт: ООО ИМЕКС-БИ
https://www.emexb.ru
Сайт: ООО ИРТ Консалт
https://irt-consult.ru
ТО ТАКОЙ РОМАН КОМЫСА. НЕОЖИДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ ДИРЕКТОРЕ MMCIS
Темник
08.10.2014
В начале октября месяца текущего года в СМИ и на официальном сайте компании FOREX MMCIS group появилась информация о том, что президентом компании ММСИС назначен ее якобы основатель и соучредитель Роман Комыса. Ранее Комыса якобы занимал должность вице-президента и генерального директора компании MMCIS inc. Сразу же после этого последовали сообщения о том, что новый президент это именно тот человек, который знает всю специфику ведения бизнеса на постсоветском пространстве, сможет справиться с трудностями и угрозами, а также сделать управление компанией более эффективным. Также сообщается, что Роман Комыса работал в компании MMCIS с самого ее основания и к тому же является инициатором популярной инвестиционной программы Index Top 20.
В результате проведенного журналистского расследования, а также всесторонним изучением личности нового антикризисного менеджера компании ММСИС установлено следующее.
Комыса Роман Александрович, 19.03.1976 г.р., уроженец с. Титово Куйбышевского района Запорожской области, прописан по адресу г. Бердянск, ул. Свободы, 36/18, кв. 11, ИНН 2783706795, паспорт СВ № 861877 выдан Бердянским РО УМВД Украины в Запорожской области 12.03.2004. По данным Министерства статистики и органов налоговой службы Украины Комыса Р.А. назначен на должность директора ООО «ММСИС» 2.10.2014 года.
Однако известно, до этого времени судьба будущего руководителя ММСИСа складывалась не таким радужным образом.
Так, 21.03.1996 года Комыса Р.А. осужден Пологовским судом Запорожской области по статьям 140 ч. 1 (кража), 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней группой лиц), 118 ч. 2 (удовлетворение сексуального влечения неприродным способом группой лиц), 208 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины в редакции 1960 года к лишению свободы на срок 5 лет и 6 месяцев. Отбывал наказание в ИК 20 г. Вольнянск Запорожской области. 30.10.1996 настоящий срок был заменен на условный с испытательным сроком 3 года.
24.02.2009 осужден Бердянским городским судом по статьям 309 ч. 3 (изготовление, хранение наркотических веществ), 263 ч. 1 (незаконное хранение огнестрельного оружия) УК Украины в редакции 2001 года к лишению свободы сроком на 6 лет. Отбывал наказание в ИК 88 г. Орехов, а 16.08.2011 был этапирован в Дружелюбовскую ИК 1 Запорожской области. 27.07.2012 был освобожден на условный срок 1 год.
Также известно, что в 2000 году Комыса Р.А. привлекался Бердянским ГО УМВД Запорожской области за совершение преступления, предусмотренного ст. 144 ч. 2 (вымогательство) УК Украины в редакции 1960 года. Однако решения по этому делу до настоящего момента нет.
Учитывая вышеизложенное, все приведенные факты свидетельствуют о том, что гражданин Комыса Р.А. является подставным лицом, на которое оформлено ряд предприятий и в случае возникновения к ним вопросов со стороны правоохранительных органов, их реальные владельцы выйдут незапятнанными и «сухими из воды», мотивируя возникшие проблемы не компетентностью директора и учредителя Комыса Р.А.
При этом Александр Волков и Константин Кондаков – истинные организаторы аферы — очень хотят получить депутатскую неприкосновенность. Напомню, что Александр Волков баллотируется по 81 избирательному округу от Блока Петра Порошенко. Остается надеятся, что те, кто отвечал за состав кандидатов от блока, поступили так по недосмотру, а не по другим побуждениям.
domain: FOREX-MMCIS.RU
nserver: ns1.classhost.ru.
nserver: ns2.classhost.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
org: MMCIS INC
registrar: REGRU-RU
admin-contact:
https://www.reg.ru/whois/admin_contact
created: 2008.02.29
paid-till: 2015.02.28
free-date: 2015.03.31
source: TCI
Last updated on 2014.11.05 16:31:32 MSK
inetnum: 178.248.232.57 - 178.248.232.57
netname: QRATOR-513
descr: MMCIS Inc.
descr: Calle 50 Torre Global Plaza Piso 19, oficina 19-H Ciudad de Panama Republica de Panama
country: RU
admin-c: LA27-RIPE
tech-c: AA8879-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: MNT-QRATOR
source: RIPE # Filtered
person: Alexander Asimov
address: 5-ya Magistralnaya, 8a
address: 119034 Moscow
address: Russian Federation
mnt-by: MNT-QRATOR
phone: +7-499-241-81-92
nic-hdl: AA8879-RIPE
source: RIPE # Filtered
person: Lyamin Alex
address: 5-ya Magistralnaya, 8a
address: 119034 Moscow
address: Russian Federation
phone: +7-499-241-8192
nic-hdl: LA27-RIPE
mnt-by: MNT-QRATOR
source: RIPE # Filtered
route: 178.248.232.57/32
descr: "HLL" LLC
origin: AS197068
mnt-by: MNT-QRATOR
source: RIPE # Filtered
Макаревич 0685040888
https://vk.com/tydos организатор фиктивных предприятий, главный юрист ММСИС
Татьяна Базюченко 0971025620 обычный исполнитель юрист, но ее свидетельства помогут подтвердить вину Макаревич и остальных
https://vk.com/t.bazyuchenko
Дмитрий Судак, юрист, свидетель 0930743570,
https://vk.com/id194625376
Мария Берг - один из номинальных директоров, ее может выступить свидетелем
https://vk.com/poetessa_berg_mariya
Виктория Манолий, заведовала медиа, рекламой, свидетель
https://vk.com/id163804845
Александр Можаровский, водитель, свидетель
https://vk.com/id12086396 0936941167
Никита Самусенко, заведовал кадрами, свидетель
https://vk.com/id20763838
Наталья Мишуста, заведовала кадрами, свидетель 0506946743
Ирина Штефан - работала с рекламой
https://vk.com/id7586415
Вадим Кульчицкий - свидетель, работал с рекламой
https://vk.com/id8781436
Лебедь Дмитрий Юрьевич, заведовал финансами, может выступить свидетелем
https://vk.com/dmit.lebed
Александра Рудько, номинальный директор, свидетель
https://vk.com/id94509564 0953881037, 0979470052
Арвид Ойро, номинальный директор, свидетель
https://vk.com/reallife5
Федор Голубков, работал с рекламой, ценный свидетель
https://vk.com/id6017592,
Наталья Салий, номинальный директор, свидетель
https://vk.com/id6074862
Андрей Дюговский, работал с финансами, номинальный директор, свидетель
https://vk.com/b.wanted
Юлия Барабаш
https://vk.com/id8472484
ООО «ИРТ Консалт»
ИМЕКС БИ
Рубль р\с: 40701810300000006556 в ВТБ 24 (ЗАО),Директор Мишин Д.С.
ООО «Гранд Солюшенс»
Банк ОАО Альфа-Банк,
Р/с № 40702810201300004775,
К/с № 30101810200000000593,
БИК 044525593.
«ТРЕЙДМАРК ФЭКТОРИ»
р/c 26005016621101
в АО «БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», г. Киев
1. ММСІС Інвестментс, ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548), №26503003128701(гривня), №26503003128701(долар), счета переведены в Дельта Банк (МФО 380236)
2. ТОВ «АЙТИ БИЛДИНГ», ОКПО: 38314717 в АO БАНК «ФИНАНСИ и КРЕДИТ», МФО: 300937, р/c 26008016620701
3. ТОВ «ТРЕЙДМАРК ФЭКТОРИ», ОКПО: 38314738 в АО «БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», МФО: 300937, р/c 26005016621101
4. ТОВ «Украинские интернет системы» ОКПО: 38129122, в банк Филиал «Центральное РУ» АО «Банк «Финансы и кредит», МФО: 300937, р/с: 26007016410901
5. ММСІС Інвестментс, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), №26504050515001
6. ТОВ «ММСІС», ЄДРПОУ 37241994, ПАТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009), №26003001005628 м. Запоріжжя, вул. Моторобудівників, 54-Б.
ВТБ24 | АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | КБ "РЭБ" (ЗАО) | ООО КБ "АДМИРАЛТЕЙСКИЙ | ЗАО КБ "ИС БАНК, ОАО "ТСБ" | ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК | КУ ООО КБ "БАНК БФТ" - ГК "АСВ" | ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" ОАО "АИКБ "ТАТФОНДБАНК" | МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО ИКБ "СОВКОМБАНК" | Ф-Л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
Счета "КФКЦ" заблокированы в 5 банках
Бики: дата блока:
044579131 - ООО КБ "АДМИРАЛТЕЙСКИЙ" МОСКВА 28.05.2014
044579447 - КУ ООО КБ "БАНК БФТ" - ГК "АСВ" МОСКВА 14.10.2014
044583831 - ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" ОАО "АИКБ "ТАТФОНДБАНК" МОСКВА 14.10.2014
044583967 - МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО ИКБ "СОВКОМБАНК" МОСКВА 14.10.2014
044585975 - Ф-Л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК МОСКВА МОСКВА 14.10.2014
Счета "ЭИТ" заблокированы в пяти банках
Бики: дата блока:
044525716 - ВТБ 24 (ЗАО) МОСКВА 11.11.2014
044579131 - ООО КБ "АДМИРАЛТЕЙСКИЙ" МОСКВА 26.05.2014
044583349 - ЗАО КБ "ИС БАНК" МОСКВА 26.05.2014
044585510 - ОАО "ТСБ" МОСКВА 26.05.2014
046126790 - ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК" РЯЗАНЬ 26.05.2014
Wallet One
117987211633
GRAND PERFORM LIMITED Standard Chartered Bank, New YorkБанк корреспондент адрес: 1095 Avenue of the Americas, New York, NY 10036
Банк корреспондент СВИФТ: SCBLUS33
Банк получатель имя: CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
Банк получатель адрес: INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE 2, LIMASSOL [158]
Банк получатель СВИФТ: LIKICY2N
Адрес получ ателя: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands,MH 96960Имя получателя: GRAND PERFORM LIMITEDНомер счета получателя: CY82003001580000015832101616
Номер счета: 15832101616
01.02.2015, 14:26
Смотрю тема всё ещё жива, но интерес уже не тот, паника перекинулась на пантеон и фт
. 
Похожие темы
