Devlani Investment Corp - devlani.com

Позвольте узнать что же вас так позабавило? То что теперь всем кто выводил средства будут неуплату налогов предъявлять? Получается я зря выводила средства, если бы не выводила, то и спала бы сейчас без денег, но спокойно....
И кстати меня одну только спрашивали про Гамму и Форекс-Тренд в полиции, больше никого?

Добрый день всем! Позвонили из местного МВД и пригласили "побеседовать" о Девлани. Спросил - в каком качестве - ответили "свидетеля", а не потерпевшего. Требовать ли повестку? Идти с адвокатом? Что вообще стоит говорить, а что не стоит - на "допрос" иду в первый раз в жизни.

kolovrat, если вы не писали заявление по собственной инициативе, а ваши реквизиты имеются в деле, вас вызовут в качестве свидетеля. По итогам допроса (если выяснится, что вам причинен ущерб) выносится постановление о признании вас потерпевшим. Важно, что вы знаете об организаторах проекта (если знаете) и причинен ли вам ущерб (сумма), вопросы, прямо не относящиеся к теме, можно и не помнить. Желательны документы, подтверждающие ваши вклады в "компанию".

Смотря выводили ли вы средства из компании или нет. Если только вводили, то вопросов как я поняла не будет, просто могут опросить или даже признать потерпевшим. Вот если выводили, то будут спрашивать про уплату налогов. Вот тут нужно подготовиться и желательно предоставить все документы по вводу и выводу из компании, чтобы было видно что вы ничего не заработали. Ну и если вы вывели больше чем ввели, то говорить что не знали про уплату налогов, как говориться "посыпать голову пеплом" и говорить что в ближайшее время все уплатите. Тут можно отделаться обычным штрафом или даже вообще ничего вам не будет. Но главное подготовить все переводы по банку.

добавлено через 3 минуты
И если я все правильно понимаю, то вы скорее всего выводили средства из компании, раз вас пригласили в полицию? Потому что из моих знакомых вызывали только тех, кто выводил.

Да, выводил на банк. Вводил через Webmoney. Последний вывод был где-то в июле 2011 года, т.е. год назад. Выписку из интернет-банка уже нереально выудить из тех дат. И подтверждение пополнений тоже, т.к. личный кабинет не работает.
Могу ли я не ходить к ним? Ведь по телефону они не имеют права приглашать на "беседу" - только по повестке, которую я могу систематически не получать?
Не хочется возиться с этой мелочью и тратить время.

по телефону на БЕСЕДУ они имеют право приглашать даже смской могут либо устно.
Но БЕСЕДА это не допрос на неё можно и отказаться от прихода.
Формально это ни чего не значащие мероприятие.
Но на практике они очень не любят когда отказывают сразу формируется мнение, что есть что-то скрывать и могут уже переквалифицировать из свидетеля в соучастники и вызвать повесткой.

А по подробнее можно рассказать что именно спрашивали?

Если не секрет, а что именно про Гамму и Форекс-Тренд спрашивали?

Я им не верю, они бы еще сказали что их спрашивали про mmgp и alpari )

Т.е. "не верю"?, че ж люди просто будут, тупо писать не правду? А цель то в этом у них какая?

Вы и правда думаете что здесь люди пишут? Да здесь каждый второй-бот,действует по спецзаданию )

... ыыыы, хотел бы разобраться тогда, какова цель, например этого бота, которого в ментовке про Гамму спрашивали?
Ну и честно говоря, могут же возникнуть проблемы у людей с налоговой, например в случае как с Девлани, рухнет какой-нибудь низкопроцентник крупный и начнут всех тянуть, типа, вкладывал, да, прибыль получил, да, плати налоги...

Они любой здравый пост тут же засыпают десятком своей хрени... как заезженная пластинка: налоги... не ходите в полицию... там страшный дядя Стёпа хлопает дверью и ругается!
Цель - минимизация количества заявлений от потерпевших и суммы заявленного ущерба!

Не пойму, зачем вы так постоянно пугаете? Приглашение по звонку, как мне объяснял юрист, не более чем просто приглашение. Поэтому можно пойти или не пойти и ничего в этом страшного нет. Вот если вы получили повестку, как в моем случае, то тут лучше идти. Я бы шла в любом случае, хотя бы просто из любопытства, но но на первой встрече просто попыталась бы больше задать им вопросов, а уж потом решать предоставлять им документы или нет. Можно не боясь показывать документы, если вы только вводили средства и ничего не выводили. В этом случае вас скорее всего признают потерпевшим. Ну а если выводили, то лучше конечно приготовить полный комплект документов по вводу и выводу.

добавлено через 14 минут
Я уже говорила, что в моих банковских выписках они увидели переводы в эти компании. На первой встрече просто спросили, что я могу сказать об этих компаниях и нет ли у меня к ним претензий. А вот на второй встрече попросили уже написать заявление с просьбой проверить деятельность компаний. Я отказалась, а следователю это явно не понравилось. Он стал говорить что у них уже есть много информации по данным компаниям, что средства клиентов скорее всего все пока находятся на их счетах и что возможно они успеют предотвратить их перевод за рубеж, а мое заявление не более чем формальность. Но я писать ничего не стала, чтобы не создавать себе лишних проблем. Просто сделала определенные выводы и предприняла шаги по выводу средств. Там оказалась даже в доходе и теперь тоже буду включать эти средства в декларацию и платить налог.

Вообще я устала от этой ситуации(((

P.S. Единственная радость пока на даче! Хоть с урожаем в этом году все хорошо. Уже около 40 банок закрутила с помидорками и огурчиками!!! Так что поздравьте меня)))

добавлено через 20 минут
По поводу ботов, троллей и какие там еще у вас тут персонажи)))) я уже писала. Не наигрались в куколки и сказочки, идите в песочницу доигрывать.
Я просто поделилась своей информацией, не более. Имеющий уши, да услышит!

Тоже пришла повестка в качестве потерпевшего, я уже и забыл про эту девлани.
Также интересует как они узнали про мое участие, вводил деньги через вебмани.
Выводил в банк 50$ года полтора назад и на вебмани 50$.
Откуда у них информация по клиентам девлани. Даже если в примечании платежа была указана девлани(кстати была? я уже не помню). Не могли же они все банковские переводи промониторить на упоминание девлани(или могли?).
Или денисов им слил счета тех кому были выплаты(мол трясите с них налоги)?

Как может прийти повестка в качестве потерпевшего, если вы заявление не писали?

Вот видите боты даже на даче урожай собирают, вполне удавшиеся люди, ШУТКА, ну а если честно, то я так понял вообще в хайпы вводить/выводить надо через ЭПС, тогда все будет прекрасно и никуда не вызовут, хотя если ЭПС забанит ваш счет, то будет все плохо. А про то как они у знали о 50 баксах выведенных на банковский счет, это элементарно, они взяли из банка выписку по перечислениям из Девлани, в которой была вся информация по всем вводам/выводам, по ней как раз всех и трясут, а по ЭПС местонахождение, которых неизвестно и точно не в России они никакой инфы вытащить не могут, вот собственно и ответ

А вы трезвым умом подумайте: вызывают вас в ментовку и спрашивают, а на какие сайты в интернете вы заходите. Это что нормально? Чуш какаято. Ментам больше занятся не чем, чем интернет проверять.

Не пойму зачем Вы постоянно пытаетесь подставить людей?

Вы понимаете разницу между законом и человеческим фактором?
Как простой пример, когда Вы идете в супермаркет, и на выходе запищала сирена мол у Вас есть не оплаченный товар.
По закону охрана имеет право Вас только попросить показать содержимое сумки, и если Вы им отказываете то обязаны вызвать полицию, даже задерживать не имеет право.
А далее, составление протокола, понятые и все остальные прелести.

Я же писал приглашение по звонку не несет юридических последствий по прямому.
НО по общероссийской практике, если человек не показал для досмотра вещи, не впустил полицаев в квартиру (без ордера имеет право послать) не пришел на беседу.
Тут же его делает подозреваемым.

Вам такая фраза не известна:
- Здесь вопросы задаю только я!

Следователь не обязан отвечать на ваши вопросы, он не справочная.

Может.
Полиция и прокуратура обязана разыскивать не только подозреваемых в совершении преступлении, но и ПОДОЗРЕВАЕМЫХ в качестве потерпевших.

Кстати могут.
Ну например по делу о терроризме.
Скажем зашли Вы случайно на такой сайт, а у них как раз разнарядка.
И подобный вопрос есть чистая уловка, что бы с подвигнуть человека на признательные показания.

Мое ИМХО. 100% бот. Причем грамотный, обученный.
Цель понятна - запугать, в милицию лучше не ходить. Мне пришла повестка, поэтому я сходила, а если вам просто позвонили - не ходите это не обязательно. А если придете, то вас спросят и про Гамму, и про все ваши ХАЙПы, да еще и про то что вы другу продали гитару и шифанер и с этого налоги не заплатили... Короче не ходите никуда и забудьте про ваши деньги и про цель - наказать мошенников!

ВСЕМ: будьте здравыми, не слушайте этих мошенников и их пособников. Проявляйте максимальную активность!!!