Devlani Investment Corp - devlani.com

знаю знаю знаю

добавлено через 1 минуту
ну что за форум, пока пять сообщений не напишешь, фото не вставишь...

добавлено через 2 минуты
знаю знаю знаю

добавлено через 3 минуты
отредактирую потом, извините за хлам

добавлено через 4 минуты
ща попробую фото вставить

добавлено через 11 минут
бред какой-то, разместить фото не могу

https://vk.com/club43907567 Вот группа , там есть его паспорт и координаты.

И толку с них. Денисов давно где-нибудь в офшорной зоне на островах загорает.

https://pravo.ru/news/view/121856/
В Самарской области перед судом предстанут трое создателей финансовой пирамиды, которые вовлекли в нее более 900 россиян, предлагая принять участие в высокодоходных сделках на международном валютном рынке, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Владимир Денисов, Алексей Перфильев и Павел Гордеев обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174. 1 (легализация денежных средств) УК РФ.

По версии следствия, автором криминальной идеи был Денисов, который в 2009 году привлек к афере двоих своих знакомых. Ими была создана организацию, которая принимала от граждан деньги якобы для проведения высокодоходных сделок на международном валютном рынке Forex. При этом фактически фирма работала по принципу финансовой пирамиды: первым вкладчикам выплачивались высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Для вывода похищенных денег Денисов учредил за рубежом офшорную компанию. Гордеев, в свою очередь, зарегистрировал в Самаре ООО "Девлани", на счета которого участники перечисляли свои вложения. Кроме того, сообщники создали видимость официального представительства фирмы, арендовав помещения под офисы, набрав персонал, а также принимая заявки через интернет от жителей различных регионов России. Полученные деньги они перечисляли на счета знакомых и родственников, после чего их обналичивали, или переводили на счет оффшорной компании.

С ноября 2009 года по май 2012 года создатели финансовой пирамиды похитили свыше 135 млн руб. более чем у 900 человек.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Каких ещё финансистов - обычных аферистов.

Он в Самаре... Ушёл в несознанку...
https://moment-istini.com/19629/ambit...amara-chast-2/

Волки грызу сами себя, слили "кореша" чтобы наворованное оставить себе. Вот и весь сказ.

Все что было выше прочитал, и допускаю, что Денисов вел нормальный бизнес, но не контролировал ООО. А теперь деятели из ООО чтобы отмазаться все сваливают на него.
Но даже не это главное. Пусть Денисов предоставит доказательства слива и что у него на депозитах все держалось и этим велась торговля.
И пусть бухгалтеры сосчитают сальдо операций выяснят было ли воровство денег, а также хотелось бы посмотреть на выписку банковских счетов.

Думаю учитывая, что Денисов не скрывается ни одного дня, правда за ним. Но никому не нужна правда. Вот уже и москвичи даже подключились, чтобы Самарскую ментовскую воровскую верхушку свалить и у ментов теперь **** горит.
Так что полагаю Денисов реальный чувак с доказательствами.

добавлено через 1 минуту
А это вообще смехотворное утверждение.
У девлани было около 20000 клиентов, из них в среднем около 6000 пострадало и суммы не такие смешные как указаны в деле.

Хорошо, что в следствии не сидят подобные чукотские девушки! Ваш честный парень ни слова за несколько лет не сказал клиентам, что его кинули подельники! "Все деньги слились в рынок по причине технической ошибки..." ))) Он "честно" не заметил, что сотни миллионов увели у него из-под носа из "абсолютно белой легальной и всеми контролируемой" ООО-шки, "случайно" названной его именем... Так в этом мире не бывает! Только в снах абсолютно некомпетентных школьниц из вышеназванного региона... )))

добавлено через 20 минут
У этого деятеля ещё хватает наглости рассуждать о чести офицера! Офицеры стрелялись, когда не могли сдержать своё слово! А что он отвечает по поводу своих всенародных заверений (которые обязательно все свидетели подтвердят в суде) о том, что вкладчики ни при каких условиях не потеряют более 10% от своих депозитов, "только в том случае, если исчезнет рынок Форекс"? Он, ни капли не смущаясь, заявляет, что этого никогда не говорил! И начинает читать свои хитромудрые (кстати, зачем они такие?) оферты, в которых предусмотрен форс-мажор, которого, в свою очередь, в природе не происходило!

Там офицерами не пахнет, там чистой воды уголовники, есть у меня фотографии деятелей, и за решекой, и из дела. Но пока идет вся эта котовасия не публикуем.

Ты о ком?
Отправишь мне личным сообщением фото? Хочу посмотреть.

Монолог Денисова об офицерской чести напомнил сцену задержания Жегловым карманника Кирпича...
"Кирпич" тихонько "пишет" сумку у усталой тетки зажатой в трамвайной толчее, вот вытаскивает кошелек, и вот наконец его вяжут оперативники. И с этого момента все в задержании идет наперекосяк: кошелек сброшен на пол, туда же улетает и заточенная монетка – "писка". Сапрыкин естественно тут же поднимает жуткий вой: "Посмотрите, товарищи, как фронтовику руки крутят!..." Не он первый и не он последний пытался таким образом привлечь на свою сторону общественность, которая ничего не видела, но жаждет справедливости. Правда, в то время отношение к МУРу было на несколько градусов выше, чем сейчас, поэтому отбивать задержанного у оперов никто не кинулся. А в наше время бывало и такое...

добавлено через 7 минут
А с каких это пор организатор и руководитель банды перестал отвечать за действия своих пехотинцев?
Людей лишили их кровных денег, при этом у жуликов резко увеличилось благосостояние, вдруг появились дома и земельные участки... А кинутым вкладчикам они предлагают посмотреть нарядные бумажки... )))
Раз вам нравятся ваши бумажки, оставьте их себе! А вкладчикам раздайте свои деньги и имущество в соответствии с когда-то сделанными вами публичными обещаниями!
Ну а сами проследуйте на постоянное жительство в места, где вам и следует находиться по представлению Глеба Жеглова (с которым согласен весь трудовой народ!).

Всем, привет!
Моё мнение по поводу ситуации, которая произошла с Девлани и то, что происходит вокруг Владимира Денисова.
В компании Девлани я был как инвестор, а также имел статус «представляющий брокер 1-й категории».
Прочитав комментарии на форуме решил прокомментировать мнения и мысли, которые многократно повторяются от разных пользователей.

Утверждение:
1. Компания Девлани – это пирамида, в которой деньги не выводились на рынок форекс или выводились только для того, чтобы создать видимость реальной компании.
Моё мнение:
1. Как обычный клиент я не имел доступа к торговым терминалам и платформам, а также банковским счетам, чтобы на 100% подтвердить или опровергнуть эту теорию, но напишу то, что знаю.
Несколько раз мы проводили с Владимиром встречи с клиентами в Риге и в том числе встречались с представителями маркетмейкеров через которых велась торговля компании Девлани. Один из них вручил диплом для компании Девлани, как одного из лучших клиентов их компании.

Я также консультировался у Владимира по поводу торговли на рынке форекс и получил полную уверенность, что он профессионал в торговле.

Я не верю лично, что Девлани была пирамидой.
С выплатами в 100% годовых при той скорости подключения новых инвесторов, что мы наблюдали в компании, если бы это была пирамида, то компания могла бы спокойно прожить лет 20….

Человек, который создаёт скрытую пирамиду, как я думаю, должен переместить себя в одну из далёких стран и только затем собрать «урожай». Конечно же, обрекая себя на пожизненные бега от всех. Я этого не увидел у Владимира.

Как я понимаю у следствия это и есть основным обвинением – создание пирамиды.

В моём понимании пирамида – это платить клиентам из средств вновь пришедших клиентов, не осуществляя никакой деятельности или эта деятельность является только прикрытием.


Вывод. Чтобы разобраться была ли Девлани пирамидой или нет, необходимо провести анализ работы этой компании по финансовым потокам. А именно: сколько средств было заведено на счета брокерских компаний, какую прибыль показывала торговля, сколько денег выводилось со счетов.
Из этого мы сразу увидим, из каких средств делались выплаты в компании, способна ли была компания обеспечить из прибыли те проценты, которые выплачивала клиентам.
Вот по этому показателю и можно определить «пирамидность» всего предприятия.
Думаю, если бы следствие желало бы действительно этот факт выяснить, то не понадобилось бы 3,5 года, но и двух месяцев было бы достаточно, чтобы свести дебет с кредитом ознакомившись с отчётами от маркетмейкеров, где были открыты счета компании Девлани.

Утверждать, что Девлани пирамида или нет можно только после изучения счетов компании.
Если же мы обвиняем Владимира за создание пирамиды, не проделав работы со счетами компании и не имея фактов и информации, то занимаемся простым словоблудием.



Утверждение:

2. Владимир украл деньги вкладчиков.

Моё мнение:
Чтобы сказать о каком-либо человеке, что он вор, нужно просто предоставить факты.
В нашем случае это опять возврат к дебету-кредиту и тщательному изучению бухгалтерии компании.
В нашем случае это приход средств от клиентов, перевод на брокерские компании, переводы средств клиентам и расходы на офис, зарплата сотрудникам.

У меня нет таких расчётов и аудитных данных.
Мне неизвестно ни одного факта того, что он незаконно вывел какие-либо средства со счёта компании и купил себе землю, дом, квартиру или что-то ещё, либо просто куда-то перевёл их.
У кого-то есть эти факты, чтобы утверждать, что он – вор?

Вывод. Если хотим узнать правду, то знакомимся с бухгалтерией.
Мне она неизвестна.

Лично я не верю, что Владимир занимался воровством. Не того склада этот человек. Он может зарабатывать торговлей, как профессионал, зачем воровать? Ворует только тот, кто ленивый, либо не умеет зарабатывать или не умеет зарабатывать много.
Этот человек не из этой обоймы.


Утверждение:


3. Не все деньги «сгорели» на торгах, часть осталась и была выведена Владимиром.


Моё мнение:
Проверить очень просто – запросили данные от маркетмейкеров, какие суммы остались на счетах после просадки и куда были выведены.
Это дело следствия, конечно, но как я знаю Владимир никогда не скрывал ни от кого этой информации.

Вывод:

Проверили – узнали – сказали. Тогда это будет по делу.




Утверждение:

4. Владимир обещал гарантировано 10% порог безопасности. То есть максимальные потери могут быть 10%.

Моё мнение:

Да, обещал. Не получилось.
В чём причина? Форс-мажор (который также был прописан в договоре) или просто доигрался, неправильно управлял капиталом?
У меня нет ответа на сегодня, так как нет фактов. Я не видел, что происходило в торгах у Владимира и почему появились такие убытки.
Думаю, что на этот вопрос может ответить только тот, кто сам профессионально торгует на рынке форекс и кто детально проанализирует обстоятельства той ситуации и сделает выводы.

Вывод: Нет оценки профессионалом ситуации, нет и вывода. О чём-то заявить можно только по факту.



Утверждение:
5. Владимир прячется, сбежал, уехал, скрывается.

Моё мнение.
Да нет, живёт обычной жизнью, не скрывается и не прячется и никогда так не делал.

Вывод: хватит болтать всякую ерунду.

ОБЩИЙ ВЫВОД ПО СИТУАЦИИ:

НЕЛЬЗЯ ОБВИНЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЧЁМ-ЛИБО НЕ ИМЕЯ В СВОЁМ РАСПОРЯЖЕНИИ ФАКТОВ.
ЭТО НЕКРАСИВО, ГАДКО И ПОДЛО.
Я хочу предложить продолжить общение в конструктивном формате основанном на ФАКТАХ, а не как «бабка на базаре сказала».
Лично я не считаю Владимира вором или мошенником.

Сколько же сразу защитников повылазило, свежерегов. Вы так в суде выступайте и у следователя. Ещё Денисову и банде, за Голдброко ответить придется, где тоже кинутые есть.

Следствием установлено, что участниками группы обналичивались деньги со счетов ООО "Девлани" и на эти деньги приобреталась недвижимость и земельные участки. Что ещё нужно? Не получилось сохранить деньги вкладчиков в обещанном размере? Возвращайте за счет своего честно нажитого (?) имущества! Как можно верить человеку, который врёт? Как он мог не увидеть и не знать, что "кто-то" ворует сотни миллионов (!) со счетов ООО? Деньги вынули из твоего кармана или деньги пропали в зарубежном банке - это, извините, две большие разницы! Так что врёт ваш хвалёный друг в любом случае. Вспомните ещё один момент - сколько длилось тупое молчание и мычание после собственно кидка вкладчиков... ))) Отрабатывалась легенда или НЛП-тактика? Но... это мошенничество без всяких сомнений!

добавлено через 15 минут
Денисов всеми силами сейчас пытается дистанцироваться от ООО "Девлани"... Если даже предположить, что механически он не работал со счетами ООО, то программное обеспечение по управлению счетами вкладчиков - это его сфера... Так что, он не мог не знать, сколько денег поступило от вкладчиков и сколько дошло до мифических маркет-мейкеров. Равно как нельзя не заметить неосновательного обогащения своих подельников... Человек не может быть одновременно где-то "гениально"-умным, а где-то дурачком-простачком, причём, в родственных финансовых сферах... ) Не верю!

добавлено через 21 минуту
Позиция Митрофанова (если, конечно, это он) понятна. Разыгрывает из себя добросовестно заблуждающегося выгодоприобретателя, дабы не получить статус активного члена-сообщника международной группы "финансистов"... )))

добавлено через 44 минуты
Пока гражданин с "офицерской честью" ))) не сдерживает своё данное принародно слово о гарантированном сохранении инвестиций в размере 90% депозита, не возвращает украденные у людей деньги (что уже доказано следствием!), или не стреляется, как офицерский вариант сохранения чести, для меня он жулик, мошенник, кидала, лохотронщик, фармазон... и т.п.
И никак иначе!

Лучше, чем отвечено здесь, добавить уже нечего:

h ttp://moment-istini.com/19629/ambitsioznye-syshhiki-samara-chast-2/

Осталось дождаться, когда те, кто действительно воровал деньги в ООО Девлани вместе с теми, кто усердно пытается их "отмазать" и перевести стрелки на "козла отпущения" Владимира Денисова, понесут соответствующие наказание. И, да, скорее всего уже не в Самарском суде.

Если человек утратил чужие деньги, которые он обещал сохранить, он несёт за это ответственность даже в том случае, если "добросовестно" их потерял.
Когда бизнесмен - организатор и руководитель компании привлекает в личный бизнес своих друзей-жуликов, он несёт ответственность за их деяния в рамках этого бизнеса. А то, что бизнес дробится, организуются подставные контрагенты без участия организатора - это тоже мошеннические схемы, целью которых является вывод из-под юридической ответственности организатора компании... Ничего нового для России мы здесь не увидели.
К тому же... "Скажи мне, кто твои друзья..."
Почему-то Денисов считает, что эти общечеловеческие аксиомы его лично не касаются... )

добавлено через 14 минут
Какое же вы имели моральное право пиарить на весь мир в интернете "лучшего трейдера всех времён и народов"?
"Владимир торгует словно мастер сёрфинга скользит по волнам...", - ваши слова, лично слышал на "конференции". Откуда вам это знать, если, как сегодня выяснилось, вы лично не видели его работу и счета? Выходит, вы сознательно вводили в заблуждение потенциальных жертв хайпа "Девлани"!
Именно благодаря вашим усилиям, я лично, как и тысячи других людей, потерял свои деньги, перечислив их на счёт ООО "Девлани". А мне, в отличие от вас, они отнюдь не с неба упали!
Так что ваше соучастие в деятельности Денисова более чем весомое и может быть подтверждено всеми свидетелями по делу.
Или вы надеетесь привить "лохам-терпилам" стокгольмский синдром? Не выйдет!!!

добавлено через 19 минут
Так приезжайте в Самару, пишите явку с повинной, вас ознакомят с материалами и подробностями дела, коль скоро вам они так интересны... ) Лично поддержите друга, разделите его участь... Право, не только же деньги делить "порядочным" людям! )))

добавлено через 2 часа 20 минут
Вообще-то данное дело для судебной системы РФ не в диковинку. Прецедент есть:

https://www.compromat.ru/page_33356.htm

Теперь понятно, почему не имело смысла бегать...
А воровство и мошенничество всегда будут кармически-наказуемыми деяниями, какими бы бумажками их ни пытались завуалировать, в том числе и купюрами...
Поэтому, юридическая ответственность - возможно, самое мягкое последствие для жуликов...

Отмазывается аферист.

vladfur, (Может не побоитесь представиться?) - в том, что Вы пишите нет ни юридического основания, ни какого другого.

Вы продолжаете называть человека вором без суда, играя на эмоциях вкладчиков Девлани.

У Вас поручение от дружной команды следователей, прокуроров, судей Самары создать общественную атмосферу - забросаем камнями и затопчем? Той команды, которая нарушала в процессуальных действиях уже всё, что могла?

Вы даже мне уже прилепили слова, которых я не говорил.

А угрозы и запугивание - этот почерк узнаваем, одна команда...

А вот над приглашением приехать, я подумаю, хорошая мысль...

Про ответственность за "своих" людей из ООО Девлани Вы в какой статье уголовного кодекса прочитали, не подскажите? Если человека обманули, он в этом виноват?

Может тогда и Иисуса Христа привлечём к ответственности за Иуду, ведь это "его" человек из команды апостолов.

Вы хотите мне что-то доказать или пообщаться? Пожалуйста, можем поговорить по скайпу, если есть о чём.

Вот только оскорблений, угроз и вранья про своего друга слышать не желаю. А за остальным - извольте.

Вашей фотографии тоже не наблюдаю на аватаре... Впрочем, данные здесь можно воткнуть любые, и они ни о чём не говорят... Мои основания в том, что вы с вашим другом меня ограбили, и это я ясно вижу в своём личном кармане, а чужие определения для меня значения не имеют, кто бы их ни озвучивал. Денисов обнулил мой счёт в Девлани и не пресдставил мне абсолютно никаких документов в обоснование этого действия, несмотря на мои требования, хотя публично обещал, что потери на счёте могут быть лишь в пределах 10% от депозита. Кто он после этого для меня?

Это как раз не имеет значения для судебного вердикта. Для суда имеет значение, что порядка тысячи человек, включая потерпевших и правоохранителей, изучавших обстоятельства кидка, официально подписались под своим мнением по данному вопросу.

Прикольное заявление! По-вашему, Денисов - герой, все правоохранители и судьи, оптом - жулики! И им больше нечем заняться, как писать где-то на интернет-странице, которую уже практически никто не читает... Ладно бы в официальной прессе... Сами-то себя слышите? ))) Чьи-то процессуальные действия, да и приговор, не имеют отношения к тому, что людей, укравших у меня деньги, я считаю жуликами.
Денисов кинул меня на деньги при вашем активном участии! За последние пять лет я меньше "прожил" денег, чем он у меня отжал. Так что, я с полным правом считаю, что вы с ним живёте на мои кровные... Я писал ему официальную претензию, он меня, мягко говоря, послал... По-вашему, я обязан его сильно любить после этого?
В каком-то смысле... я вас обоих помню, "люблю"... скорблю...


Если у вас память девичья, с моей всё в порядке. Без этой вашей интернет-брехни на зомбо-конференциях я бы никогда не доверил Девлани свои деньги. У вас дар убеждать... Жаль, что используете его не во благо людей, а лишь во благо себя любимого да своего лепшего кореша... )

Команда большая - не менее девятисот обманутых вкладчиков!

Любой руководитель всегда отвечает за правонарушения, допущенные его организацией по различным статьям как уголовного, так и административного кодекса. А в случае, когда бизнес дробится, чтобы намеренно подставлялись под юридическую ответственность "контрагенты" и их "номинальные руководители", это можно признать мошенничеством - были прецеденты. Искать ради лекции не хочу... Навскидку, в Йошкар-Оле было дело, когда завод на ООО-шки раздробили...
А ваш Денисов сам хочет отвечать по законам офицерской чести. Вот пусть и стреляется за то что не сдержал слово и не сохранил деньги в обещанном 90-процентном объёме депозитов! Его никто за язык не тянул ни в первом, ни во втором случае! О том, что его обманули, он не говорил несколько лет! Недавно, значит, придумал... Говорил, что собственноручно слил все деньги, отключив защитные скрипты...

Посоветуйте своему другу последовать примеру Спасителя... Тогда мы ему поверим!


Общаться с криминалитетом, обладающим деньгами, желания не имею. Ибо, что вполне понятно, реально опасаюсь за свою жизнь. В дополнительных сеансах зомбирования также не нуждаюсь! Или, коль скоро вы считаете, что мои потерянные деньги не стоят моих эмоций, вы готовы их компенсировать? Судя по всему, для вас деньги ничего не значат, да и, в любом случае, у вас их несоизмеримо больше, чем у меня... )

Я пытаюсь противодействовать вашему очередному зомбированию людей, под которое, к моему глубочайшему сожалению, я сам когда-то попал. Естественно, где-то теплится надежда на высшую справедливость (возврат своих денег (Только не взорвитесь от смеха! Аж самому смешно стало...) Или, с вероятностью на порядок большей, наказание виновных). Даже кристальной честности человек, потерявший чужие деньги, должен нести ответственность! А не "жить обычной жизнью", кататься на джипе и т.п., как наш "горячо любимый" "офицер". Попробуйте взять заём в кредитной организации и "добросовестно" потерять деньги... Расскажете потом, какими терминами вас наградят коллекторы, если, конечно, сможете... )

В целом настоящую ситуацию вижу так. Тысяча сограждан справедливо считает нашего "героя" жуликом, в чём собственноручно люди подписались, и только двое в этом сомневаются (причём, откровенно за деньги обманутых вкладчиков). Один из них - подельник, активно привлекавший и осваивающий деньги вкладчиков Девлани, а второй - платный адвокат, который за деньги вкладчиков защищает от них же Денисова.