MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com

Приветствую всех форумян.
Хочу рассказать историю своих взаимоотношений с ДЦ MMCIS.
28.06.2009г. я открыла в данной компании счет, меня привлекло в данном ДЦ возможность получения бонусов в зависимости от количества открытых лотов, а также маленький спред по паре usdrub (торгую эту пару не часто, но иногда она мне очень интересна).
Сначала все было просто замечательно, мгновенное исполнение ордеров, быстрый вывод средств.
Но, спустя несколько дней меня начали одолевать сомнения, на основании того, что компания как-то резко поменяла бонусную политику ранее на сайте указывалось, что за открытие 1-го лота (100 000 базовой валюты) будет выплачиваться 10$, сейчас же 1$(к сожалению, я не сделала скриншот данной страницы), я понимаю это их право, да и работаю я не из-за бонусов, но как-то это не солидно.

добавлено через 1 минуту
Первые два снятия средств со счета прошли успешно.

07.07.2009г. я подала заявку на вывод средств на сумму 2015,67usd через Вебмани, обычно деньги поступали в крайнем случае на следующий день.
09.09.2009г. служба безопасности данного ДЦ прислала мне на e-mail письмо, которое, признаться меня очень удивило.

добавлено через 4 минуты
09.07.2009г.
> > > Здравствуйте, Людмила Владимировна.
> >
> > > С Вашего ip адреса (94.243.106.89) 6 июля 2009 года была замечена
> > > попытка взлома нашего сервера в период с 18:11 по 18:47 МСК.
> >
> > > Мы вынуждены заблокировать Ваш счет до дальнейшего разбирательства.
> > > От Вас требуется прислать скан-копии паспорта, коммунальных платежей и
> > > чеков за телефон (за последний месяц). А также копию договора с
> > > провайдером, который предоставляет Вам интернет услуги.
> >
> > > До окончания разбирательства Вы не имеете права разглашать какую-либо
> > > информацию касательно данного расследования. В противном случае Ваш счет будет
> > > заблокирован без возможности вывода средств, а все переговоры с Вами
> > > будут прекращены.
> >
> > > Если Ваша вина в попытке взлома нашего сервера будет доказана, дело
> > > будет передано в суд. В обратном случае средства доступные на Вашем
> > > счету станут доступными к выводу.
> >
> > > С уважением, служба безопасности FOREX MMCIS group.
> >

В ответ я выслала все имеющиеся у меня документы.
Ниже приведу мою переписку с данным ДЦ.

09.07.2009г.
> > > Высылаю вам необходимые документы.
> > > 1.Скан паспорта.
> > > 2.Договора с провайдерами, у меня их два(Волгателеком и Etherway)
> > > и они заключены на имя мужа сестры.
> > > 3.Квитанцию за квартплату, квартира в долевой собственности,
> > > квитанция выписывается на мою маму.
> > > За телефон я плачу через интернет, поэтому квитанции предоставить не могу.
> >
> > > Я проконсультировалась с провайдерами, они сказали что у меня
> > > динамические ip,то есть как я понимаю меняющиеся ip адреса, но
> > > первые две цифры неизменны.
> > > Я проверила их через сайт, который определяет ip адреса, вот результат.
> > > Волгателеком 89.151.157.83
> > > Etherway 91.197.175.252
> >
> > > -----------------------------------------------------------------------

15.07.2009г.
> > > Здравствуйте!
> >
> > > И сколько будет длиться это
> > > расследование-неделю,месяц,год,укажите пожайлуста конкретные сроки.
> >
> > > Дмитриева Людмила.
> > > -----------------------------------------------------------------------
> > > Здравствуйте, Людмила Владимировна.
> >
> > > Обычно разбирательство при предоставлении полного списка запрошенных
> > > документов длиться в течении месяца после получения документов.
> >
> > > Еще раз напоминаем о надобности прислать документы на Ваше лицо.
> >

24.07.2009

> > Мы получили информацию из службы тех. поддержки по поводу Вашего звонка.
> >
> > Ниже прикладываем Вам нашу переписку для более конструктивного
> > взаимодействия.
> >
> > Мы указали, что нами был установлен ip адрес 94.243.106.89 с которого были попытки взломать нашу систему,
> > кроме этого мы установили, что Вы открывали некоторые позиции на Вашем счету именно с
> > этого адреса (это могут подтвердить логи серверов и данная информация может считаться
> > доказательством в любой инстанции). В связи с чем мы попросили Вас предоставить договор с
> > провайдером, которому принадлежит этот ip.
> >
> > Вы ответили:
> >
> > > Я проконсультировалась с провайдерами, они сказали что у меня
> > > динамические ip,то есть как я понимаю меняющиеся ip адреса, но
> > > первые две цифры неизменны.
> > > Я проверила их через сайт, который определяет ip адреса, вот результат.
> > > Волгателеком 89.151.157.83
> > > Etherway 91.197.175.252
> >
> > и предоставили договор с провайдером не на свое имя, кроме этого
> > в сеть ip адресов Ваших провайдеров не входит адрес (94.243.106.89)
> >
> > Таким образом Вы не удовлетворили наш запрос из чего возникает два
> > варианта:
> > а. Либо Вы осознанно пытаетесь увести нас в сторону и не замечаете
> > КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС о вашей причастности к ip 94.243.106.89.
> > б. Либо Вы не причастны к ip 94.243.106.89 и добросовестно
> > пользовались услугами указанных Вами провайдеров. Однако в этом случае
> > вытекает логическое заключение о том, что кто-то другой с ip
> > 94.243.106.89 совершал операции на Вашем счету.
> >
> > 1. Исходя из вышеизложенного прошу Вас подтвердить либо опровергнуть
> > вариант (б) и в случае опровержения предоставить документы на
> > основании, которых Вы использовали ip адрес 94.243.106.89, кроме этого
> > хочу заметить, что если данные документы будут предоставлены на
> > третьих лиц, Вам также нужно будет предоставить документы
> > подтверждающие вашу родственную связь.
> >
> > 2. Также в рамках расследования прошу Вас ответить на следующие
> > вопрос: Знакомы ли Вам Ларин Александр Васильевич и/или Вихорев Вадим
> > Олегович?
> >
> > Что касается Ваших угроз о публикации какой либо информации о нашем
> > взаимодействии, Вам уже ранее сообщалось.
> >
> > > До окончания разбирательства Вы не имеете права разглашать какую-либо
> > > информацию касательно данного расследования. В противном случае Ваш счет будет
> > > заблокирован без возможности вывода средств, а все переговоры с Вами
> > > будут прекращены.
> >
> > > Если Ваша вина в попытке взлома нашего сервера будет доказана, дело
> > > будет передано в суд. В обратном случае средства доступные на Вашем
> > > счету станут доступными к выводу.
> >
> > П. С. Если Вы не совершали противоправных действий - Вам переживать не
> > о чем. (Ваш счет не заблокирован и активен, заблокирована лишь
> > возможность вывод средств)
> >
> > Хотя мы и не устанавливаем конкретные сроки расследования, мы обязуемся
> > закончить его, как можно скорей. Скорость зависит также и от Вас - мы
> > призываем Вас к сотрудничеству в данном вопросе.

> Здравствуйте!
>
> 1.Еще раз повторюсь, к данному ip-адресу я не имею никакого отношения. Через сайт .........я проверила ip- адрес 94.243.106.89 - результат показал, что это республика Молдова, где у меня нет ни родственников, ни каких-либо знакомых.
> Прошу вас указать мне номера ордеров которые открывались с этого ip-адреса,
> я проверю логи в своем терминале.
> Если вас не устраивают Договора с провайдерами не на мое имя, подскажите, пожалуйста, какие документы мне предоставить, чтобы подтвердить свое родство?
> Несколько лет назад я поменяла фамилию по личным причинам, моя девичья фамилия Я***а, у сестры, естественно фамилия мужа –И******а(на него оформлен договор с провайдерами)
> Счет за стационарный телефон я могу выслать, но он пять же на имя мужа сестры, счета за телефон мы оплачиваем через Интернет(WebMoney) и если это так важно то следующий счет я могу оплатить через телеграф, чтобы он был с квитанцией об оплате.
>
> 2. К Ларину Александру Васильевичу и Вихореву Вадиму Олеговичу я не имею ни какого отношения и впервые слышу данные имена.
>
> 3.Я вам не угрожаю, просто у меня напрашивается мысль, что при прибыльной торговли я вам становлюсь не интересна как трейдер, и возникла ли бы данная ситуация, если бы у меня была убыточная торговля? Как известно, у любого преступления есть свой мотив, какой же мотив у меня?
> О своих "противоправных" действиях я не волнуюсь, так как их не совершала, я волнуюсь только за свои заработанные деньги.
> Естественно, при скором и справедливом рассмотрении данной ситуации я не буду распространяться об этом в Интернете.
>
> С уважением,
> Людмила Дмитриева.


На данный момент служба безопасности молчит, счет и личный кабинет заблокированы, деньги не выводят.

Делайте выводы….
По возможности подскажите, что мне делать в данной ситуации.