Заявление Компании ДеньгиONLINE относительно ситуации вокруг Forex MMCIS Group

Представительство ДОЛ, Прошу ответить!
1. Если Вы говорите что приостановили сотрудничество с ММСИС в марте 2014г, то каким образом пополнение счёта в ММСИС и Милтрейд 15 и 16 октября было осуществлено через Вашу систему я так понимаю DENGIONLINE16 это Ваша организация???
2. Если с Ваших слов ВВОД средств Вами заблокирован, то эти суммы остались у Вас на счетах, так ли это?
3. Каким образом их можно вернуть?

речь идёт про пополнение через игл-кросс и грандпефом

с ММСИС не работали, да

т.е. с марта месяца 2014 года клиенты отправляли через вас (и не только) средства на ММСИС. Остальные платежные системы честно их перечисляли на внутренние счета ммсис, а вы их замораживали - на протяжении больше полугода. Т.е. вы их не возвращали обратно клиентам, которые их отправили, например с пометкой: данный перевод невозможен ввиду разрыва договорных отношений между ММСИС и деньгиОнлайн, а вы на протяжении полугода накапливали данные средства у себя, а ммсис за свои внутренние ресурсы зачисляла данные деньги на эккаунты (ведь в наших личных кабинетах все было в порядке, иначе уже давно куча клиентов писали - мои деньги не дошли, отдайте те деньги что я закинул!). В течение полугода ММСИС начисляла проценты на данные "замороженные" средства. И вы хотите сказать, что вы не при чем? 10% от суммы ввода висели в течение полугода на ваших счетах и вы даже не удосужились уведомить об этом клиентов?
Вы понимаете, что только что признались мошенничестве! Не надо переводить на ММСИС, я понимаю, к чему вы ведете - деньги у них есть! Может быть... Даже скорее всего, и мы тогда с них тоже спросим, но сколько "заморозили" вы денег сейчас? 10% от ввода? - вообще то это десятки-сотни миллионов долларов!!! А с учетом того, что начислялись проценты сейчас для ммсис это сумма выросла раза в полтора! И я понимаю, почему она сейчас хочет перевести стрелки на вас!!! Спасибо вам огромное, вы многое рассказали и честно! Вот за это вам большое спасибо!

ММСИС, конечно, мошенники, но и ДОЛ хороши - как видят, что у компании проблемы, сразу начинают пляску на костях, надеясь, что компания все равно закроется и трясти депозиты будет некому.

на каком основании вы заблокировали даже часть платежей? у вас есть на то постановление суда или вы пользуетесь собственными суждениями при принятии таких мер?

также вы обещали ответь на вопрос, какие ПС вы обслуживали кроме ВМ?

На основании договора.

Про обязательное решение суда Вы либо придумали сами, либо Вас кто-то обманул.

Решение суда необходимо для, например, блокировки банковского счёта.
Для того, чтобы прекратить сотрудничество и перестать предоставлять услуги по платежам достаточно факта нарушения договора.

Никакие решение суда не нужно.

По ПС вся информация присутствует на нашем сайте.

На временную блокировку акаунта или трансакции не нужно ни какого постановления суда. Фин. организация сама имеет все полномочия если подразумевает нарушение закона или условий сервиса.
Также я вижу возможные нарушения 3 пунктов запрещеных ДОЛом переводов

Также любое добровольное содействие местным и инностраным органам
прописано в законе (для облегчения вины фин. организации в отмывании денег). Письмо прокуратуры Украины они получили, в котором было указано что трансакции были не законными.

я не специалист в этом, поэтому и задал вопрос, а не утверждал, что так должно быть.

ок, вы заблокировали по причине нарушения договора. хорошо.
тогда почему не вернуть заблокированные деньги обратно, т.е. инвесторам? реквезиты у вас все есть, т.к. платеж вы получали.

возможно это надо делать по предоставлению доп документов теми, кто хочет вернуть свои деньги.

обозначте пару вариантов, ведь вы видите что происходит - ммсис не выводит ни копейки, так сделайте возможность для возврата тех средств, которые находятся в блокировке у вас. это уже будет хоть что-то....

для примера: напишите, что допустим, те кто переводил деньги в период с мая по сентябрь 2014 года в ммсис через вашу контору, могут получить обратно свои средства, если предоставят документы подтверждающие личность, подтверждение реквизитов и перевода средств.

можно так сделать или нет? может как-то по другому......

если вы уж объявились здесь, то общайтесь.......

А вот это должны решать суды или сам ММСИС.
Так как ДОЛу неизвестно за что вы переводили деньги и был ли вам предоставлены сервисы ММСИС по оплате или нет.

А та малая часть что была взята с плательщиков но не дошла до ММСИС, сдесь уже было сказанно ДОЛ будет как то решать.

а такие вещи с бухты-барахты не решаются, тем более сейчас когда запустились расследования и даже в инностраных государствах .

почему представительне может дать ответ на это? я уже писал выше, что можно написать, какие у инвесторов возможные действия по возврату средств, заблокированных у них. можно ведь обозначить их или нет? если через суд, то так и надо написать. чего молчать то?

Представительство ДОЛ, Почему Вы упорно не отвечаете на поставленный вопрос, Вы же здесь для решения возникшей ситуации???
1. DENGIONLINE16 это Ваше подразделение???
2. 15 и 16 октября было осуществлено пополнение счётов в ММСИС и Милтрейд через Вашу систему и с Ваших слов ВВОД средств Вами заблокирован, то эти суммы остались у Вас на счетах, так ли это?
Каким образом их можно вернуть?

ммсис предоставляет доступ на фору. если я хочу вывести свое бабло и ммсис мне его не выводит, мотивируя тем, что ПС заблокировала бабло, то резонно, что я обращаюсь в ПС с этим вопросом. если я смогу подтвердить, что я это я и деньги я переводил, а также то, что я не слил это бабло при торговле, то почему они не могут вернуть мне эти деньги? да, есть момент, что бабло я переводил для ммсис и якобы ммсис должны возвращать мне эти деньги. но блокировка то бабла на стороне ПС (части средств за определенный период), а не на стороне ммсис. вот ПС пусть и возвращает мне мои деньги. или я не прав?

и еще вопрос возник.
вон VadimM79 пишет, что в октябре пополнял счета через ДОЛ. а ДОЛ пишет, что они еще хрен пойми когда получили указание блокировать платежи. так какого лешего они работали на прием платежей и блокировали это бабло у себя, а не отклоняли эти платежи? не хорошая схема прослеживается в таком случае.

вообще, я так думаю, если ДОЛ не пойдет на нормальную обратную связь с клиентами и решению возникшего вопроса, то заявы также посыпятся и на сам ДОЛ, что может привести к дестабилизации работы данной ПС. имхо.

Потому что им надо долго думать что они сейчас "говорят".

Надеюсь ДОЛ также привлекут наконец-то за отмывание, ММСИС
не первый лохотрон которому они бабло двигали.
Одни только ихнии офшорные схемки уже сроком пахнут. То что будет дальше с ДОЛом зависит насколько они помогут следствию.


добавлено через 7 минут
Вы слишком много хотите , и совсем не резонно, от мошенической форекс индустрии и отмывщиков денег. Проснитесь уже от всего этого форекс-мифа. Кроме органов , вам мало кто чего сделает.

я это понимаю, поэтому и жду со стороны ДОЛ сообщения, что типа, дайте нам 10 дней и мы напишем что и как. но ДОЛ упорно молчит и отвечает на расплывчато на конкретно поставленные вопросы.

Для этого существует определённая процедура.

Правильно ли я понимаю, что Вы осуществляли платежи в Игл-Кросс и Грандперфом в октябре 2014 года посредством компании ДО, затем обратились в банк-эмитент с соответствующим заявлением, и до настоящего момента не получили возврат по платежу?

я об этом написал в самом начале и хотел получить ответ от ДОЛ. да я первый телегу накатаю хоть на ДОЛ, хоть на другую ПС, если действительно окажется так, что ПС блокируют бабло.

Уважаемый ДОЛ, прошу ответить на мой вопрос (писал 2 раза в личку и 3 раза на форуме), из вашей компании меня направили к вам на форум. Я переводил деньги 11 октября 2014 года через вашу компанию, какая процедура возврата?

Если я не ошибаюсь, руководство ММСИС распространяло отличную инструкцию дальнейшим действиям.

Вчера была в офисе ДОЛ.
В принципе из разговора все понятно. Замороженных ДОЛ денег ММСИС точно никогда не получит, Если конечно Комыса или реальный Президент ммсис не договориться с ДОЛ или Алпари, а это практически не возможно. ДОЛ сейчас, на самом деле идет на встречу клиентам, представитель пишет достаточно ясно, учитесь читать.

По системе банковских переводов: Есть процедура которую мы все видим и процедура которую мы не видим и никогда не увидим и не узнаем о ней, потому что это является коммерческой тайной. Та часть которую мы видим: мы совершаем платеж в ммсис--> сайт выдает нам платежный сервис--> мы совершаем оплату--> в выписке мы видем, что оплатили мы не ммсис, а какой то Гранд Солюшн. О второй части мы можем только догадываться, конечно типа эти средства поступают на счет компании, а компания в свою очередь переводит их на счета в других банках. Что по поводу межбанка: ничего не могу сказать, думаю в случае с ммсис это ложь. Но сейчас ДОЛ не обременена договором с ммсис и почему она не может разгласить информацию по оборотам ммсис в прошлом мне не понятно. Если мне скажут про конфиденциальность, я скажу: оно имеет ограничения, просто у меня есть подозрения в травле ммсис, ну и подозрения, что ммсис все-таки пирамида. в общем то они могут быть в обоих случаях верными.