Передача банком данных в финансовый мониторинг

Перед Новым годом у моих знакомых в Привате заморозили счета для выяснения, откуда переводяться деньги (как они объяснили - им дали указ промониторить все подозрительные счета с ежемесячным переводом от 1000 дол.). Деньги на счёт поступали от МАнибукерс, раньше у них проблем никаких не было. Потрепали им нервы пару месяцев, но потом всё утряслось. Вот такой был канфуз.

Кажеться проблемы и сейчас с манибукерсами ещё не закончились.

Банк передает информацию в налоговую если движение по счету превышает 80000 грн. а день. До этой суммы можно двигать спокойно.

а если эти средства кредитные? так же передается в налоговую? там же схема - сначала зачисляется на счет открытый на того, кто берет кредит, а потом уже на счет "продавца"...

В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.

я тоже слышал про 80 000 грн в день или за раз.

откуда такая информация?

Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Пришёл swift на смешную сумму, длительное время не отображался, после подачи заявки на поиск выяснилось что перевод заморожен фин. мониторингом и получение возможно только в отделение.
Не однократно принимал от того же отправителя суммы в десятки раз больше, а тут решили заморозить.
Какие вопросы/документы могут спросить в отделение?

а меня интересует вот этот кусочек Как и кто определяет, что в операции задействован именно такой субъект?
В частности, если платеж проходит от Манибукерсов в пользу физлица, они же там фактически заставляют при верификации карточки поставить галочку, что деньги пойдут на "игровые" цели?
Все таки ограничение строже больше чем в 10 раз...

Как то давным давно открывала долларовый счет в Альфабанке, как ЧП (по дурости, указала что ЧП, хотя нужно было чисто для себя, не для нужд предпринимательства). Через несколько лет решила открыть там себе простой картсчет+интернет банк для собственных нужд. Так вот что оказалось: "поскольку вы у нас были зарегистрированы как ЧП, и давно уже с нами не работали, необходимо пройти повторную верификацию, принести из налоговой 4ОПП форму, и еще какие то бумажки". Понятное дело - зачем оно мне надо - бегать за какими то бумагами, тем более что открывать счет хотела просто как физ лицо а НЕ ЧП. Сказали, даже если они мне его сейчас откроют, и я внесу туда средства, то они будут заморожены, до момента прохождения этой самой верификации, то есть ими пользоваться не получится, дескать вот такие вот сейчас инструкции и жесткий контроль от налоговой, и обойти их - никак. Ну соответственно и из базы они меня удалить не могут, чтобы я потом просто как физлицо оформилась, только через поход в налоговую и сбор каких то ****...х бумажек. Неприятная ерунда. Выходит для меня сотрудничество с Альфабанком закрыто навсегда, точнее пока (или если) я не проведаю налоговую и не засвидетельствую открытие счета....ну и не пожелаю, будучи в здравом уме, чтобы все движения по счету находились под пристальным вниманием налоговой....Вот такой вот мониторинг.....

А какие суммы в РФ можно проводить не подпадая под действие финмониторинга?
В транзакцию\день\месяц?
Кто подскажет, где можно узнать такие сведения?

На данный момент изменились законы. Сейчас какие предельные суммы можно выводить за день, месяц. Вроде слышал 4000 грн. Кто может более подробно уточнить инфу???

Одни говорят о 150 000 грн, другие о 80 000грн. Так где же точность ? Хотелось бы знать. Спасибо.

думаю никто точно не скажет сумму, потому что сразу же будут выводить грубо говоря на гривну меньше и скрываться от проверок

Да сейчас это переживаем с партнером ))) Можно жить !!! И дальше ))) Они , такое впечатление, что от 1 грн уже сливают инфо. Для них "красная тряпка" как для быка на корриде слово "обменник" или "форекс" ))

Manro, ну думаю это следующее будет после ВМ. там потрусят, "обуздают" и потом к форексу возьмутся

Уже берутся. К сожалению.

Т.е форекс тоже под прицелом?

Под прицелом все сферы деятельности, где гуляют приличные денежные суммы.

eddiman, +1. и самое печальное, что своим "прицелом" они ломают все "накатанные" системы