FCA - форекс регулятор Великобритании

Ну у Ice-FX где регистрация, Лабуан, Малайзия. Ну вот Ice-FX откроет дочернюю компанию в Объединенном Королевстве и будет на неё получать лицензию FCA (если получите).
Директор этой дочерней компании должен находится в Англии всё время существования самой компании, ну чтобы по первому требованию регулятора он решал те или иные вопросы. Ну ещё нужно иметь офис (ну можно небольшой) с интернетом. ну и желательно иметь банковский счёт в юрисдикции евросоюза.

Ну и что помешает подставному лицу на которого будет оформлены все документы форекс дилера и лицензия FCA на дочернюю компанию перенаправлять деньги клиентов на офшорные счета ? Ну с которых потом можно будет обналичить деньги и передать их в нужные руки.

добавлено через 5 минут
Ну FCA не ограничивает предоставление лицензии дилерам из любых юрисдикций. Ну главное чтобы эти дилеры имели зарегистрированные в Объединенном Королевстве свои дочерниии компании на которые будет выдана лицензия.
Ну цена по договорённости, ну тет-а-тет. Ну с учётом того что его потом закроют за решётку когда выявится афёра. Ну сидеть то он будет лицо подставное и он это будет знать.

добавлено через 15 минут
Ну делаются такие документы на всё.

добавлено через 18 минут
Ну деньги то не его будут, ну просто оформят как его с легализацией, и дилер на него тоже будет оформлен. Ну он просто будет исполнять роль подставного лица, ну да "болванчик".

добавлено через 24 минуты
Ну не сразу "бац", ну постепенно переведут на офшор обналичат, ну и потом банкротство дочерней компании в Англии и форекс дилера.

Не сможет открыть дочернюю компанию. Не будут даже рассматривать такую заявку.
Да. И отвечать всем требованиям регулятора. "Болванчика" не поставишь. Я Вам это заявляю. Если Вы заявляете обратное, то прошу предъявить такого кандидата (можно в личку), который будет согласен работать "втемную" в Британии.
Обязательно.
Иметь в Британском банке.
Нет подставного лица! НЕТУ! Ни у кого. У нас везде реальные люди зарегистрированы. Наш реальный бенефициар летал несколько раз в Лабуан, прежде чем лицензию нам там дали. Вы заметьте, что наша компанию зарегистрировалась в 2015 году, а операционную деятельность на Лабуане начали только осенью прошлого года. Мы очень хотели побыстрее, но из-за всех требований и контроля пришлось так много сил и времени потратить.
Для отправки денег из Евросоюза (сумм от 10,000 евро), либо для повторяющихся транзакций в адрес одного и того же лица, будут затребованы все сопроводительные документы. Это азбука AML. И реальность современной банковской системы.
Абстрагируясь от всего вышесказанного: как обналичить? Вот у меня есть свои собственные офшорные компании, где я хозяин и в некоторых директор с 2007 года. Я не знаю, как можно "обналичить" средства легальным путем. Нелегальные есть всегда, но: это недешево и противозаконно. Можно пострадать.
И как Вы представляете "обнал" на офшорных банках? Я максимум в нал могу по двушке баксов в сутки со своих корпоративных карт снимать. Большие суммы не получится. Мне надо было в свое время в Китае заплатить наличкой местному продавцу 70,000 долларов. Тогда легче это было, но я смог всю сумму снять через разные банки в Шанхае только за неделю. При том, что мои офшорки официально и много лет занимаются посредническими и торговыми операциями, и у меня все подтверждено договорами (т.е. капитал легален).
Т.е. "обнал денег" - это тоже непростая схема.
Процесс получения лицензии в Британии очень сложный, бюрократичный и рассматривается "под лупой". В случае любых сомнений, заявителю отказывают в предоставлении лицензии. Именно поэтому наша британская компания (которая не является "дочкой" Лабуана) и заключила AR соглашения, чтобы на основании года работы продемонстрировать полное соответствие местным правилам и требованиям регулятора. А тогда мы подадим на свою лицензию.
Т.е. я состоятельный дядя, у которого есть все блага человека с достатком выше среднего, будет заранее соглашаться на перспективу сесть в тюрьму?
КАК? ВЫ ХОТЬ РАЗ ДЕЛАЛИ ТАКОЕ???? НЕ ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТИ!
Я таких людей не знаю, согласных на роль "болвана", при том, что "бомж", как мы выяснили, не подходит.

Вы не ответили на пару моих вопросов, насчет Вашей компетенции:

Ну за договорные деньги можно любого болванчика поставить на дочернюю компанию, и даже не одного.

добавлено через 1 минуту
OrkOrElf ну я не про вас говорю а про FCA.

добавлено через 4 минуты
Ну я и говорю, ну и подставной будет про это знать изначально.

добавлено через 6 минут
Ну откуда у него достаток если он будет просто подставное лицо. Ну он будет работать за оговоренную сумму, ну с учётом тюремного заключения после всего.

OrkOrElf, вы совершенно напрасно тратите время, пытаясь что-то объяснить Furuncle. Сей господин, по всей видимости, слил пару-тройку центовых счетов и обижен на весь FOREX. Сам же при этом, судя по всему, не имеет вообще ни одного реального счета ни в одной из компаний. Не так давно в топике Ранна ему всем коллективом пытались растолковать в чем разница в объемах 1 лота на парах EURUSD и USDJPY. На это ушло больше месяца, весь месяц Furuncle с пеной у рта всем доказывал, что объем одного лота на обоих парах составляет $100 000. У человека банально нет ни опыта, ни знаний, ни желания что-то узнать и осознать. Надергал из инета всяких глупостей от таких же горе-экспертов и разубеждать его в чем-то занятие абсолютно бесперспективное и бесполезное.

Ну по всей видимости вы это сказали для чёрного словца, да ? Ну я вас могу уверить что я не торгую на центовых счетах потому что это счета являются "кухонными" априори. Ну и как бы их дилеры не рекламировали факт остаётся фактом. Ну и я не обижен на рынок форекс, ну вы в этом явно перегнули, видимо тоже ради чёрного словца.

Ну не в топике Rann, а в топике Furuncle.

Торговый оборот брокера
https://mmgp.ru/showthread.php?t=551780

В котором Furuncle со всеми расчётами и всем присущим ему опытом, знаниями и желанием объяснил, что такое торговый оборот, как его можно подсчитать и что такое эквивалент стоимости одной валюты к другой.
Ну и там небыло коллектива как это утверждает Elena MS, в основном вели беседу только Furuncle с Rann. Ну и изредка появлялась ну Elena MS, ну появится, ну ляпнет что нибудь не в тему в таком же духе что сейчас и убегает. Ну никто у неё вот оказывается ни в чём не разбирается, ничего не знает, никто у неё не умеет торговать, всем советует учить матчасть, ну и прочий ну бред несёт, одна я вот такая "королева марго". Ну к чему вот это она постоянно всем на форуме "ляпает" не понимаю.

Ну вот OrkOrElf ну понятно что он сотрудник Ice-FX (может и владелец дилера), ну понятно что нужно попиарить дилера, ну и при этом видно же что человек грамотно ведёт разговор, ну что знает на то и отвечает. Ну не подумайте что я ему льщу, ну просто я вижу и нутром чувствую по разговору что человек грамотный, ну приятно разговаривать. Ну не без изъянов конечно, ну кто без них.
Ну а вы вот что Elena MS, ну кроме как (ну не обижайтесь), ну кроме как "лить понос" на всех и поучать всех учить матчасть, ну в чём нибудь ещё разбираетесь ? Ну вот например с вами Elena MS мне неприятно и не интересно вести разговор о чём либо, ну потому что грамотности и опыта ведения дел у вас нет, ну одни выпады какие-то обиженные.


Ну рекомендую прочесть мою ветку (Торговый оборот брокера) всем и начинающим и не очень, ну хотя бы для общего понимания.

Также как и на всех остальных торговых счетах. Иначе не было бы столько озвученных как аксиома глупостей:
Был бы хоть какой-то торговый опыт, хотя бы на центовых счетах, таких ляпов было бы значительно меньше.

На рынке Форекс объём 1 лот = 100 000 ( денежный эквивалент базовой валюты ).
Этот показатель размера лота в основном берётся при подсчёте примерного (~) общего объёма проторговки в $ или в Евро на основании известного общего объёма проторговки в лотах, а так же для примерного (~) подсчёта объёма проторговки в лотах, если известен общий объём проторговки в $ или в Евро, независимо по каким торговым инструментам шла торговля.

Например берём пару EURUSD, где EUR-базовая валюта, USD-котируемая валюта.

Объём проторговки в $:

Объём 1 лота в EURUSD (в $): EUR = 100 000 евро, эквивалент к USD = 119 000$
Объём 2 лота в EURUSD (в $): EUR = 200 000 евро, эквивалент к USD = 238 000$

Объём проторговки в Евро:

Объём 1 лота в EURUSD (в Евро): EUR = 100 000 евро, эквивалент к USD = 119 000$
Объём 2 лота в EURUSD (в Евро): EUR = 200 000 евро, эквивалент к USD = 238 000$

https://mmgp.ru/showthread.php?t=551...3#post13871574



Elena MS, ну я бы вам порекомендовал внимательно прочитать мой топик "Торговый оборот брокера", ну хотя бы для общего развития (от начала и до конца) ну чтобы понимать о чём идёт речь, и научиться считать и знать если уже торгуете на рынках, а не делать глупые выпады.

Британский регулятор FCA теряет авторитет?

А что кто думает по этой *****ьной инициативе регулятора Европы по урезанию кредитного плеча? Швейцарии это не коснется, так как она не член ЕС, а вот Британия пока еще туда входит. Сможет ли FCA не выполнять эти требования в будущем?

Все зависит от торговой стратегии можно с небольшим плечом торговать вполне прибыльно, особенно на инструментах фондового рынка. Так что инициатива вполне адекватна. А что касается FCA брексит скоро тогда и посмотрит.

SunCreate, P.L. Property Gallery Developers & Constructors Ltd. является ведущим застройщиком Кипра. Компания предлагает своим клиентам широкий выбор объектов жилой и коммерческой недвижимости в наиболее востребованных районах республики (курорты Писсури, Платрес, Лимассол и прочие).Почитайте- https://cypruspropertygallery.com/ru...st/doma-villi/