9 признаков инвестиционного мошенничества

Есть еще более простые и легкие в их осуществлении схемы мошенничества, которые могут длиться годами. И мошенника очень трудно привлечь к ответственности. Есть в инете такой опытный аферист и мошенник Галочкин Александр, действующий с 2013 года и по настоящее время под маркой комании Agratys Investment ltd
Есть еще более простые и легкие в их осуществлении схемы мошенничества, которые могут длиться годами. И мошенника очень трудно привлечь к ответственности. Есть в инете такой опытный аферист и мошенник Галочкин Александр, действующий с 2013 года и по настоящее время под маркой комании Agratys Investment ltd
Программа «Синдикаты и складчина» его очередной мошеннический проект Александр Галочкин, 1972 г.р. уроженца и гражданина Украины, город Харцызск, в прошлом основатель интернет проекта betting-invest.ru и сайта galamarkets.ru В настоящее время Галочкин А.А используя компанию Agratys Investment LTD и интернет ресурсы agratys.com agratys.ru и agratys.оrg занимается сбором денежных средств у доверчивых граждан, обещая им дивиденты от инвестирования в биржевую торговлю. В РФ Галочкин А.А. представляется от имени ООО «ПрофТрейдерс». С 2013 года Галочкин А.А. известен тем, что попросту присваивает себе деньги инвесторов. Собрав от инвесторов определенную суммы денег Галочкин объявляет своим инвесторам что «все проиграли т.к. была просадка по счетам». На самом же деле Галочкин А.А. просто живет на эти деньги, т.к. не имеет никакого иного источника дохода.
Лицензий на инвестиционную деятельность у компании Agratys Investment LTD нет, как нет ее и у ООО «Профтрейдерс». Галочкин А.А. использует эти компании как ширму, а деньги от инвесторов принимает на свои личные банковские карты, т.е деньги не попадают на счета компаний. А чтобы убедить инвесторов «инвестировать в синдикат» он выдает им «сертификаты», которые сам и сделал в интернете. Объясняет он это тем, что таким образом не надо будет платить налоги. Соответственно получается так, что эти компании не ведут никакой деятельности. И когда наступит тот час, когда «все проиграют» спросить будет не с кого. Т.е. в итоге получается такая ситуация, что инвесторы добровольно просто отдали деньги Галочкину А.А. как частному лицу. Для пущей важности во всем этом лицедействе он себя называет руководителем несуществующего холдинга компаний. Заявляет о том, что он руководит «командой специалистов – инвесторов». А на самом деле Галочкин А.А. – обыкновенный аферист и интернет мошенник, который сбежал из Украины на Кипр в 2015 году, присвоив себе деньги инвесторов с проектов betting-invest.ru и galamarkets.ru Купил там себе пол дома за 100 000 фунтов стерлингов и зарегистрировал компанию Agratys Investment LTD. И в настоящее время пытается раскрутить свой новый проект «Программа Синдикаты и Складчина» уже под маркой AGRATYS. В РФ он пытался провернуть такую же компанию используя компанию «Профтрейдерс» с одноименным интернет ресурсом Proftraders.net но был вовремя уличен в мошенничестве. Однако, несмотря на это, ему все таки удалось уже в 2016 году найти новых инвесторов и собрать с них определенные суммы денег. Объявил им что, объеденил их в «Синдикат РА». Все эти инвесторы перечислили деньги опять же ему на его личные банковские карты и «профессиональные инвестора холдинга Agratys» приступили к биржевой торговле. Результатом этой «торговли» на сегодняшний день является тот факт, что все эти инвестиции частично присвоены Галочкиным себе и частично слиты. Чистой воды мошенничество, начиная от того кем он представляется, и заканчивая тем, что он фактически попросту ворует деньги.
Когда Галочкина все же «возьмум за задницу» и начнут разбираться в его «деятельности» - думаю мало ему не покажется. А сейчас он вольготно себя чувствует и на все вопросы бывших инвесторов когда он собирается вернуть им долги, просто «отмораживается» называя их «наивными детьми». Галочкин прекрасно понимает, что по одному у них нет шансов чего то добиться от него. Другое дело будет если все «старые» инвесторы объединяться и с «новыми» инвесторами, которых Галочкин кинул в 2016 году. Но Галочкин А.А. опытный аферист и мошенник и он «новых» инвесторов может еще долго «кормить обещаниями золотых гор». Насколько это будет долго – покажет, конечно, время.

Если оттолкнуться от брокерской тематики, то на срочности ловят очень часто. Смесь этого и доверия. Например часто в соц сетях можно увидеть предложения по раскрутке счета в ставках на спорт. В некоторых из них можно удвоить депозит за пару дней и это действительно так, а далее предлагается вариант в очень срочном порядке вложить сумму чуть крупнее и если у афериста вышло развести этого человека, даль чс и до свиданья.)

Довольно информативно все написано, но не думаю что многие смогут из этого вынести для себя что-то. Учатся как правило на своих ошибках.

Почему ханов придумывать велосипед? Нужно все же вникать в то, сто пишут уже те, кто столкнулся с той или иной ситуации и как с нее получилось выйти. Знать нужно, но не обязательно за ним повторять, просто поможет более менее ориентироваться на месте и прикидывать примерный исход.

В моем случае был некий Максим ([email protected]) который предлагал свои услуги (за которые я должна была заплатить 10% от дохода) по открытию доступа к покупке акций иностранных компаний (через Pre-IPO модуль). Доступ открыл, деньги заплатила и усе))) Максим вскоре пропал. Вывести не могу!

дополнительно к вашему дополнению, я бы добавила отсутствие четкого инструмента гарантирования возврата средств. Обычно на этом вопросе начинаются всякие умные мульки...

Вот еще история одного мошенника, который людей кидает годами.
Ознакомьтесь и будьте бдительны и осторожны
А.Галочкин Agratys, брокер Binary и Синдикат РА – так где же деньги Зин? Остап Ибрагимович отдыхает
или история о том, как Александр Галочкин якобы слил все депозиты своих инвесторов в Binary.
Александр Галочкин, 1972 г.р. уроженец Украины, город Харцызск, работая помошником мастера добычного участка в компании «Шахта коммунист» в Донецкой области и не предполагал куда могут завести его мысли о быстром обогащении. Чинил себе насосы водооткачки в шахте глубоко под землей – ну и дальше бы продолжал бы. Но нет – мысли о быстром обогащении не давали покоя будущему «Великому комбинатору» …
Итак:
В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошёл молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный…
Саша Галочкин начал свою мошенническую деятельность еще в 2013 году, с создания интернет проекта betting-invest ru и сайта galamarkets ru В то время он о биржевой торговле и о трейдинге имел весьма смутное представление, и с головой кинулся в торговлю внебиржевыми опционами на торговой площадке у тогда еще сомнительного «брокера» Binary, так как только это, на тот момент времени, только ему и было доступно. В то время Галочкин еще «чтил уголовный кодекс». И вроде, как по его легенде, ему удалось выиграть большую сумму денег у этого самого, как говорится «брокера».
Далее, опять же по его словам, Александру удалось познакомиться с неким человеком, который имел группу игроков и инвесторов в социальной сети «В контакте». Затем А.Галочкин убедил этого человека (естественно за долю от прибыли) пропиарить его проект betting-invest ru среди этих игроков и инвесторов. С этого все началось и поехало:
А. Галочкин показал им свои «хорошие» результаты и инвесторы начали давать ему деньги, сами не осознавая того, кому они дают и для чего они дают свои деньги. Схема выглядела примерно так: вы мне давайте свои деньги – а я вам заработаю большие проценты, т.к. сам я уже кучу бабла заработал. Ну и вам заработаю. Альтруизм да и только – Галочкину срочно понадобилось всех сделать счастливыми, заработав для них большие деньги
На самом же деле все это выглядело совсем по другому: Инвесторы доверили деньги первому встречному, т.е Александру Галочкину, который нарисовал им «красивую картинку», для того чтобы, А.Галочкин совершал, с их ведома, якобы финансовые операции на якобы финансовом рынке. Почему здесь уместно слово «якобы» - потому что, на самом деле Binary не является биржевой площадкой, соответственно и опционы там так называемые «внебиржевые». Сейчас вам любой более менее грамотный трейдер подтвердит, что так называемые «внебиржевые опционы» вообще не имеют никакой ценности, так как такие опционы – это производная «из ни откуда», т.е. у них нет начальной ценности. Ну не будем слишком углубляться. Тогда Галочкину казалось – вот он золотой Эльдорадо и скоро он будет сказочно богат. Но на самом деле реальность оказалась значительно проще – конечно, никакой «брокер» не позволит себя «обыграть», т.к. он сам эту «игру» сделал и сам в ней «правила» установил. Основное правило там одно: для брокера нет никаких правил, т.к. он хозяин – ну а все остальные это просто очередные соискатели своего «счастья».
И Галочкин, конечно же, не явился ни каким исключением из этого правила. Другой вопрос, что он каким то образом был назначен экспертом рынка у этого самого «брокера», и кстати, до сих пор занимает первое почетное место в его списке:
За какие такие заслуги его назначили таким экспертом, мы конечно, никогда не узнаем, но можем догадываться.
Вообщем, вся эта пирамида с betting-invest длилась сосем недолго и уже в конце этого же 2013 года начались скрытые проблемы, которые А.Галочкин пытался решить скрытым образом, т.е. не ставя в курс своих инвесторов. А в начале 2014 годы объявил им о том, что все деньги сгорели. И так же объявил о том, что все были предупреждены о рисках, поэтому он никому ничего не должен. При этом Галочкин не предоставил никаких доказательств того, что он действительно слил эти деньги на «игре с брокером», а не присвоил себе.
А далее в 2014 году А.Галочкин оказался на Северном Кипре, где приобрел себе часть дома более чем за 100.000 британских фунтов и не бедствуя прожил там до 2016 - 2017 годов. В этом же оффшоре зарегистрировал компанию Agratys Investment Company ltd на свое имя.
А затем Саша Галочкин выдал новый дивертисмент: Как «истинный борец за денежные знаки» в этом же 2014 году А.Галочкину хватило наглости шантажом загнать тех же инвесторов опять к себе. Шантаж заключался в том, что он объявил инвесторам, что будет выплачивать только тем, кто еще раз сдаст ему деньги на его «новый старый прожект» - а остальным выплачивать будет или в последнюю очередь или вообще не будет. Инвесторы, зажатые такими условиями, чтобы вернуть свои, ранее вложенные деньги, начали склоняться к тому, чтобы вложиться еще раз в «утопичекий прожект» Галочкина. И тут наглости Галочкина позавидовал бы сам великий комбинатор Остап Бендер – Галочкин объявил, что на этот раз надо будет вложиться не по 500 долларов как раньше – а по 2500 долларов. Круть да и только!!! Галочкин пер так нагло и так лихо давил на уже загнанных в угол им инвесторов, как не пер до сих пор ни один «Одесский паровоз». Конечно, считал он, в этом случае – или пан или пропал. И, как известно: Кто не рискует – тот не пьет шампанское. И его наглый план сработал – нашлись инвесторы, которые еще раз принесли ему деньги «на блюдечке с голубой каемочкой», чего он и добивался.
Эта очередная пирамида, по времени длилась еще меньше – Александр Галочкин быстро кинул еще раз этих инвесторов, так же заявив, что все деньги сгорели. . При этом Галочкин опять же не удосужился предоставить никаких доказательств того, что он действительно слил эти деньги на «игре с брокером», а не присвоил себе. Так А.Галочкин понял, что надо делать, для того чтобы иметь деньги.
Итак с 2014 году А.Галочкин живет то на Украине, то на Кипре, где приобрел себе часть дома более чем за 100.000 британских фунтов и не бедствуя прожил там до 2016 - 2017 годов. На какие деньги он там жил – стоит только догадываться. Наверное, на те, что раньше в шахте заработал нелегким шахтерским трудом – ведь деньги то инвесторов от его «игрищ с брокером» сгорели и он не смог с ними до конца рассчитаться.
Однако жить дальше на что то надо и в 2015 году А.Галочкин начинает изучать биржевую торговлю и заканчивает курсы у лидера в данной индустрии - в компании Volfix. Показывает неплохие результаты работы на демо счетах на Американских и Российских биржах. Однако из за своей неуемной жадности и желания скорейшего обогащения – сливает несколько небольших депозитов.
Одновременно с этим А.Галочкин понимает, что ему нужна «новая паства», т.е. нужны новые клиенты и инвесторы. Шум вокруг betting-invest начинает к тому времени понемногу утихать, и Галочкин начинает сотрудничество с Российской компанией «Профтрейдерс». Компания начинает создавать обучающие видео, свой собственный сигнальный сервис, набирает трейдеров и начинает готовить новых трейдеров. Занимается обыкновенной административной работой на этапе СтартАпа. И тут А.Галочкин не выдерживает и начинает заниматься своими обычными махинациями: используя имидж Российской компании (потому что на Кипрскую никто не дает ничего), А.Галочкин начинает принимать деньги от инвесторов, на счета своих личных банковских карт, минуя счета и договоренности Профтрейдерс, по быстрому создает некий Синдикат РА, становится его руководителем. А дальше в компании Профтрейдерс выявляются все эти махинации А.Галочкина – и он полностью отстраняется от руководства. Так же выясняется, что, со слов А.Галочкина весь депозит синдиката РА уже им «якобы слит». И когда А.Галочкин понимает, что терять ему больше нечего - он захватывает хостинг интернет ресурса Профтрейдерс и группу в ФБ. Поворачивается задом и не скрывая своей личины заявляет – «Плевать мне на всех вас», В этом моменте проявляется все его моральное уро.ство. Все это конечно, словами не передашь, надо видеть как он изголялся, отмораживался и врал, переворачивая все с ног на голову. Уличенный в мошенничестве А.Галочкин более не стеснялся ни в своих выражениях, ни в своих действиях, и показал всем, кто он есть на самом деле.
Уже к средине 2016 года деньги у «сына турецкоподданого» начали заканчиваться, т.к. никаких других источников дохода он не имеет, то он начал задумываться о том, что дом на Кипре надо продавать. Да и жить там дорого – на Украине жить значительно дешевле получается. Да и все же он гражданин Украины. Место жительства А.Галочкина: Украина, г. Артемовск, Донецкой области, ул. Советская д.18, корп.общ, кв.206. Паспорт серии ВЕ номер 893484, выдан Артемовским ГО УМВД Украины в Донецкой области 26.03.2003 года
Однако история Александра Галочкина на этом не заканчивается. Саша Галочкин как человек, знающий «четыреста, относительно честных, способа отъема денег», и по сей день, неумолимо преследует свою цель моментального сказочного обогащения. Правда, в отличии от Остапа, Саша за эту денежную цель готов на гов.о изойти лишь бы денег дали. Готов топтать и оскорблять окружающих его людей, если понадобится – пойдет по головам. Ибо не ведает он, что творит разума лишенный.
А.Галочкину до сих пор удавалось удерживать ситуацию с синдикатом РА. Как то он уговаривает инвесторов этого синдиката. В 2016 году он даже выкинул новый прожект «Программа синдикаты и складчина», в надежде на то, что опять появятся новые инвесторы, которые ему денег дадут
Но денег так больше, никто и не дал, т.к. к этому времени, его репутация окончательно уже испорчена.
Характерно, что для пущей важности во всем этом лицедействе он себя называет руководителем несуществующего холдинга компаний. Заявляет о том, что он руководит «командой специалистов – инвесторов». А на самом деле Галочкин А.А. – обыкновенный аферист и интернет мошенник, который сбежал из Украины на Кипр в 2014 году, присвоив себе деньги инвесторов с проектов betting-invest ru и galamarkets ru
Однако не все коту масленица и ситуация на сегодняшний день складывается не пользу великого махинатора Александра Галочкина.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

В сети огромное количество проектов, которые являются мошенниками, их очень трудно вычислить, но все же это реально. Я лично доверяю инвестиционным проектам, которые официально оформлены, так все таки какая то хоть гарантия присутствует сохранить и приумножить свои сбережения!

Это все правильно. Но это оформление официальное нужно проверять, что не всегда возможно. А когда тебе тычут в лицо регистрационным векселем, как-то веришь.

Ну любое предприятие официально зарегистрированное можно найти в налоговом реестре, я так считаю

Когда знаешь где искать, и как искать. А что делать рядовому юзеру-инвестору в интернете?

рядовому юзеру-инвестору лучше не быть юзером-инвестором. либо попробовать онлайн контору куда можно вложить относительно немного и посмотреть как пойдет дело. хотя скорее всего - на 95% контора окажется лохотроном. но тогда юзер хотя бы поймет что это такое и примет решение - идти дальше,но с осторожностью, или забыть про инвестирование.

Даже если посветить сайт или форум для того что бы пользователи сети могли выявить мошенников в инвестиционной сфере, то все равно будут те кто на это не обратит внимания и будут вкладываться жажда обогащения все таки у людей у большинства на первом месте стоит в жизни.

Пока не потеряешь солидную сумму, эта жажда будет всегда преследовать. Только потом начинаешь думать, а стоит ли оно того.

Хорошая статья

Доверие растет с полной прозрачностью, четкой и понятной концепции процессов.

Неплохая статься для новичков!

Спасибо. Инфа полезная.

К сожалению сейчас очень много различного мошенничества. И создают все так что иногда даже и не поверишь что это так

Надо просто понять что в онлайне все может создасться за день так же и пропасть с концами за час. Не стоит забывать золотое правило: Не инвестирую больше чем можешь потерять.