Re: Liberty Reserve Обсуждение
Причины и последствия закрытия банка Liberty Reserve на форексе и электронной коммерции в целом
24 мая 2013 года и в испанской столице Мадриде был арестован по имени Артур Budovisky Blanchok украинского происхождения и который держит граждан в государстве, Коста-Рики и обвинения, выдвинутые после экспертной собственность одного из крупнейших электронные банковские мира (Liberty Reserve): . 1 - заряд вмешательство в деятельность денег начале отмывании с 1 января 2006 года по 30 июня 2006 стоимость не менее $ 30 млн. 2 - для облегчения перевода средств в государствах не разрешается глобально введенные международные санкции таких как Иран, Сирия, Судан, Нигерию и облегчения контрабанды денег и которые могут быть использованы в террористических операциях. 3 - для облегчения торговли детской проституции в человека является полной гражданской. 4 - для облегчения продвижения торговли наркотиками через получение денег через банк сайт. история началась В 2011 году, когда ФБР начало отслеживать Артур Budovisky США по обвинению в отмывании денег и был согласован с текущей родной стране Коста-Рика расположена в Центральной Америке следовать, и арестованных по этим обвинениям. , и с его арестом, престол онлайновой торговли потрясти сильное землетрясение, где банк использует это в много платежей и закупочные операции, будь то разрешено или против закона .. Многие компании используют эту Forex в банке депозиты, легкость и открытость рынков в странах приостановлена в силу арабские законы, такие как Марокко или в силу международных санкций, как упоминалось ранее. также десятки тысяч пунктов обслуживания и Генеральный и закупать и которые предоставляют платежные услуги немедленно через Liberty Reserve покупать их продукцию. Добавьте к этому прибыль компании, или так называемые Alhaab HYIP, которые в основном зависят от Alliberty Riceirv для удобства приема и продаже и высокую степень защиты которого он был. не приведет к потере в торговле только электронными и но может привести к тяжелым потерям для владельцев счета в Банке Свободы Riceirv и владельцев компаний и веб-сайтов, и это может привести к оползням в полной, такие как системы рентабельности иерархической HYIP и запрещенных религиозно и на международном уровне. причинах закрытия сайта Liberty Reserve: - отсутствие активации для клиентов и получить их личности личным, что делает его благодатной почвой для отмывания денег и незаконной торговли. - отсутствие механизмов вывести поддерживается Банки Недвижимость на землю и использование посредников вместо этого. - отсутствие специальной лицензии электронной коммерции в финансовых вопросах. - Лицензия банка была компания Оффшорные не подлежит какого-либо контроля государства Коста-Рика. Какие есть доказательства того, чтобы фактически закрыть сайт и вы снова откроется или нет, и какие подобные истории раньше? в 1996 году создана одна из крупнейших электронных банковских в истории и назван в честь Aijuld E-Gold и был Aijuld это гигантская электронная коммерция, и стало причиной популярности электронной коммерции в мире. в 2008 году, был закрыт сайт временно федеральными властями США по причинам предыдущего себя там, где ему удалось расположение американского штата Калифорнии и вернулся на сайт после нескольких недель звонков для каждого из своих учет и хочет снять свои деньги, который посылает هوياته и активации его данные на сайте, а цель не была затронута большая часть кибер возможно трейдеры делают безвредно и другая причина в том, чтобы получить и содержания под стражей каждого фантомные счета и владельцы которых не может быть активирован или отправить документы и все они были замороженные счета .. и в том же году компанией был признан виновным и оштрафован на $ 3700000 сверстников осуждения в операциях с отмыванием денег .. и в 2009 году он понижался предупреждение на Alaijuld сайте, что он не был бы в клиент не может использовать любой из его услуг и имеет управление сайтом с США администрации и администрации США, чтобы уведомить клиентов обращаться с жалобами к своим деньгам после наступления срока платежа, чтобы доказать право собственности на аккаунт и активировать личные документы и начать эту компенсацию на 3 июня 2013 после инцидента четырех лет .. Это то, что еще не началось .. Будет ли то же самое с Liberty Bank и его клиентов и депозитов внутри него? до сих пор нет никаких новостей или комментариев от любого суверенного образования в Америке на сайте и все, что от открытия банка или продолжение крышки является всего лишь слухи или заверения своих денег в банке и до настоящего момента, сайт был перемещен Alcnj вашего ему NS1.SINKHOLE.SHADOWSERVER.ORG, и является одним из частных Balambages серверов и американские федеральные и который был замечен близко за сайт такой же мощности или других сайтах отношения с отмыванием денег, что доказывает владение сайте Следственного США .. и смысл этого домена и Alcnj банке вашего уже не в собственности владельца больше, и будет решение Следственного США .. в основном это будет посадка на сайте говоря уже о том, что произошло и что может случиться, или может оставаться Сайт закрыли расследование .. Никто не знает сейчас .. Что вы Nstvidh из этого в будущем? США лидируют в мире, чтобы давление в вопросе отмывания денег и поддержки глобального терроризма и первым источником для этого электронного банкинга и, следовательно, большая часть банков, которые будут продолжены в рынке банки, которые получают личности своих клиентов, чтобы быть активирована и зарегистрирована в высоком регулирующих органов и компетентных лицензирования финансовых операций. поэтому любые банки не получают эти идентичности могут быть обречены на принудительного закрытия также рано или поздно .. таких банков является веб-мани Albervict Мани и дома Королева и все эти банки станут уязвимы рано или поздно для немедленного выключения .. в то время как акции перерасти лицензированных банков, таких как Paypal Scril (Moneybookers) и Баэса (Alert Bay) В связи с ترخيصهم в Америке, Великобритании и Канады, соответственно .. стать в безопасности Не пытайтесь бороться с банками, не подлежат лицензированию, чтобы не быть уязвимым в любой момент потерять свои деньги .. Я думаю, что Банк WebMoney появится в качестве замены для Liberty операций Riceirv незаконной из-за заболеваемости в России .. сердце мафии весна .. последствия того, что произошло на Forex и торговли Forex в целом ..! нет влияния на рынке Форекс Торговые Valforx является центральной не следует, любая организация или субъект в банк один адрес электронной как это имеет место и в лицензированных компаний, но это еще раз подтверждает, что не будет встряской для компаний, которые занимаются Свободы Riceirv и это то, что может привести к тяжелым потерям для компании может закрыть свои двери, если они имеют активы в крупный банк Liberty Riceirv .. но с другой стороны, может быть эти крупные компании взяли верх в подъеме состоянии неопределенности в отношении судьбы банка и судьба клиентов в данный момент и даже Написание этих линий не выпускал сообщении компании Forex о механике облаков является подача через Liberty Reserve или степень повреждения его и даже возможность продолжения или не все компании будут нести ответственность перед теряют все свои деньги в случае ухода из большого числа вкладчиков свои деньги, в том числе .. Большинство форекс брокеров, которые дело с банком является фирма маркет-мейкером лишь немного .. и это, эта потеря потерь для самой компании может требовать Barbahaa и депозитов клиентов также .. С моей точки зрения, я не думаю, что форекс компаний, контролируемых по депозитам клиентов, но альтернатива была бы более тяжелой закрыли Эти компании дверями расширение, или может понести убытки, которые могут повлиять на достоверность или не могут быть подвержены вообще ни за что, если ايداعاتها в Либерти Riceirv мало .. а с другой стороны, мы подчеркиваем, чтобы иметь дело с компаниями, имеющими лицензию в регулирующих органах высокой, и это не сэкономить деньги клиентов с их деньгами и стремятся придерживаться политики, которая обеспечивает, что отмывание денег через и то, что находится в корпоративной Америке, Швейцарии и Великобритании. , но более важно, что мы заботимся как то, что напоминает Aijuld или свободы Riceirv или то, что он предлагает банковские карты любить Pioneer карточку и То, что некоторые компании идут хорошо, и вы будете большая проблема это другу в случае остановки банкоматные карты есть, и есть много компаний предлагают эту услугу также должны быть осторожны .. эту тему я надеюсь, что вы понимаете, братья, владельцы депозитов в Банке Свободы вопрос сейчас и приходится иметь дело с это так .. Я понимаю, что этот вопрос вызывает беспокойство многих банков потеряла авторитет и потерял деньги, когда их фактическое значение в случае возвращения банком цены могут упасть полностью и которые больше не Valkhsarh крупнейших и наиболее ..
добавлено через 1 минуту
перевод с Арабского
google
добавлено через 13 минут
Кристоф Leisinger
Расследования в Нью-Йорке Генеральный прокурор против компании, основанной в Коста-Рике Liberty Reserve сделать заголовки. Компания была специально адаптирована для отмывания денег в Интернете, заявил, что Министерство финансов США. В центре внимания развитие, виртуальная валюта была названа компания «LR». Сокращение происходит от первой буквы названия компании. Кроме того, валюта была введена только для отмывания доходов от преступной деятельности, является обвинение. Является ли это оправдано, пока остается открытым.
Нормативных ограничений
Виртуальные валюты такого рода стали популярны в последние годы. Вы всегда можете быть выпущены и свободно использовать, пока оно не противоречит закону и при условии, что денежно-кредитные условия той или иной страны, не затрагиваются. В прошлом альтернативных валют часто распространены и используются для решения сложных экономических и политических трудностей, условия оплаты.
Пусть о себе даже во время гиперинфляции в Германии в 1920-х годах наблюдал регионализация валют, сегодня ведущую роль в определенных кругах все больше сомнений по поводу стабильности финансовой системы создана соответствующая симпатий. Некоторые даже предоставляют прямую связь между, казалось бы, произвольное нагрузки вкладчиков в реабилитации проблемных банков Кипра и временных подъеме из самых популярных альтернативных виртуальной валюты Bitcoin назад.
Другие стимулы идут от определенной анонимности в операции с альтернативных валют в сочетании с относительно низкими затратами. Хотя оба эти фактора могут также способствовать привлечению сомнительные или даже уголовной клиентов, однако, которые были созданы и альтернативной валюты и платежных систем отличаются по этому вопросу едва ли. Наконец, оба варианта должны организовать таким образом, чтобы они справляются с такими проблемами. Расследование Liberty Reserve ясно показывают, какие последствия могут иметь соответствующие дефициты.
Объявлен участия
Несколько недель назад США объявили реализовать борьбе с отмыванием денег правил на виртуальных валют. Теперь они перейти от слов к делу, по крайней мере в одном случае. Киберпреступники Напомним, что они не могли скрыться в анонимности в Интернете, чтобы опрокинуть регулируемой финансовой системы, заявил, что американская разведка. Хотя отдельные поставщики альтернативных валют, чтобы попытаться остаться регулярные совместимый, и рассмотреть, например, по внедрению механизмов, что "хорошие", чтобы отличить от правовых "плохих" незаконные деньги. Однако, независимо от увеличилось принятие других валют, это другой вопрос. В большой приток валютного суверенитета отдельных государств, скоро будет в опасности, и вмешательство регулирующих органов лишь вопрос времени.