ПриватБанк - privatbank.ua

Вам лучше знать

Так к чему мы приходим? Вся проблема в том, что приват не рассматривает возможность подтверждения входа не по смс а через мыло?

ПриватБанк за год выдал малому бизнесу 3 миллиарда

а собрать не может:
Самый убыточный банк в 2016 и в 2017 годах.



п.с. и как-то подозрительно давно тут представителя не было.

Ну а зарплату чем платить? Фсё "лавочка закрывается" скоро вам не придётся переживать о том, что смс на феникс не доходят

Подскажите кому нибудь блокировал приватбанк счет за крупные поступления средств от обмена криптовалюты? Интересуюсь на будущее, если криптовалюта сильно вырастет то какие допустимые суммы можно будет выводить через приватбанк чтобы не задавали лишних вопросов.

насколько мне известно, не больше 150к в месяц, может кто ещё чё подскажет.

Это просто смешная сумма, если в месяц. А если я допустим выведу около 1000000 грн. то что они могут потребовать подтверждения законности средств типа нужно будет фото из биржи и обменников предоставить

Я сам на себе не ощущал и не могу с точностью утверждать но то, что слышал: если сумма приходов свыше 150к в месяц то банк может передать данные в финмониторинг а уже эти ребята будут брать за "жабры" выяснять так сказать, откуда у простого человека такие деньжищи, а не банчит ли он чем то противозаконным, сюда иди, налоги заплати, и так далее. Словом будут пускать в оборот.
Если платишь налоги то наверно и не будут "напрягать".
П.С. Как я представляю, если вывести допустим лям, то могут потребовать доказать откуда этот скарб, хотя доказательства им не особо и нужны, им охота откусить кусок пирога, дашь подачку - отстанут. Я бы лучше с толковым юристом посоветовался, а то на форумах и в чатах в большинстве, одни гипотезы и догадки.
Специально не искал, но не встречал инфы где бы кто-то описывал процесс как он выводил столько-то, как за ним гонялись "заинтересованные" как он решал эти проблемы и доказывал, что не *****, и.т.д в основном инфа из разряда "волков бойся в лес не ходи" "больше чем столько-то не выводи, что бы не было проблем"

Банку нет смысла передавать самим данные в финмониторинг. Банк же заработает свой процент от снятия денег. Я думаю что банк предоставляет данные о переводах только в случае запроса от финмониторинга.

Тогда получается не из-за чего переживать.
Хотя мне кажется, что любой государственный банк будет стучать как отбойный молоток, особенно на тех у кого большие обороты без уплаты налогов.

А вот интересно обменники как тогда. Они в день огромные суммы крутят туда-сюда деньги ганяют приват24. Или она все зарегистрированные как частные предприниматели платят налоги и им можно это делать?

Верно написано.

Ну так если платить налоги с дохода это другое, тут не должно быть проблем, у нас не запрещено торговать криптой или майнить, поделился с государством - спи спокойно.
Имел ввиду, что если налоги платить желания нет то лучше не гонять больше 150к в месяц, так говорят.

прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но
а при чём тут криптовалюты и майнинг?
разве где-то пишется в переводе из обменника, что средсвтва получены от криптовалют?
как банк сможет узнать, что он майнер или на криптобирже барыжит?
деньги идут как от физ лица, физ лицу.
разве что, законодательно обязать обменники давать полный расклад по обороту валют.
но это уже другая история.

Ну а что говорить если позвонят из приватбанка и спросят откуда большая сумма? Типа помощь от родственников, частный перевод.

Большая, это какая? Обычно не звонят и не спрашивают. Если сумма больше 150К, обязаны стучать в финмониторинг.
Есть еще и необычный путь. Правда его ПриХват проходил при прошлых собственниках. Где то на форуме есть тема, как у обменника заморозили средства. Он пошел размораживать, ну а ему выели мозг чайной ложечкой. В том числе спрашивали, откуда деньги.

добавлено через 3 минуты
Не в месяц, за раз. У меня несколько лет назад гонялись крупнее суммы. Без прошествий обходилось.

а можно поподробнее что за компании? интересно кто такой бесстрашный?!

За это время ситуация могла измениться.

Процент банка, хоть и коммерческого в последнее время очень интересует государство. С тех пор, как Приват национализировали, каждая операция под пристальным взглядом. У меня есть несколько знакомых топов в менеджменте, так вот их белые счета в родном учреждении, а все, что было заработано до национализации бегло выводили, как только узнали новость