ПриватБанк - privatbank.ua

если я тут просто так напишу эти компании, то получится оффтоп, который на форуме не приветствуется, но выход есть - вы можете почитать предыдущие посты. в них я неоднократно публиковал этот немаленький список компаний намного прибыльнее Привата.

Это соц. сети

600000 грн. Если например через обменники крипту по частям менять 6 переводов по 100000 грн. и заказать чтобы забрать всю сумму за раз на кассе в банке, за такое могут прицепиться?

Ну тут сумма поболее 150тыс. Тут ещё на какого сотрудника попадёте. Один спустя рукава по поводу финмониторинга заполнит доки, другой будет докапывается до происхождения денег..

Погуглил. В прошлом году сумму 150 000 грн. снизили в три раза до 50 000 грн. (гайки закрутили), но финансисты рекомендуют не более 15К гривен в сутки переводить и снимать. При этом банк может затребовать документальное подтверждения законности владения денежными средствами. У каждого банка свои требования по подтверждению.

Источники где можно почитать о фин. мониторинге:
Источники:
https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
https://prf-group.com/finansovyj-mon...icheskih-lits/
https://dengi.ua/finance/301117-Mertv...tysjach-griven


В целом, учитывая что не ту страну назвали Гондурасом, стратегия более менее рабочая - разбивать и выводить не более 15 000 грн. в сутки. А в идеале не связываться с банками и их крышей - государством. Поворачиваться к ним тем же самым местом, к каким они поворачиваются к населению страны, в которой они так компактно и уютно проживают.

З.Ы. Удивляюсь, как нынешний президент собирается баллотироваться на следующий срок, и какие бараны будут за него голосовать после всего, что эта команда сделала для страны.

Тогда досвидания приватбанку буду через наличный обмен выводить. Интересно а как им доказать законность средств скины из биржы предоставить что ли, когда я покупал крипту и за сколько продал ее))

Ну через наличку надо комиссии платить, причём у некоторых аппетиты удивляют

Я бы пробовал выводить через офшорные эпс. Там вроде лимит 10к баксов в месяц, но так безопасней чем встречаться с дядями и переть потом "сундук" с макулатурой
Либо через тот же приват через дропов, да вариантов хватает.

А что мешает привату потребовать с дропа подтверждение законности денег? По моему это ещё большее попадалово

Та не, там фишка, что бы укладываться в лимит, но в данном случае если нельзя больше 15к в сутки то это растянется, либо использовать кучу дропов, что проблематично. С такими лимитами наверно не айс.

Если ли клиенты на покупку Привата, когда примерно это ждать?

Только что переписовался их техподдержкой приватбанка. Сказали что под финмониторинг попадают суммы от 300 000 грн в месяц.

Ну это 100% финмониторинг. А вот выборочно никто им не запрещает проводит проверку.

у вас есть на примете достойный кандидат на этот пост ?

Через родственников, друзей выводите.
Если что через кипр).

Вот откуда ноги у инфляции растут.

Сказать что хочешь можно, просите подтверждение. Подтверждением является соответствующий нормативный акт НБУ. Иначе, как верно заметил коллега выше, можно нажить себе неприятностей на пятую точку.

можно почитать ....
Операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Здесь говорится про "обов’язковий фінансовий моніторинг" – а кроме этого государственный банк наверняка осуществляет и дополнительный мониторинг, вопрос только в каком объёме и по каким критериям.

Поддержу. Но вот по каким критериям - вряд ли мы узнаем. У каждого попавшего на их удачу мне кажется своя будет история и свои суммы

Я бы сказал, что в зоне риска будут те, кто получая перевод сразу обналивают его, и так не один раз, за таких могут взяться.
А на счет тех поддержки нужно проявлять долю скепсиса, так как были прецеденты не раз, что обращаясь туда один сотрудник говорил одно - другой другое. Не то, что бы кардинально другое, но неточности и разные трактовки одинаковых понятий могут сыграть не на руку.