FAQ: Вопрос - Ответ
Цитата:
Сообщение от thohoh
Всем привет, хочу узнать как работают такие кейсы В РФ.
Допустим у человека есть средства в размере 1млн. рублей (незадекларированных) на счету в российском банке. Человек хочет открыть счет у иностранного брокера и перевести эти деньги туда. Возникают следующие вопросы:
1. Каждый год придется подавать декларацию на доход в российскую налоговую. Нужно ли будет упоменать этот 1млн рублей или будет просто указан доход ?
2. Если придется указывать 1млн. то налоговая обязательно проверит его 'чистоту' и оштрафует?
|
При переводе вашей суммы целесообразнее разбить её на 2 отдельных платежа.
Не могу сказать по критериям переводов за пределы РФ, но внутри страны все подобные транзакции от 600 тыр автоматически попадают на карандаш в Росфинмониторинг.
Имейте всегда это ввиду. Особенно когда нет возможности объяснить источник средств. Вероятность докапывания до физика(в отличии от юрика) невелика, но она всё равно отнюдь не нулевая.