Re: Gamma Investment Corporation - gamma-ic.com
Цитата:
Сообщение от Алексъ
Из своих источников в МРБ (Международный расчётный банк) узнавал что если перевод до 300 тыс. руб. за одну транзакцию, то банк не обращает внимания. Во всяком случае в МРБ именно так, как в других банках не знаю.
|
Вчера звонили из службы безопасности операций банка по поводу переводов в Гамму. Просили предоставить копию соглашения, на основании которого переводятся средства (за последний месяц около 300т.р.). Позже из разговора с управляющим выяснил, что никаких сведений никуда не передается, на случай ревизии (из ЦБ) хранятся копии договоров, соглашений по "обезличенным" операциям, то есть тем, где не указывается конкретно за что переводятся деньги (товар,услуги). Я скачал с сайта
Соглашение с Клиентом, предоставил распечатку, все устроило.