Заявление Компании ДеньгиONLINE относительно ситуации вокруг Forex MMCIS Group

конечно не получат)) у ДОЛ щас ода головная боль - это массовые чарджбеки
и погашать эти чарджбеки они будут из замороженных средств
не знаю, чего хотел добиться лысый, когда подговорил всех писать заявы в банки, но тем самым агрегаторы точно никогда не отдадут деньги в ммсис а будут отдавать их в банки для погашения чарджбеков

и чо ты сидишь? Обратись к ДОЛ Они же написали, что готовы вернуть средсва если предоставишь паспорт карту и докозательства платежа ( возьми выписку с банка там это должно быть)

добавлено через 1 минуту
Ты уверен, что ДОЛ, а не робокасса или РБК. Возьми выписку с банка по своей карте там должно быть написано.

Ну если немножко подумать, то известно чего выполнения части своих обязательств перед клиентами!!!
И если уж на то пошло, то никто никого не подговаривал, а разослали письма с рекомендацией тем, у кого деньги "застряли", а дальше уже личное дело каждого.

ятак понял, что на данный моммент лишь прорабатывается механизм возврата. из текста представителя я нигде не вижу что мол риходите с паспортом мы вам отдадим.\
они там тоже не дураки сидят деньги не отдадут пока чарджбеки не погасят

Уважаемые пользователи!
Настоятельно призываю всех к порядку и взаимоуважению - не забываем соблюдать правила!

Из-за огромного количества флуда в теме, найти информацию практически было невозможно. Если вопрос задать 20 раз вероятность получить на него ответ будет такой же как и если задать его один раз, но среди флуда найти ответ будет в разы сложнее.

Призываю вести общение в рамках данной темы, обсуждать прошлое третьих лиц и личные домыслы и расхождение интересов, все это приравнивается к флуду и офтопу.

1) Дол, я правильно понял то что в выделеной дате вы ошиблись годом и хотели сказать "в 2014 году" ? Или ММЦИС прекратило пользоваться своим акаунтом в 2013 (переключившись на подставные фирмы) ? - происходит небольшая нестыковочка, так как ВебМани к вам обратилось 29 марта 2014.

2) Как я понял из ваших разьяснений , вы не имели понятия после марта 2014, что ММЦИС продолжает пользоваться вами через подставные фирмы Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited до извещения из прокуратуры, так ли ?

3) В какой юрисдикции Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited зарегистрированы и какого числа они открыли акаунты у вас?

4) Натыкались ли вы на имя Романа Комысы до сентября 2014 ?

а можно ли получить деньги предоставив документы потверждающую личность отправителя денег при вводе.На форуме написано что вы выводите средства при предьявлении документа потверждающую личность.Правда ли это?

Если не ошибаюсь, то 2013 прекращение работы по картам, 2014 по ВМ и прочим ПС. Следует уточнить.
Да.
Догадки были, но они ничем не подтверждались.
Лишь недавно Комыса в своём письме указал, что оказывается (!!!) это компании одной группы. Да и Милтрейд совершенно случайно и неожиданно поглотился ММСИСом.

Понимаете, это очень удобный заход с миссайдингом.
При такой схеме всегда крайним оказывается агрегатор платежей, поскольку не в состоянии доказать банку оказание услуг подобными компаниями.

Если, например, администрация Форекса может нам предоставить сведения о зачислении средств на счёт клиента, то администрация консалтингового сайта нам может лишь рассказать, что за 200 000 рублей они отправили кому-то какое-то письмо с аналитикой рынка.

Тем самым при такой схеме администрация форекса ограничивает себя от обязанности разрешать вопросы с агрегатором, поскольку банально отсутствует договор "Форекс-Агрегатор".

И в случае массовых чарджбеков жертвой ситуации становится именно агрегатор, поскольку форексу претензии предъявить не может, а с сайт-прокладка попросту не предоставляет необходимую инфу по оказанию услуги.

То есть деньги остаются в Форексе.
А пользователь в случае недовольства всегда вправе обратиться в банк и получить деньги обратно за счёт агрегатора.

Именно с этим мы и столкнулись, когда возникла перспектива производства т.н. двойных выплат - то есть выплата в сайт, и выплата обратно клиенту.

Обратите внимание - вкладчики Форекса по зову некоего Комысы (а ведь мы даже не уверены в его полномочиях) дружно побежали писать заявления в банки, указывая главным злом компанию ДОЛ которая даже не работала с этим Форексом.

Это очень удобно для форекса, поскольку можно отвести удар от себя и от собственных проблем, просто назначив виновного.

Почему мы?
Видимо потому, что изначально находились в диалоге, вместо того, чтобы игнорировать шантаж и угрозы.

Грандперфом на Маршаловых островах
Иглкросс в Белизе

Нет.

Наткнулись впервые несколько недель назад в переписке относительно выплат на ММСИС, когда они потребовали отменить холдирование для Иглкросс (!) и предоставить им возможность выплатить людям по 200 долларов.

Тогда-то и возник вопрос "Простите, а Вы кто? И почему про Иглкросс с нами разговаривает ММСИС?"

Я дико извиняюсь, но что такое выплаты по 200 долларов из денег, которые предназначены для пополнений счетов других пользователей?
Чем-то подобным в своё время искусно занимался товарищ Мавроди.




ps

Я смотрю, что многие схватили 10 % от проводимых платежей как истину. Уточняю, что это лишь приблизительная оценочная ничем не подтверждённая величина, поскольку мы не имеем сведений о суммах, проводимых другими агрегаторами и банками напрямую.

Представительство ДОЛ,
есть ли вероятность, что при массовых заявлениях на чарджбек скорее займутся поисками средств вкладчиков ММСИС и Милл Трейд?

добавлено через 2 минуты
это доказательство того, что наших денег на наших счетах, которые должны быть выданы по нашим заявкам, попросту нет, а выплаты идут из новых вводов.
То есть ММСИС - -пирамида

Да, видимо вкралась опечатка и личное непонимание.

В сентябре 13-го полное прекращение сотрудничества с ММСИС по всем видам ПС
В марте 14-го требование Вебмани относительно Иглкросс и Грандперфом
В сентября 14-го обращение прокуратуры относительно того, что установлен факт аффилированности ММСИС с Иглкроссом и Грандперфом, а так же их участие в незаконой финансовой деятельности

Доходность компании идет с двух направлений - число вкладчиков в топ за год увеличилось раз в 5 и соответственно объем вложений,с другой стороны деньги идут от торговли двадцатки и от заработка на спредах. Трудно представить, чтобы такие активы при таком интенсивном пополнении могли сразу пропасть. Возможно, причина в блокировке офшорных счетов за бугром. Отсюда лихорадочные движения с верификацией и отсылкой документов аж на Кипр. Может это было нужно для тех служб?
Расплатиться пока пытаются всем, чем угодно - с точки зрения компании деньги в ПС являются общими обезличенными активами.

для блокировки офшорных счетов за бугром нужна причина.

добавлено через 1 минуту
ввиду отсутствия брокерской лицензии?

ДОЛ, пожалуйста ознакомтись с сегодняшним выступлением пана Комысы по телевидению

ДОЛ, спасибо большое за ответы на мои вопросы. Есть еще несколько. извините мой глубокий интерес , но нам нужно разобраться в некоторых деталях. Я думаю вы уже поняли что на все эти вопросы придеться отвечать следствию и возможно не один раз, так что подготовиться вам тоже не помешает.


1) Подозреваете ли вы что в вашей системе есть еще подставные компании используемые ММЦИС?

2) Можно даты когда Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited открыли у вас акаунты.

3) На каком основании вы открыли акаунты Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited ? Разве это не противоречит вашему "Поставщик должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации." И пункту 28 "Проекты,
не разрешенные
к подключению" - "28. ТСП – нерезиденты (по требованиям Банка Москвы предприятие должно быть зарегистрировано на территории Российской Федерации)."

И пару просьб,

а) не могли бы вы разместить ваше заявление (первый здесь пост) где нибудь на вашем сайте допустим доступным по ссылке dengionline.com/mmcis . Многие люди не верят что ваше заявление здесь на форуме исходит от ДОЛ, либо не официальное.

б) Также возможно ли опубликовать ваше заявление на английском языке, так как инностраные инвесторы ММЦИС заинтересованны в событиях а перевод от третьего лица не внушает им доверия официального заявления от ДОЛ.


Спасибо большое.

Работаем над этим. Возможно всякое. Надеюсь на лучшее.

Имеется в виду когда они заключили с нами договор?
А Вам для чего?

Не противоречит. Ясное дело, условия не подлежат огласке.

Для чего?
Я разместил мнение компании ДОЛ на страницах этого форума в, так сказать, ознакомительных целях.
Да, в заявлении отражены факты, в связи с которыми происходят данные события.

Я уже пояснял на страницах данного форума, что убеждать кого-либо в чём-либо я не намерен. Я лишь озвучиваю ситуацию с другой стороны баррикад.

Между тем мы не связаны обязательствами с физическими лицами - с Вами лично, с Вашими коллегами по брокерской деятельности, с клиентами ММСИС и т.п.
Мы связаны отношения с юридическими лицами.

Таким образом необходимость отражать нашу позицию на офсайте отсутствует, поскольку руководство ММСИС и так прекрасно знает, что произошло.

Если Вы сможете перевести и опубликовать - я возражений не имею.

Спасибо большое.

Всегда пожалуйста.

Ознакомился.

Актёр из него никакой, играет плохо, но выглядит очень мило.

добавлено через 22 часа 29 минут
Собственно, по поводу очередного выступления Комысы.

Чушь.

Тем клиентам, которые платили деньги через другие платежные системы, мы также рекомендуем обращаться в компанию «Деньги Онлайн» за ними, так как именно туда все деньги все равно стекались для вывода на межбанк.

Вот в этот момент пора бы уже задаться вопросом о вменяемости руководства ММСИС и подумать собственной головой.

Если Вы производили оплату через РБК или Робокассу, то скажите, каким образом тут появились ДеньгиОнлайн?

Каким образом все деньги из разных агрегаторов могли оказаться на одном счёте у одного агрегатора ДОЛ?

Что такое "вывод на межбанк", и как эта фантазия нашего украинского коллеги соотносится с той действительностью, где понятие "межбанк" в принципе отсутствует на Российском рынке в отличии от украинского?

Ну и, самое главное.

Каким образом массовые заявления на чарджбеки могут помочь гражданам в выводе денег со счетов компании ММСИС?

Ваши счета в ММСИС и платежи через ДОЛ - это не одно и то же.
Платежи вернуть возможно, а опустошить счёт - не реально.

А не реально по одной простой причине.
Компания ДОЛ лишь агрегатор. Компания не банковская и не кредитная, она попросту не имеет возможности обслуживать счета других компаний - то есть она попросту не имела возможности распоряжаться деньгами, которые сваливались на счета ММСИС.

Комыса и его хозяева это прекрасно понимают и искусно манипулируют толпой.
Ведь как проще всего избавиться от назойливых граждан?
Правильно - надо их организовать, и использовать в своих интересах, направить гнев в нужном тебе направлении.

Кстати, обратил внимание, как ловко администраторы группы удаляют все здравомыслящие сообщения от вкладчиков, продолжая подогревать истерики от невменяемых граждан.

Интересно, почему?

Кроме призыва к Вам подавать «чарджбэк», мы также обращаемся к Вам с просьбой помочь нам в правоохранительных органах. Наши юристы готовят заявления в прокуратуру и суд, и нам нужна будет Ваша помощь, чтобы Вы подтвердили то, что делали платеж в адрес «Деньги Онлайн».

Собственно, с чем всех и поздравляю.

Некие юристы Комысы готовят иски и заявления в прокуратуру.
Вас же всех собрали в толпу, указали вектор деятельности, где чётко пояснили "Не смотря на то, что вы не пользовались услугами ДОЛ, вы всё равно напишите, что пользовались, и мы вам поможем"

Не помогут.
Не для этого они ориентировали толпу писать чарджбеки лишь на одного агрегатора.

Всем спасибо.

Только что читал тему ммкиса и наткнулся на вот такой вот вопрос к представителю Деньги Онлайн:

Является ли "Retail GBR Hitchin emexb.co.uk" очередным подставным ПС, работающим на MMCIS? Проходили ли деньги на эту компанию через Деньги-Онлайн?

По структуре и содержанию практически 100 % сходство.

Любопытно, но ММСИС до сих пор усиленно пропихивает такие сайты в платёжные системы, в том числе и в ДОЛ. Буквально сегодня утром пришлось прибить подобный сайт ещё на уровне согласования и заявки. Очень любопытная политика у них - с одной стороны они кричат про воровство, а с другой изо всех сил пытаются наладить сбор денег с банковских карт, в том числе и через нас.




Касательно обслуживания именно этого сайта компанией ДОЛ смогу ответить лишь находясь на рабочем месте. Но название мне ничего не напомнило, так что скорее всего - нет.

добавлено через 19 часов 2 минуты
А вот интересный вопрос.

Граждане, которые зарегистрированы в ММСИС - они как-то видят деньги на своих счетах в аккаунтах, или точно так же верят Комысе на слово, что деньги там есть?

Подозреваю, что сумма денег каким-то образом отражается в личном кабинете.

Если они эти деньги видят, тогда возникает закономерный вопрос - как они туда попали? Ведь ДОЛ украл все деньги!

Это что же получается?
Украл, но не все?
А чем же тогда люди распоряжались?

Ок.

Если ДОЛ украл не все деньги, то как их забрать со своего аккаунта и, соответственно, со счетов ММСИС?

Поскольку ДОЛ давно не работает с ММСИС, а механизмов вывода денег с сайтов прокладок не существует в принципе, то как же вывести оттуда свои честно введённые деньги?

Что мешает Комысе договориться с другими агрегаторами и платёжными системами?
Почему он до сих пор упорно жалуется на ДОЛ, но не предпринял ни одного шага к тому, чтобы договориться с другими компаниями, и обеспечить вывод денег клиентам?

В конце концов - как так получилось, что в то время, когда ДОЛ тихо воровал все деньги, граждане продолжали каким-то образом участвовать в торгах? Или на бирже можно торговать в долг?

Немного странная позиция в стиле "Друзья, через неделю я вам расскажу правду, а вы тут пока все подождите 200 долларов, которые я пообещал 20 дней назад!"

То есть в то время, пока ДОЛ ворует деньги, руководство ММСИС просит всех подождать недельку?! А потом ещё недельку? Это вместо того, чтобы поднимать сразу панику и остановить воровство, они якобы ведут переговоры?

Очень интересно.

А вот и украинские друзья начали прозревать.
Сайт сомнительный, но смысл преподнесён предельно ясный.

https://ak-ua.in.ua/item/25109-mmcis-prodolzhaet-obman

MMCIS продолжает обманывать уже обманутых вкладчиков. Или кто такие «БУРАТИНЫ».

Гордиться, конечно, нечем, но факты остаются фактами. Выходцы из г. Мелитополь Запорожской области Александр Волков и Константин Кондаков прославили нашу область на весь мир, став последователями Сергея Мавроди и, возможно, даже взяв первенство в масштабах полученной прибыли от организации новой финансовой пирамиды. Поскольку мы уже публиковали информацию о компании MMCIS и обманутых ею вкладчиках, хотели бы в очередной раз обратить внимание общественности на очередные попытки нового руководства кампании дезинформировать клиентов компании, уйти от ответственности и переложить всю вину на другие финансовые организации, осуществляющих свою деятельность НА ЗАКОННЫХ основаниях.
27 октября 2014 года, новоназначенный, ранее неоднократно судимый за совершения ряда уголовных преступлений, президент компании MMCIS Роман Камыса, на страничке официальной группы MMCIS ВКонтакте (https://vk.com/forex_mmcis?w=wall-30981757_107935) опубликовал обращение, в котором прямо обвинил компанию «Деньги Онлайн» в хищении средств вкладчиков MMCIS.
На самом деле, такой поворот событий был ожидаем. Учитывая, мягко говоря, сложную военно-политическую ситуацию, «перевести» гнев и внимание обманутых вкладчиков на российскую финансовую кампанию – очень выгодный шаг для попытки ухода от ответственности и снижения градуса общественного волнения. Теперь, мол, идите туда и требуйте свои деньги там, а не у нас, и мы тоже «не сдадимся и будем бороться до конца». Также, не обошлось и от обвинений в адрес конкурентов. В этот раз Роман Камыса также обвинил форекс- брокера «Альпари», компанию, «которая была уличена в агрессивных действиях против нашей компании с целью остановить ее работу».

В свою очередь, компания «Деньги Онлайн» уже на следующий день предоставила опровержения голословным заявлениям Романа Камысы, с текстом которого можно ознакомиться, например, здесь: https://investcompass.ru/otvet-dengio...etenzii-mmcis/.
Поскольку пообщаться с представителями MMCIS практически никак невозможно, наши журналисты попытались задать несколько уточняющих и в то же время разоблачающих вопросов непосредственно в самой группе MMCIS ВКонтакте, за что спустя ровно 30 секунд были отправлены в «бан». В общем, если и искать в дальнейшем правду, то только не на страницах официальной группы MMCIS. Отдельно хотелось бы отметить очень активную позицию около сотни (!) участников группы, которые грозятся всеми силами бороться с обидчиками MMCIS и верят в будущее возрождение компании. Ради интереса, мы решили заглянуть и на их странички. Итог опять же оказался предсказуем – компания MMCIS использует десятки фейковых аккаунтов ВКонтакте с целью формирования у пользователей ошибочного мнения об общем отношении общества к происходящим событиям.
На форумах и социальных сетях появилось новое понятие, характеризующее некоторых клиентов «форекс-брокера» MMCIS – «БУРАТИНЫ». К ним зачастую относят пользователей, которые размещают информацию с фейковых аккаунтов, а также тех вкладчиков, которые до сих пор верят в достоверность информации, которую преподносят представители MMCIS.

Конечно же, мы заинтересованы в разоблачении организаторов столь крупной аферы и привлечении виновных к ответственности, поэтому еще раз попытаемся открыть глаза «БУРАТИНАМ» на реально происходящие за их спиной события.
Цитата Романа Камысы с обращения от 27 октября 2014 года: «Несмотря на все это, мы не планируем сдаваться и планируем продолжить работу, работаем над поиском инвесторов, которые могут наполнить центр ликвидности и возобновить работу компании. Мы уверены, что это сделать реально. Мы уверены, что мы это сделаем рано или поздно – вопрос лишь во времени».

Цитата Романа Камысы с обращения от 30 октября 2014 года: «Есть ли выход? Есть. Мы должны быть вместе и помогать друг другу, тогда что бы ни происходило, мы пройдем трудности и возродим компанию. Те, кто нас атакуют, должны знать, что мы сила. Они должны знать, что нас много, и что мы не позволим просто так похищать наши деньги!».
Казалось бы, Роман Камыса настроен, якобы, ВОЗОБНОВИТЬ работу компании, декларирует единство и стремление к решению финансовых проблем путем привлечения новых инвесторов, но при этом:
«У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММСІС ІНВЕСТМЕНТС» (03680, м. Київ, вул. Горького, будинок 172, офіс 1216, ідентифікаційний код юридичної особи: 37717929) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АГ No 580220 від 07.02.2012, дилерської діяльності серії АГ No 580221 від 07.02.2012, діяльності з управління цінними паперами серії АГ No 580222 від 07.02.2012 відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензій – рішення No 1429 від 21 жовтня 2014 року.» (https://smida.gov.ua/docs/publication...1d31d24905.pdf, стр. 5)
Для тех, кто не владеет украинским языком, объясняем на русском: ООО «ММСИС ИНВЕСТМЕНС» по собственной инициативе обратилось в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку с заявлением об аннулировании трех собственных лицензий – на брокерскую деятельность, на дилерскую деятельность и на деятельность по управлению ценными бумагами, что и произошло 21 октября 2014 года.

Какие еще нужны доказательства «БУРАТИНАМ», чтобы они могли наконец-то понять, что вся информация, которая преподносится со стороны официальных представителей MMCIS, является заранее спланированным и хорошо обдуманным сценарием мошенников?



Также поступили сведения из МОФТ

https://traders-union.ru/news/moft/view/613/

Уважаемые клиенты.

Уведомляем Вас о том, что сотрудничество с FOREX MMCIS group прекращено по причине невыполнения компанией своих обязательств перед Объединением. Вознаграждение за сентябрь будет выплачено нашим клиентам в полном объеме из резерва компенсационного фонда МОФТ.

Все клиенты Объединения, которые работали с FOREX MMCIS group, могут выбрать любого другого брокера из списка партнеров МОФТ для продолжения своего сотрудничества с МОФТ.

В связи с расторжением партнерского соглашения прием претензий в адрес компании FOREX MMCIS group будет проходить в фиксированные сроки, с 21.10 по 02.11.2014 включительно.

Все претензии в адрес компании FOREX MMCIS group, зафиксированные нашими специалистами позднее 2-го ноября 2014 года, к рассмотрению приниматься не будут. После закрытия приема претензий нами будет инициировано их рассмотрение и распределение компенсационного фонда МОФТ пропорционально количеству обратившихся клиентов и сумм внесенных ими депозитов.

С уважением,
администрация МОФТ

Дата публикации: 22.10.2014

Странно, конечно.
Деньги якобы украл агрегатор ДОЛ, а сотрудничество прекращают с ММСИС, изо всех сил ищут на них компромат, строчат доносы в полицию и милицию на ММСИС и Комысу, да и лицензии у них же отзывают.

Не иначе, как хитрый секретный заговор всех подряд против Комысы!

Все ли успели обратиться с заявлениями в МОФТ?
Всех ли Комыса уведомил об этом со страниц своего сайта и группы Вконтакте?
Срок истекает сегодня.

А если не уведомил, то почему?
Почему письма с психоделическими инструкциями о чарджбеке на ДОЛ рассылаются исправно, а про возможность вернуть хоть часть денег посредством МОФТ не говорится ничего?

В связи с продолжающимся потоком дезинформации со стороны гражданина Р.Комысы компания ДеньгиOnline поясняет следующее:

1. ДеньгиOnline не работает с компанией MMCIS c 2013 года.

2. Расчеты по договору с компаниями EAGLE CROSS и GRAND PERFORM остановлены надлежавшим образом, согласно договорным условиям в связи с запросом правоохранительных органов. Условия и список требуемых действий для восстановления расчетов и недопущения хищения денежных средств третьими лицами был предоставлен компаниям, но последние пока не предприняли никаких действий. Более того, кардинальным образом изменился состав лиц, действующих от имени компаний, полномочия которых надлежащим образом не удостоверены, что вызывает закономерное подозрение данных лиц в совершении мошенничества.

3. Захолдированные средства были средствами, принятыми компанией ДеньгиOnline в пользу контрагентов. Поэтому любые проблемы вывода со счетов компании MMCIS не могут иметь к этим средствам никакого отношения, если компания MMCIS не является финансовой пирамидой.

4. Объем захолдированных средств по относительно эмпирической оценке составляет менее 7% от оборота компании MMCIS, а значит 93% пользователей компании не должны иметь проблем с обслуживанием, если компания MMCIS не является финансовой пирамидой, так как ответственный и добропорядочный участник рынка форекс не может финансировать выплаты существующим клиентам за счет депозитов новых клиентов. Предполагается, что компания не тратит полученные средства, а использует их для торгов на валютном рынке. В противном случае, возникают проблемы с выплатами, как только клиент запрашивает вывод средств, а новые клиенты поступлений не обеспечивают.

5. ДеньгиOnline до сих пор, в соответствии с договорными условиями, ожидает от сторон предоставления документов для разблокировки средств и их выплаты на расчетные счета данных компаний – юридических, но не физических лиц. Обращаем внимание, что группа MMCIS не предприняла в надлежащей форме ни малейшей попытки расхолдировать средства, хотя процедура крайне проста и была детально описана; даже наоборот - пыталась отвлечь внимание участников своей системы вымышленным конфликтом. Расцениваем эти заявления как попытку переложить ответственность, ввести клиентов в заблуждение и провести pr-акцию, но никак не попытку возврата средства пользователям.

6. ДеньгиOnline информирует, что действия в ответ на призывы г-на Р.Комысы к совершению неправомерных chargeback операций могут быть истолкованы, как мошенничество и злоупотребление своим правом со стороны физических лиц, так как средства были переведены на балансы клиентов группы MMCIS, а ДеньгиOnline выполнила и выполняет свои обязательства по договорным отношениям перед компаниями в полном объеме. Так же, согласно договорным условиям, все средства, включая штрафы МПС уменьшают сумму захолдированных средств. Таким образом, происходит неоправданная трата г-ном Р.Комысой средств пользователей, вместо того чтобы предоставить документы, позволяющим корректно произвести выплаты.

7. ДеньгиOnline неоднократно (семь раз) письменно предлагала владельцам и менеджменту группы MMCIS (г-нам К.Кондакову и Р.Комысе) организовать пресс-конференцию с участием других игроков платежного рынка и правоохранительных органов для того чтобы прояснить для пользователей сложившуюся ситуацию. Эти предложения неизменно были проигнорированы, что вызывает соответствующие вопросы и вполне логичные и обоснованные подозрения.

8. ДеньгиOnline в течение недели зарегистрирует обращение в правоохранительные органы в связи по вопросам обмана пользователей группой MMCIS, в связи с чем призывает всех пользователей не имеющих возможности вывести средства из компаний MMCIS предоставить данные для присоединения к жалобе. Все первоначальные расходы по юридической поддержке, связанные с судебными процедурами ДеньгиOnline берет на себя. Отдельно будут произведены действия, направленные на привлечение г-на Комысы к уголовной ответственности за клевету.

9. В ближайшее время ДеньгиOnline откроет бесплатную линию юридической помощи для пользователей, желающих подавать иск самостоятельно, а не в составе коллективного.

11. Так же ДеньгиOnline отмечает, что владельцы и менеджмент группы MMCIS (г-не К.Кондаков и Р.Комыса) избегают любого общения лицом к лицу, что подтверждает соответствующие вышеприведенные тезисы.

Как и утверждалось ранее, компания ДеньгиОнлайн прекратила сотрудничество с компанией ММСИС в 2013 году. Однако спустя непродолжительно время на обслуживание к компании ДеньгиОнлайн поступили организации EAGLE CROSS и GRAND PERFORM, которые позиционировались как ни с кем не аффилированные консалтинговые компании. Однако впоследствии выяснилось, данные организации являлись частью схемы деятельности компании «MMCIS inc» и «Mill Trade» соответственно.

Сотрудничество с компаниями EAGLE CROSS и GRAND PERFORM было прекращено, а последняя транзакция проведена 16.10.2014, когда, при озвученных раннее обстоятельствах, были захолдированы средства и сформирован ролл-резерв, составляющий общую сумму за период 14-16.10.2014 – из них в проект EAGLE CROSS 6226988,16 рублей, и в проект GRAND PERFORM 1139364,8 рублей.

До настоящего времени вновь назначенное руководство компании ММСИС в лице Р.Комысы так и не представило затребованные документы, юридически дающие ему право представлять интересы компаний EAGLE CROSS и GRAND PERFORM. Данный факт лишний раз подтверждает наши опасения относительно истиной мотивации обращения Р.Комысы, когда он сообщил вкладчикам заведомо ложные сведения об удержании основных средств ММСИС нашей компанией в то время, когда сам так и не предпринял мер к возврату захолдированных средств за последние 3 суток приёма платежей.

Такая позиция впоследствии позволила отвести общественное мнение и резонанс от компании ММСИС, введя в заблуждение вкладчиков, спровоцировав массовые атаки на ресурсы нашей компании, при этом лишив широкие массы вкладчиков объективной информации и возможности вернуть потерянные средства.

Однако, несмотря на заявления Р.Комысы о якобы удержании основных активов ММСИС нашей компанией, в настоящее время стало известно, что правоохранительными органами РФ возбуждено уголовное дело по факту не законной деятельности финансовой пирамиды и организаторами компании ММСИС.

Данные обстоятельства позволяют нам сделать вывод о том, что деятельность компании ММСИС и, следовательно, компаний EAGLE CROSS и GRAND PERFORM, представляла собой незаконную финансовую деятельность в сфере валютного рынка, а действия администрации компаний следует расценивать как уголовно наказуемые.

В этой связи руководством Компании ДеньгиОнлайн принято решение о возврате средств рол-резерва вкладчикам ММСИС, осуществлявших платежи посредством компаний EAGLE CROSS и GRAND PERFORM в период с 14.10.2014 по 16.10.2014. Поскольку наша компания не обладает сведениями и анкетными данными вкладчиков, то возврат данных денежных средств возможен по процедуре «чарджбек» при обращении в банки, а вкладчикам необходимо отталкиваться от даты совершения платежей.

Вместе с тем компания ДеньгиОнлайн уведомляет вкладчиков ММСИС и о том, что обязательства по договорам вплоть до 14.10.2014 выполнены своевременно и в полном объеме, а подтверждающее это технические данные своевременно предоставляются в соответствующие организации. Уполномоченные банки перечисляли в адрес компаний EAGLE CROSS и GRAND PERFORM средства платежей в соответствии с распоряжениями самих плательщиков (вкладчиков), которые они формировали самостоятельно, лично выбирали платёжный сервис и способ осуществления платежа, а также давали личное согласие на перевод своих средств.

В этой связи вкладчикам ММСИС рекомендуется обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением о хищении денежных средств компанией ММСИС, где необходимо подробно и правдиво описать сведения и обстоятельства совершённого ими платежа в адрес компании-брокера ММСИС.

Рекомендация о необходимости правдивого изложения в заявлении сведений так же основана на том, что в настоящее время компания ДеньгиОнлайн вынуждена обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях со стороны клиентов ММСИС, обратившихся в банки-эмитенты с заявлениями о возвратах денежных средств, в которых они изложили обстоятельства, не соответствующие действительности. При этом указали, что оплачивали консалтинговые услуги, но не довели до сведения банков, что на самом деле они пополняли личные счета в компании ММСИС, и их средства были фактически зачислены.

В результате указанных незаконных действий недобросовестных заявителей, при которых они ввели в заблуждение банки-эмитенты относительно обстоятельств оплаты якобы консалтинговых услуг, компанией ДеньиОнлайн был осуществлён возврат лишь 4-х платежей на общую сумму 292651,34 рублей по первому заявлению, поступившему в банк-эмитент. Однако в настоящее время информация доведена до банков и банковских организаций, а обстоятельства пополнения личных счетов ММСИС получили широкую огласку.

Данные факты так же ярко характеризуют доводы и основания, которые Р.Комыса совместно с К.Кодаковым доводят до вкладчиков посредством социальной сети Вконткте, где сообщают о миллионах, якобы выплаченных нашей компанией, тем самым в очередной раз вводят в заблуждение граждан, и мотивируют их вновь и вновь обращаться в банки с заведомо бесперспективными заявлениями в рамках правил МПС, но не в рамках уголовного законодательства РФ.

Уверены, что данные обстоятельства позволят вкладчикам ММСИС сделать должные выводы относительно сложившейся ситуации.