Re: webtransfer-finance.com - webtransfer-finance
Цитата:
Сообщение от ZPro
Ещё вопрос: то, что у "компании" в руках сканы документов (с надписями поверх) и реальные адреса тех, кто заказывал карты, это как-то может выйти боком? Чем это может грозить тем, кто их предоставил?
|
Про карты для граждан РФ, советую почитать ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", статья 12, п.2.: "Резиденты
обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.