Re: MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
Цитата:
Сообщение от Сергей245
Вопрос к BUCH и Инквизитор1! Уважаемые, как Вам удается выводить средства на пластик не привлекая службу безопасности банка? Дело в том, что к моим карточным счетам неровно стала дышать служба безопасности банков. Им не нравятся сумму которые проходят через мой счет без объяснения. Когда Вы выводите из ММCIS к себе на пластик, чем Вы обосновываете поступления денег на ваш счет? Вроде по вашим скринам Вы тоже не мало выводите при такой возможности.
|
Сергей,рад видеть Вас)))!!!
Не паникуйте.
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается,
равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.
На основании письма ЦБ РФ № 161-Т от 26.12.2005, к сомнительным операциям в частности могут быть отнесены «регулярные зачисления крупных сумм денежных средств от третьих лиц (за исключением кредитов) на банковские счета (депозиты, вклады) физических лиц
с последующим снятием этих средств в наличной форме либо
с их последующим переводом на банковские счета (депозиты, вклады) третьих лиц в течение нескольких дней».
По любой сумме денег, поступающей на ваш счёт,
банк по своей инициативе В НАЛОГОВУЮ НЕ СТУЧИТ, в т.ч. по так называемым «операциями с ценными бумагами» при прямом банковском переводе со своего кошелька на свой банковский счёт через ООО «Агентство Гарантий», уполномоченного агента системы WebMoney по данной операции (
миф, здесь в том, что стучит банк, а на самом деле – стучит ООО «Агентство Гарантий», т.к. именно оно выкупает у вас электронные чеки и по закону обязано проинформировать налоговую о выплате дохода физ. лицу).[B] Для подобного стука у банка НЕТ [/B
]ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ! При этом, по запросу налоговой и других компетентных органов по конкретному человеку, банк обязан предоставить любую информацию, если запрос сделан в строгом соответствии с законами РФ,
что целая процедура, т.к.
у нас действует понятие «банковская тайна». Просто так, ни налоговая, ни другие компетентные органы по вам запрос во все банки РФ делать не будут, а то, что у вас есть счёт в конкретном банке
налоговой «по умолчанию» не известно, т.к. по закону ни вы, ни ваш банк
не обязаны никого об этом информировать, если только этот счёт не
в заграничном банке.
Всё, что вы расскажете своему банку, а если потребуется и Финмониторингу, о природе возникновения ваших средств и цепочке их перевода в Россию,
не противоречит законам РФ.
При вашей честности и открытости, сопряжённой с вменяемостью сотрудников банка,
в Росфинмониторинг вопрос, при его цене до 600к руб., уйти не должен. А в налоговую (см. пункт 1 статьи) – НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
А если дело дойдёт все же до налоговой,заявите ,что Вы 1 апреля намерены сдать Декларацию))).
Мой совет,переходите в Сбербанк,заказываете Мастер и Визу,одну из них оставляете для транзакций в онлайне и держите всё время пустой,могут отфишинговать,через неё делаете все вводы и выводы и сразу переводите полученные на неё средства на вторую карту,которую не светите в онлайне,регистрируетесь в Сбербанке-онлайн,здесь же создаёте шаблоны до 500к рублей через коллцентр,привязываетесь через терминал к мобильному банку.
И обязательно закажите д****овую или кредитную карту Тинькофф(домой привезут),и привяжите к КИВИ.
Этих инструментов достаточно для комфортной работы.