Re: МММ-2011 и МММ-2012 от Мавроди - sergey-mavrodi.com
Цитата:
Сообщение от ObserverFromSpace
Есть тут идея - отвлеживать КАКИЕ это буферные счета и писать в банки где они есть - так мол и так, подозреваем отмывение денег, может даже финансирование терроризма.
|
Не про Казахстан, а про Россию сейчас. Думаю, "отмывание" - ерунда. Думаю, лучше бить в "незаконную предпринимательскую деятельность и уклонение от уплаты налогов". Если счета поставят на мониторинг, в один "прекрасный" момент банки могут заморозить счета по причине "репутационных рисков", правда в России в таких случаях деньги возвращают.
Кроме того, в случае широкомасштабных судебных процессов, у органов гос.власти уже будут данные обо всех движениях денег по счетам.