Re: Vivara Group Ltd - vivara.ru
Цитата:
Сообщение от Guerman
Никто никуда не ползает - просто Вы подзабыли про такую вещь как финмониторинг,который обращает внимание на транзакцию в 600 тыс рублей,а также валютный контроль,который также заинтересуется, как российскому гражданину(читай физлицу) упало 40 тыс долларов со счета юридического лица в кипрском банке....
|
Да я ничего не забыл,более того и сам не раз гонял туда-сюда суммы свыше лимита в 600 тысяч. И действия финмониторинга сводятся в том случае к истребованию обоснования для проведения платежа в 1-3 млн. рублей,то есть суммы, превышающей 600 тысяч рублей в один банковский день.
Мы ведь вроде рассуждаем о виваре,как грандиозном проекте "профессионалов",а не лохотроне. Так почему бы для обоснования крупного платежа не привезти договор с виварой или иное доказательство сотрудничества и получения своих заслуженных средств?
П.С. Кстати говоря, почему бы виваре эти самые 40 тыс.долларов не разбить на два по 20 и тем самым вписаться в лимиты, раз уж они так боятся финмониторинга?