Цитата:
Сообщение от Astronaut
ОООшечки с минимальным уставным капиталом, не ведущие никакой деятельности, через которые только проводятся деньги - это разве не пустышки?
Ну может, я не правильно выразился - фирмы-прокладки.
|
ну, у вас речь шла о сети фирм. По факту она одна.
Цитата:
Сообщение от Astronaut
Напишите сами конкретные предъявы по пунктам.
|
Да собственно предъявить им в данный момент можно только за торговлю "акциями" (тут прямое нарушение закона). Если покопать счет ООО - то там будет и обнал, что тоже очень серьезная статья. Ну и собственно для мошенничества не всегда необходимо заявление от потерпевших, т.к. сам процесс сбора денег с введением в заблуждение (продажа курсов вместо несуществующих в природе акций) это уже все признаки 159й.
Цитата:
Сообщение от Astronaut
Зарегаюсь, попробую оплатить, посмотрю, что там пишут.
|
ага, только регистрируйтесь на основном сайте - skywayinvestgroup . com, а не на древней версии баблосборника, которую давным давно забросили и не потрудились добавить новые платежные системы.
Да, мошенники поменяли счет, теперь деньги уходят не в ООО ТНГ из города Кемерово, а в аналогичное ООО ТНГ из Краснодара. Прижало их, т.к прошлое ООО было оформлено на людей из верхушки скайвея
ООО "ТНГ"
Рег. No 1162375026087
350015, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Северная, 400, оф. 405
Получатель
ООО "ТНГ"
Регистрационный номер
1162375026087
Адрес
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная,
400, оф. 405
Банк
Краснодарское отделение No8619 ПАО "Сбербанк
России"
Корреспондентский счет
30101810100000000602
БИК
040349602
ИНН
2310193290
КПП
231001001
Расчетный счет
40702840930000000438
Должность руководителя
Генеральный директор
ФИО руководителя
Гафияк Максим Николаевич
Телефон
+7(978)0385528
Зачем это было сделано? Причина банальна - Сбербанк заблокирует (если уже не заблокировал) первый счет, т.к. службе фин. мониторинга банка было направлено предупреждение.
Ребята из скайвея - ну вы ведь реально счетов не напасетесь, более того, Вы сейчас делаете очень большую глупость, т.к. после того, как фин. мониторинг Сбербанка РФ проверит первый счет - они направят информацию по владельцам счета в ЦБ РФ, а дальше информация будет передана в другие банки страны и владельцы засвеченных счетов попадут в "черный список" - открыть новый счет им будет не реально в ближайшие несколько лет. Ну, а если по результатам проверки ЦБ РФ будет подозрение, что счет использовался для легализации денежных средств добытых преступным путем или будут присутствовать признаки использования обнальных контор для вывода денег, то информация уйдет уже в УБЭП по месту жительства владельцев ООО и счета. Ребят, ну не зарывайте вы своих компаньенов, хватит уже того, что спалили 2 счета и несколько человек сейчас могут встрять даже без заявлений и жалоб со стороны потерпевших адептов.