Осторожно крипто-мошенники или мошеннические проекты

Уже добрались до криптовалютных банкоматов и что делать?

Полиция должна заниматься такими мошенниками, хотя они всегда все время будут плодиться. Также разработчики ПО криптовалютных банкоматов должны разрабатывать каждый раз новую защиту от кражи денег. Разрабатывать новые схемы безопасности.

Кража криптовалюты с помощью SIM-карт становится все более распространенным видом




Майкл Терпин - криптовалютный инвестор. Он стал одним из основателей BitAngels, группы ангелов для инвесторов криптовалютного фонда BitAngels/Dapps. Он также стал жертвой замены SIM-карты.

У Терпина была информация о его сотовом телефоне, похищенная дважды в течение семи месяцев. Вор за первым хаком предположительно работал с инсайдером AT&T и смог получить доступ к учетной записи Терпина, несмотря на то, что не показывал действительный идентификатор и не предоставлял пароль сотруднику магазина AT&T (оба из которых необходимы).

В целом, Терпин потерял $24 млн. в криптовалюте из-за того, что хакеры смогли получить доступ к его учетной записи сотового телефона. В своем иске Терпин утверждает то, что AT&T похоже на отель, который предоставил вору с поддельным идентификационным номером ключ к сейфу комнаты, чтобы украсть драгоценности в сейфе у законного владельца.

Как и следовало ожидать AT&T оспаривают эти утверждения и с нетерпением ждут представления нашего дела в суде. Терпин предъявляет иск за компенсационные убытки в размере $24 млн. и еще $200 млн. в виде штрафных убытков.

К сожалению, Майкл Терпин не одинок в своих криптовалютных проблемах. Кража криптовалюты с помощью SIM-карт становится все более распространенным видом, поскольку люди все больше вкладывают всю свою жизнь в свой мобильный телефон.

В некоторых случаях мошеннические смены SIM-карты преуспевают благодаря слабым процедурам аутентификации в магазинах мобильных телефонов. В других случаях сотрудники мобильных магазинов работают непосредственно с киберпреступниками, чтобы помочь совершить несанкционированные замены SIM-карт. Все это относится к преступной банде.

Да до чего уже додумались киберприступники. Даже не знаю, что делать в таком случае.

Конечно, сложно все это. Вор договорился в магазине за определенную сумму и SIM-карту сменили, а после оба получили доступ к криптовалюте, к базе данных. Если бы я был крупным инвестором, я бы сделал перенаправление номера на другой телефон не связанный с первой SIM-картой. Также искал бы другие варианты безопасности.

Lazarus Group нацелен на криптовалютные биржи с использованием вредоносного ПО




Lazarus, вышедший из мертвых, одноименный киберпреступник из Северной Кореи вернулся и на этот раз они нацеливаются на криптовалютные биржи с использованием вредоносного ПО, которое предназначенного как для Windows, так и для MacOS, сообщает лаборатория Касперского.

Lazarus Group создала троян Fallchill не только для пользователей Windows, но и для пользователей MacOS.

Эта троянская программа Fallchill предоставляет хакерам почти неограниченный удаленный доступ к зараженному компьютеру, который по данным лаборатории Касперского, предоставляет злоумышленникам почти неограниченный доступ к атакуемому компьютеру, позволяя им украсть ценную финансовую информацию и развертывать дополнительные инструменты для этой цели.

По данным Recorded Future и других СМИ, Lazarus Group несет ответственность за взлом Sony Pictures за 2014 год, а также за кражу в 2017 году более $80 млн. в центральном банке Бангладеш. Также были атаки в прошлом году на нескольких южнокорейских криптовалютных биржах.

Китайской полицией арестовано три человека, которых подозревают в том, что ими были украдены биткоины и другие криптовалюты общей суммой около 87 миллионов долларов США.

По имеющейся информации от китайского информационного агентства Xinhua, троих злоумышленников арестовали 15 августа в Пекине, а также в провинциях Хунань и Чанчунь, спустя месяц, как полицией начались следственные действия.

Жертвой мошенников оказался некий Чжан, обратившийся с жалобой в полицейский участок в марте сего года в северо-западном городе Сиань. Из жалобы стало известно, что компьютер Чжана подвергся взлому, из-за чего он потерял криптовалютные активы в размере 14,5 миллионов долларов.

В результате полицейского расследования с участием некоторых известных интернет-изданий, было найдено подозреваемого Чжоу, которому предположительно удалось получить доступ к личному компьютеру Чжана для перевода средств.

В ходе следственных действий полицией были определены еще два сообщника Чжоу, которые по утверждению полиции, являются матерыми хакерами. Полицией вынесено обвинение группе за незаконные проникновения в компьютерную технику и частные сети для осуществления кражи криптовалюты в сумме 600 миллионов юаней, что в эквиваленте к доллару составляет 87 миллионов.

Следствие сейчас идет полным ходом, но по сравнению с аналогичными мошенничествами этот случай с учетом украденной криптовалюты на их фоне самый яркий.

Да есть мошенники, которые все выше ставят планки краж криптовалют. Придумывают новые схемы для этого. Разрабатывают новые вредоносные вирусы для ПО. Одних ловят, а много еще на свободе.

Таиланд ожидает, что преступления связанные с криптовалютой будут стремительно расти




Таиланд ожидает, что преступления связанные с криптовалютой будут стремительно расти и правительственные агентства сталкиваются с препятствиями по борьбе с такими преступлениями.

Как и во многих странах мира, Таиланд работает над этим. Создание и использование цифровых валют продолжают революционизировать технологические и деловые миры, но также нельзя отрицать, что криминальный мир также растет. От ransomware до криптограмм преступности связанных с криптовалютой - стали частью онлайн-экосистемы, которая пронизывает нашу жизнь. На недавнем семинаре правительство Таиланда заявило, что они ожидают, что подобные преступления связанные с криптовалютой будут стремительно расти и что правительство отстает в возможности справиться с этим явлением.

Однако количество киберпреступлений в Таиланде по-прежнему относительно невелико, но в других странах совсем по-другому. В Юго-Восточной Азии ежегодно более 6 млрд. случаев киберпреступности.

Правительство Таиланда создало Национальный комитет по кибербезопасности для борьбы с преступлениями связанными с криптовалютой, но все же есть некоторые проблемы для преодоления безопасности. Правительство признает, что комитету не хватает опыта и знаний необходимых для администрирования компьютерных серверов. Это отсутствие знакомства со сферой криптовалют - лишь верхушка айсберга.

Проблемы, с которыми сталкиваются тайские агентства, одинаковы перед правительственными учреждениями по всему миру. Они пытаются догнать новую технологическую революцию, о которой они мало знают.

Таиланд хоть что-то делает с киберприступностью, а у нас это как-то незаметно

Нужно создавать специальные службы, а для этого нужно, чтобы государство выделяло деньги. Как всегда у нас проблемы в другом, а криптовалюта не в счет.

Спасибо за инфу

Финансовый регулятор Великобритании предупреждает о двух несанкционированных криптоввалютных фирмах




Власти Великобритании по финансовому поведению (FCA) выступили с серьезными предупреждениями для двух инвестиционных биткоин компаний. Local Bitcoin и BK Coin, две компании, которые, как утверждается, принадлежат и управляются одной и той же группой. Согласно FCA, две криптовалютные фирмы предлагали криптоинвестиционные услуги без разрешения. Хотя Local Bitcoin утверждает, что он работает в соответствии с правилами ЕС. FCA подчеркнула, что фирмы выдают ложные данные и они не имеют лицензии на предоставление финансовых услуг в Великобритании. Инвесторам также было предложено провести адекватные исследования прежде чем инвестировать в какую-либо фирму, чтобы свести к минимуму случаи мошенничества.

Local Bitcoin как утверждается, имеет штаб-квартиру в Нортумберленде и имеет своеобразное сходство с названием популярной одноранговой торговой платформы localbitcoins.com. С другой стороны BK Coin утверждает, что она базируется в Лондоне. Поскольку у них одинаковое управление, у BK Coin есть странно похожий логотип и пользовательский интерфейс с логотипом Local Bitcoin. Единственное различие заключается в том, что сайт Local Bitcoin был запущен в марте 2018 года, а веб-сайт BK Coin был запущен за три месяца до этого в январе 2018 года.

FCA предупредил пользователей, которые доверили фирмам свои инвестиции, что они не смогут восстановить свои инвестиции. Орган добавил, что ни схема компенсации финансовых услуг, ни служба финансового омбудсмена не будут компенсировать инвестиции, которые осуществлены через теневого брокера или несанкционированную фирму. Это связано с тем, что подобные случаи были ранее и многие инвесторы все еще теряют свои деньги в связи с мошенничеством.

Финансовый регулятор Бельгии выдает второе предупреждение о мошеннических криптоторговых платформах





Финансовое регулирующее агентство Бельгии выпустило новое предупреждение о мошеннических криптоторговых платформах, ссылаясь на растущие жалобы со стороны потребителей.

Орган по финансовым услугам и рынкам (FSMA) опубликовал свое предупреждение вначале этой недели на своем веб-сайте. В результате новых жалоб, регулятор выпустил второе предупреждение. Он также обновил свой список криптоторговых платформ, где были выявлены случаи мошенничества. FSMA добавил, что список не является исчерпывающим.

В предупреждении говорилось, что мошеннические платформы все предлагают то же самое, что и другие платформы и инвесторы не могут заметить мошенничество - быть лучшей платформой и предлагают инвесторам возможность инвестировать с полной уверенностью в доли секунд. К сожалению, это все не так.

Финансовый регулятор Бельгии не единственный, кто принимает меры, чтобы предупредить инвесторов о криптомошенниках. Со времени своего последнего предупреждения FSMA продолжает получать новые жалобы от клиентов. Число жертв криптовалютного мошенничества явно продолжает увеличиваться. Следовательно, FSMA предупреждает инвесторов о мошенниках.

Тем не менее криптомошенники также приносят прибыль инвесторам, и инвесторы также дают возможность заработать деньги преступникам.

Хорошо, что предупреждают о мошенниках. Это будет полезно для людей.

Как-то в Европе этим занимаются, а у нас никак, даже нет регулирующего органа.

Эти мошеннические проекты похожие на хайпы. Кто в начале тот заработал, а далее скам

Да, похоже и хайпы используют криптовалюту для инвестирования. Но это проекты с большим риском и под маскированы в хорошие проекты даже с реальным продуктом. Все же есть и в другом мошенничество. Это в токенизации ICO. Это номер один - мошеннические проекты.

К следующему году почти 50% телефонных звонков в США станут мошенническими




Несмотря на то, что мобильные звонки являются популярным изобретением, они также становятся все более популярным инструментом среди преступников. Новый отчет показывает, что почти половина звонков сотовых телефонов в США станут мошенническими до 2019 года. Очень тревожная статистика, которая также имеет серьезные последствия связанные с криптовалютой.

Интересно отметить, как технология с положительными последствиями часто приводит к увеличению преступной деятельности. В случае с телефонными звонками эта тенденция быстро растет. Всего несколько лет назад 3,7% всех телефонных звонков в США были мошенническими. Это само по себе довольно тревожно. Хуже того, они выросли до 29,2% в 2018 году. Это еще раз подтверждает, что преступники считают мобильные звонки ценными и жизнеспособным инструментом для мошенничества.

Некоторые из вызывающих беспокойство тенденций в этом отношении относятся к robocalls, мошенническим вызовам и спуфинг идентификатора звонящего. Несмотря на то, что First Orion сотрудничает с крупнейшими поставщиками сотовых телефонов в США, очень сложно разработать защитные меры. T-Mobile перечисляет потенциально мошеннические вызовы как «Scam Likely», что является небольшим шагом в правильном направлении. К сожалению, похоже, что мошенники уже заняты этой тенденцией и соответственно придумают новые решения.

Для пользователей криптовалют эта тенденция может иметь серьезные последствия. Многочисленные держатели биткоин кошельков с мобильного номера были захвачены мошенниками.

Мошенники всегда найдут способы заработать деньги, и причинить хаос. Эта последняя тенденция не является чем-то, что можно решить с новым регулированием. Это очень серьезная проблема, которую необходимо тщательно рассмотреть. Требуется внутрисетевое решение мобильной связи и на это может потребоваться годы, пока такая контрмера будет готова к использованию в больших масштабах.

Уже до мобильников хакеры добрались. Что тогда делать