MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,151 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум о банках и страховании > Банки Украины
Перезагрузить страницу

Передача банком данных в финансовый мониторинг

?
Регистрация
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Страница 6 из 12 « Первая 2345 6 78910 Последняя »
Первый пост Опции темы
Старый 31.01.2014, 18:13
#101
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 548
Благодарностей: 111
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от FairyPrince Посмотреть сообщение
закона 115-Ф3
это российский закон о противодействии...очень странно
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Bot4You.biz-автотрейдинг. Пробуй ПАММ GRIDER
IFITE вне форума
Старый 02.02.2014, 23:20
#102
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Менеджеров поощряют в привлечении новых клиентов, за которых дают разные бонусы,
если честно мне кажется что уже и за новых ничего не дают. потому что во многих банках уже даже и при первом обращении нормального отношения не добьешся
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 09.02.2014, 21:30
#103
Специалист
 
Имя: Никита
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 679
Благодарностей: 225
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Валютный рынок лихорадит, страну лихорадит, поэтому повышенное внимание ко всем валютным операциям, включая физиков.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
https://mmgp.ru/showthread.php?t=228881 - Инвестиции в сеть ломбардов под 2,5% в месяц
zavulon вне форума
Старый 17.02.2014, 00:31
#104
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
zavulon, та ну... сейчас валюту только покупают. а для покупки валюты почти нет. и очень мало продают. так что только крупные операции, но думаю на таком фоне те кто проводят такие операции втройне продумают что да как
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 25.06.2014, 01:44
#105
Любитель
 
Имя: mark
Пол: Мужской
Возраст: 36
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 653
Благодарностей: 89
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
месячный лимит не просто же так придумали, если он не превышает 50к грн/мес.(Украина), то и спать можно крепко )
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
24xbtc :: Обменник Криптовалют :: BTC, USDT, ETH, UNISWAP/Pancake, Наличные, QIWI, BANK(RUB,UAH,USD)
mark78 вне форума
Старый 17.08.2014, 00:37
#106
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 533
Благодарностей: 21
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Мне известно, что у физических лиц-предпринимателей, обязательному финансовому мониторингу со стороны банков подлежат счета организаций, которые проводят свою деятельность не более трех месяцев со времени регистрации, при этом осуществляя денежные переводы в размере более чем 150 тысяч гривен. А юр. лица не известно....
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Vlad8888 вне форума
Старый 19.08.2014, 09:58
#107
Профессионал
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 1,093
Благодарностей: 425
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
да все верно более 150 000 тыс.грн
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
cobra333 вне форума
Старый 19.09.2014, 00:44
#108
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.09.2014
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Lektor05, ну а сколько нужно платежей и на какую сумму нужно сделать, что бы попасть на проверку? какой алгоритм?
Есть правила финмониторинга, при совпадении которых - банк обязательно должен подавать сигнал в вышестоящий орган, но если банк чувствует подозрительную активность или какие либо попытки уйти от прямого попадания под финмониторинг (разбивка на равные и частые суммы, частые недосуммы 149500 грн) - то банк имеет право сигнализировать по собственной инициативе в вышестоящий орган.

Т.е. Есть общие нормативы и фактор лояльности банка к клиентам.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
gush вне форума
Старый 27.09.2014, 13:24
#109
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
а где можно узнать эти правила? есть ли они в общем доступе?
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Старый 15.10.2014, 00:55
#110
Любитель
 
Имя: Василиса
Пол: Женский
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 359
Благодарностей: 24
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от gush Посмотреть сообщение
Есть правила финмониторинга, при совпадении которых - банк обязательно должен подавать сигнал в вышестоящий орган, но если банк чувствует подозрительную активность или какие либо попытки уйти от прямого попадания под финмониторинг (разбивка на равные и частые суммы, частые недосуммы 149500 грн) - то банк имеет право сигнализировать по собственной инициативе в вышестоящий орган.

Т.е. Есть общие нормативы и фактор лояльности банка к клиентам.
А нормальные банки не должны выдавать своих клиентов, ибо они же с них и кормятся))))
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Василиса и КО вне форума
Старый 23.11.2014, 01:53
#111
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 533
Благодарностей: 21
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от Василиса и КО Посмотреть сообщение
А нормальные банки не должны выдавать своих клиентов, ибо они же с них и кормятся))))
По Закону обязаны!! )))
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Vlad8888 вне форума
Старый 01.12.2014, 13:31
#112
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.07.2014
Сообщений: 887
Благодарностей: 224
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
А если менять через кассу банка наличный доллар в размере $10.000 - на наличную гривну (выходит в гривневом эквиваленте около 155-160 тысяч гривен). Данная операция подпадает под обязательный внешний финансовый мониторинг, или нет?
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Сдам подпись в аренду за 2 лайткоина в месяц. Писать в ЛС.
Deverolenk вне форума
Старый 04.12.2014, 14:15
#113
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 754
Благодарностей: 330
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
А если менять через кассу банка наличный доллар в размере $10.000 - на наличную гривну (выходит в гривневом эквиваленте около 155-160 тысяч гривен). Данная операция подпадает под обязательный внешний финансовый мониторинг, или нет?
А вы попросту не сможете этого делать, так как сейчас операции с валютой ограничены в банках до 3К грн в сутки
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
ShareInStock -Рефбэк до 100% +10$ подарок
Место пусто не бывает...продается...
asem9077 вне форума
Сказали спасибо:
hromov (14.01.2015)
Старый 06.12.2014, 18:58
#114
Любитель
 
Имя: mark
Пол: Мужской
Возраст: 36
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 653
Благодарностей: 89
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
если вы являетесь особым клиентом банка, думаю они сами будут заинтересованы в оказании помощи, все просто Вы им они Вам
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
24xbtc :: Обменник Криптовалют :: BTC, USDT, ETH, UNISWAP/Pancake, Наличные, QIWI, BANK(RUB,UAH,USD)
mark78 вне форума
Сказали спасибо:
hromov (14.01.2015)
Старый 14.12.2014, 20:14
#115
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от asem9077 Посмотреть сообщение
А вы попросту не сможете этого делать, так как сейчас операции с валютой ограничены в банках до 3К грн в сутки
разве это распространяется на все валюты?
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Все мы устроены одинаково - только устроились по-разному!
zarubin вне форума
Сказали спасибо:
hromov (14.01.2015)
Старый 14.01.2015, 17:53
#116
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 47
Адрес: Украина, Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.03.2013
Сообщений: 1,154
Благодарностей: 478
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Согласно действующей редакции Закона Украины "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" от 20.08.2010 г., обязательному финансовому мониторингу подлежит операция связанная с зачислением 150 000 грн. наличкой и дальнейшим перечислением этих денег в тот же или на следующий день другому лицу.
Это один из признаков операции для финмона. Если более подробно расскажешь об операции, смогу ответить более конкретно - можно в ЛС.
Также зависит от субъектов операции - юрлицо или физлицо, откуда деньги пришли и т.п.
Могу определенно подсказать как специалист:
149 999,00 грн по оф. букве закона (Свыше 150 000,000 грн включительно)...
Т.е. по сумме понятно, что лучше меньше 149 999,00 оптимально 140 -145 000,00
+Программы настроены чаще всего механически цеплять и сумму 149 999,00 ...

А так лично в банке специалист по фин.мону, может и в ручном режиме проверять И только из личных соображений относить , либо не относить...

Мой совет: отправляйте по 140 -145 000,00 и все будет хорошо!!!

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
разве это распространяется на все валюты?
Читая по букве закона - "да"
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
БлагоДеньги и ДЕПОЗИТ-ПЛЮС РЕФБЕК 100%
ДЕПОЗИТ-ПЛЮС 35% в мес
Последний раз редактировалось hromov; 14.01.2015 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
hromov вне форума
Сказали спасибо 2 раз(а):
FairyPrince (14.01.2015), Msta (14.01.2015)
Старый 29.03.2015, 14:08
#117
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 28.11.2014
Сообщений: 45
Благодарностей: 5
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Хм, если есть ограничение в сумме обмена, то как же тогда сделки по покупке/продаже машин, квартир, ведь официально сумма идет скажем в гривне, и как тогда оформить сделку если менять по 150 000 в день?
Растягивать удовольствие на месяц и больше?
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Linkum
Wolfhound вне форума
Старый 06.04.2015, 13:32
#118
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 47
Адрес: Украина, Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.03.2013
Сообщений: 1,154
Благодарностей: 478
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от Wolfhound Посмотреть сообщение
если есть ограничение в сумме обмена, то как же тогда сделки по покупке/продаже машин, квартир, ведь официально сумма идет скажем в гривне, и как тогда оформить сделку если менять по 150 000 в день?
Растягивать удовольствие на месяц и больше?
Эти операции не попадают под фин.мониторинг, т.к. известна цель - которую вы и сообщаете в банке.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
БлагоДеньги и ДЕПОЗИТ-ПЛЮС РЕФБЕК 100%
ДЕПОЗИТ-ПЛЮС 35% в мес
hromov вне форума
Старый 07.04.2015, 21:00
#119
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: CCCР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 11,732
Благодарностей: 13,051
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Сегодняшние новости
НБУ рекомендует банкам усилить контроль над операциями с наличностью
Цитата:
В первую группу рисковых операций вошли регулярные снятия (более 3-х раз в месяц) со счетов безналичных перечислений финансовой помощи, платы за ценные бумаги, кредитов и переводов (из-за границы в том числе). Данные операции считаются рисковыми при выполнении хотя бы одного из условий:

если после получения денег на счет человек или организация обналичили 50% и более суммы;
если за месяц объем снятия наличности превысил 300 тыс грн.
При этом НБУ уточняет, что особенно активно финансистам стоит проверять операции граждан, если они:

снимают со счетов безналичные поступления больше своего приблизительного среднего заработка,
относятся к незащищенным слоям населения (пенсионеры, безработные и студенты) и при этом получают, а затем снимают миллионы со счетов,
если это третьи лица и они обналичивают крупные суммы по доверенности.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
OTTO Shtekker вне форума
Сказали спасибо:
FairyPrince (08.04.2015)
Старый 10.04.2015, 08:22
#120
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.01.2015
Сообщений: 29
Благодарностей: 20
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
кому-то звонили с банка с вопросами откуда бабло?
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
ameba вне форума
Страница 6 из 12 « Первая 2345 6 78910 Последняя »
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54