Юридические вопросы

Очень интересная биржа, но ее основатели даже не предполагают, что есть в России люди, у которых нет загранпаспорта и водительских прав (международного образца). Это для них основание отказа в верификации. Очень жаль...

Обычного паспорта достаточно, или тоже нет?

Вы о чём говорите? я верифицировался по обычному паспорту.

Уважаемые клиенты.
Да, в некоторых случаях, мы требуем загран паспорт или любой другой официальный документ, где указано имя и фамилия клиента на латинице.
Нам необходимо заполнять определенные документы на клиента.
Все документы заполняются на латинице.
Поэтому важно получить документ клиента с указанием ФИО на латинице.

я первый раз такое сдесь увидел - я читаю счас, но мне сразу стало интересно - какие риски есть? возможно ли потерять все деньги или часть?

Уважаемый представитель, что же делать, если нет ни загранпаспорта, ни прав?
Вы нарушаете мои права . Я так долго к вам собиралась, читала... и в чем я провинилась, если все прочие прошли по обычному паспорту??

Да, действительно, а почему у других клиентов не спрашивали загранпаспортов и права?
Это какие-то нововведения биржи?
Представитель, не говорите, пожалуйста, загадками. Что за "некоторые случаи"?

Здравствуйте уважаемые форумчане.
У нас, как вы все знаете, международная компания. Которая имеет международную лицензию и ведет свою деятельность по международным стандартам.
Проблема в том, что внутренние паспорта не ответствуют международным стандартам и их сложно проверить, так же как и имя на этих паспортах, поскольку нет международной версии имени человека, а любой перевод будет не точным и не официальным.
Как пример, приведу вам один из последних прецедентов с гражданином Украины.
Мы подписали с ним договор по внутреннему паспорту, а потом пришлось его переподписывать.
Так как во внутреннем паспорте нет имени человека на английском языке. Звали этого человека Константин.
В договор, в английскую версию договора, было внесено его имя так Konstantin.
Но когда он прислал свой загран паспорт, в этом паспорте его имя значилось как Kostiantyn.
Следовательно подписанный ранее договор с клиентом не имел никакой юридической силы. Потому, что фактически был подписан с неким Konstantin, а не с Kostiantyn, как значилось у этого клиента в его официальном международном документе.
В договоре у нас указано, что превалирующую роль у нас имеет английская версия договора, поэтому первостепенное значение имеет заполнение договора именно в английской версии.
В связи с этим, нами было принято решение, верифицировать клиентов и подписывать с ними договора по их международным документам.
Но безвыходных ситуаций не бывает. Если у вас нет загран паспорта, или другого официального документа в котором ваше имя было бы указано на латинице, напишите об этом на [email protected]. Опишите свою ситуацию, укажите, что вы хотите пройти верификацию но у вас нет ни загран паспорта ни другого официального документа, в котором бы ваше имя было бы указано на латинице. Наши юристы предложат вам другой вариант верификации, может быть чуть более сложный, но тем не менее верификацию смогут пройти все.

Что-то не припомню никаких подписаний договоров при регистрации.

Тут про верификацию речь.

Мы подписали с ним договор по внутреннему паспорту, а потом пришлось его переподписывать.
Так как во внутреннем паспорте нет имени человека на английском языке. Звали этого человека Константин.
В договор, в английскую версию договора, было внесено его имя так Konstantin.
Но когда он прислал свой загран паспорт, в этом паспорте его имя значилось как Kostiantyn.
Следовательно подписанный ранее договор с клиентом не имел никакой юридической силы. Потому, что фактически был подписан с неким Konstantin, а не с Kostiantyn, как значилось у этого клиента в его официальном международном документе.

Верификация предусматривает ту же проверку клиента, как и при подписании договора.
Я вам просто привел пример по договору, что бы было понятнее.

Возникает ощущение, что нам (людям несущим вам деньги) это нужно больше, чем вам. Мне конечно очень хотелось попасть к вам, но умолять "возьмите мои деньги пожалуйста", это уже слишком . Конечно же я утрирую (не примите за обиду). И, пожалуй, это вы должны были написать мне о том, как можно решить проблему, а мне просить о помощи.

Если у инвестора возникает проблема с эмитентом или с самой биржей в суд какой страны надо будет подавать иск ? В суд Латвии? Так как там зарегестрирована данная биржа

Компания предоставляющая услуги зарегистрирована в Белизе.
Пункт 19 клиентского соглашения:

19. Применимое законодательство
Действие, толкование и условия исполнения настоящего Договора регулируются Законодательством Белиза, и Стороны подчиняются исключительно юрисдикции судов Белиза.

А в Латвии на основании чего вы ведете свою деятельность?

А также на основании чего вы работаете в России?

В Латвии официально зарегистрировано SIA(ООО). Которое работает по договору в Брокером Venture Broker Limited, который в свою очередь лицензирован https://shareinstock.com/information и предоставляет услуги клиентам в рамках проекта ShareinStock.
В Латвии просто базируется часть команды, поэтому там и организовали клиентский офис.
Я ранее писал, что у нас не один офис.
В Латвии работает несколько менеджеров. Основной состав IT и руководящий персонал, работают в нашем Кипрском офисе.

добавлено через 6 минут
У нас международная компания, поэтому интересы всех инвесторов защищены международным правом, вне зависимости от страны проживания или гражданства. Мы имеем все необходимые международные лицензии которые дают нам право вести деятельность в том числе и на территории РФ.

Что это за контора, чем она занимается и как она связана с ShareinStock. Какие еще брокеры кроме Venture Broker Limited допущены до работы на бирже?

Сначало все споры решаются в национальных судах, я не думаю что кто то будет подавать иск по месту вашей регистрации в Белизе, следовательно инвесторы находятся в весьма щекотливом положении.

Перед тем, как инвестировать в оффшорную компанию, инвестор должен понимать, что он будет находиться в щекотливой ситуации, отсюда должен взвесить все риски и принять решение, стоит ему сюда инвестировать или нет.