Re: Пантеон Финанс - panteon-finance.com
Цитата:
Сообщение от Karudo
при больших суммах банки по закону обязаны докладывать в соответствующие органы.
кроме того есть и собственная служба безопасности, которая может отказать в обслуживании или просто приостановить и попросить пояснить, что это за переводы, так как переводы им могут показаться подозрительными
что касается зарубежных счетов, то это еще хуже -
|
Коллеги для того, что бы весь процесс инвестирования шел безпроблемно стоит пользоваться SWIFT переводами исключительно. Позвольте показать пример на себе:
1. Открыт мультивалютный счет (USD/EUR/GBP/RUB) в Европейском банке. Не резидентам (гражданам РФ/Укранины) в этом же банке открывают счета дистанционно.
2. Все пополнения счета производил SWIFT переводом. Все инвойсы распечатаны и сохранены в документах. Поэтому легко отследить где прибыль, а где депозит. В дополнение можно получить заверенную выписку по журналу операций.
3. Получено письменное клиентское соглашение с Пантеоном, с подписью, мокрой печатью, а самое главное банковскими реквизитами с которых приходят переводы от Пантеона. Поэтому очень легко подтвердить легальное произхождение средств.
4. Вывод только через SWIFT. Регламент не разу не нарушался и платежи приходили вовремя с фиксированой комиссией.
5. Мой банк не является налоговым агентом и передает информацию о счетах только с официальным запросом из налоговой. Банку главное, что бы деньги не были "грязными".
6. Платите официально налог 15% с прибыли и живете спокойно. (если совсем честно хотите)
7. Заказал корпоративную карту для мелких выводов до 5к.
Вот принципе так должно выглядеть инвестироние в "ваккуме" если хотите работать без задержек и нервотрепок. Вопрос только в том может ли каждый адаптировать этот вариант на себя.