MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 648,800 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум о банках и страховании > Банки Украины
Перезагрузить страницу

Передача банком данных в финансовый мониторинг

?
Регистрация
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Страница 8 из 12 « Первая 4567 8 9101112
Первый пост Опции темы
Старый 01.12.2015, 03:26
#141
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.07.2012
Сообщений: 1,714
Благодарностей: 205
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Vova Xa xa, Сундук и в землю Так точно не пропадут и не промониторят
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Год стабильной работы: 3000$\мес в KairosPlanet
>>>>>>РЕФБЕК 180% в KairosPlanet<<<<<<
Nazar top вне форума
Старый 05.12.2015, 20:03
#142
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 20.02.2011
Сообщений: 84
Благодарностей: 4
В каждом банке в обязательном порядке есть служба мониторинга. Автоматом отбираются все операции, отвечающие критериям мониторинга и отправляются в службу госфинмониторинга.
Критериев подпадания операции под мониторинг много, сумма - лишь один из них.
Если банк не сообщит в госфинмониторинг о такой операции - будет очень большая проблема для банка.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
shadlock вне форума
Старый 06.12.2015, 15:19
#143
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Одесса
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 728
Благодарностей: 127
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
И от какой суммы сейчас попадают операции под этот контроль?
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Pavel_Biz вне форума
Старый 16.12.2015, 03:27
#144
Заблокированный
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
В прихвате от любой,не только при выводе,а и при поступлении.Если нужно помочь с выводом обращайтесь.Любой банк,любая сумма.Детали оговорим.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
SVhiyp вне форума
Старый 18.02.2016, 00:21
#145
Заблокированный
 
Регистрация: 05.01.2016
Сообщений: 129
Благодарностей: 69
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
И от какой суммы сейчас попадают операции под этот контроль?
Особенно в прихвате!! с одной стороны хорошо что есть доп защита, а с другой стороны выехал за границу и уже любую транзакцию нужно подтверждать звонком в банк!
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Dragonn вне форума
Старый 19.02.2016, 14:54
#146
Любитель
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 103
Благодарностей: 22
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Ребята, думайте лучше) Я каждый месяц по 1-2 млн. гривен выводила на одну и ту же карту. Секрет открывать не буду. Но думайте шире
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
jenifer1985 вне форума
Старый 21.02.2016, 03:33
#147
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
jenifer1985, то что вами не заинтересовались - не ваша заслуга, а недоработка других людей. неужели при таких ежемесячных поступлениях на карточку, банк как минимум не заинтересовался происхождением денег? не говоря уже о сливе информации в органы
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zarubin вне форума
Старый 21.02.2016, 13:44
#148
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 651
Благодарностей: 294
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от jenifer1985 Посмотреть сообщение
Ребята, думайте лучше) Я каждый месяц по 1-2 млн. гривен выводила на одну и ту же карту. Секрет открывать не буду. Но думайте шире
Сказки можно не расказывать
Хотя.. женщинам все можно
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
FairyPrince вне форума
Старый 21.02.2016, 19:47
#149
Заблокированный
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 985
Благодарностей: 566
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
А личные бaнковские депoзиты в Украине попадaют под мониторинг если суммa выше 100к?
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
noremikso вне форума
Старый 22.02.2016, 19:16
#150
Любитель
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 103
Благодарностей: 22
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от FairyPrince Посмотреть сообщение
Сказки можно не расказывать
Наверное у Вас нет достойных связей, мой друг
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
jenifer1985 вне форума
Старый 23.02.2016, 00:53
#151
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.07.2010
Сообщений: 651
Благодарностей: 294
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от jenifer1985 Посмотреть сообщение
Наверное у Вас нет достойных связей, мой друг
Ну это извините уже совсем другая парафия. Если на то пошло то никакого секрета о котором вы писали нету, ибо имея связи с директором банка или кого там, я выведу хоть 10 лямов в день, а не 1-2. Мы же здесь говорим о реальных рецептах для простолюдина, а не о связях и прочем.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
FairyPrince вне форума
Старый 24.02.2016, 11:55
#152
Любитель
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 103
Благодарностей: 22
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от FairyPrince Посмотреть сообщение
Ну это извините уже совсем другая парафия. Если на то пошло то никакого секрета о котором вы писали нету, ибо имея связи с директором банка или кого там, я выведу хоть 10 лямов в день, а не 1-2. Мы же здесь говорим о реальных рецептах для простолюдина, а не о связях и прочем.
Ладно, это дискуссия не в ту сторону пошла.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
jenifer1985 вне форума
Старый 28.02.2016, 20:03
#153
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
по информации СМИ на сегодняшний день Нацбанк обязал банки вести мониторинг прихода средств на счета физических лиц и при необходимости блокировать счета до выяснения происхождения этих средств. интересно как это будет работать...
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zarubin вне форума
Старый 28.02.2016, 21:30
#154
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 1,104
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
интересно как это будет работать...
В ветке Привата уже есть примеры как будет работать. Блокируют карты и уходят в мороз. Какова правильная линия поведения с банком - непонятно.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
kolomatic вне форума
Старый 28.02.2016, 21:49
#155
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Одесса
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 728
Благодарностей: 127
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Но ведь для того же Привата, не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов, так как это негативно скажется на репутации банка. И люди будут уходить от них и искать более лояльные способы.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Pavel_Biz вне форума
Старый 28.02.2016, 22:01
#156
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 1,104
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов
Про выгодно/не выгодно речь не идет, я думаю. Здесь важнее, чтобы у НБУ не было вопросов к банку.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
kolomatic вне форума
Старый 28.02.2016, 22:01
#157
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2010
Сообщений: 2,805
Благодарностей: 1,104
Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов
Про выгодно/не выгодно речь не идет, я думаю. Здесь важнее, чтобы у НБУ не было вопросов к банку.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
kolomatic вне форума
Старый 02.03.2016, 16:39
#158
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Цитата:
Сообщение от Pavel_Biz Посмотреть сообщение
Но ведь для того же Привата, не очень и выгодно блокировать счета своих клиентов, так как это негативно скажется на репутации банка. И люди будут уходить от них и искать более лояльные способы.
Привату все равно на свою репутацию, они возомнили себя богами.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Mr Alex вне форума
Старый 06.03.2016, 19:35
#159
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Mr Alex, если так, то и с НБУ они бы себя так вели. а тут ситуация - или пытаются угодит НБУ или преследуют другую цель...
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zarubin вне форума
Старый 07.03.2016, 21:19
#160
Любитель
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: UA
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 303
Благодарностей: 45
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
Mr Alex, если так, то и с НБУ они бы себя так вели. а тут ситуация - или пытаются угодит НБУ или преследуют другую цель...
Формально, исполняют волю НБУ, находят причину для блокировки, далее ложат на все законы Украины и НБУ им не указ.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Mr Alex вне форума
Страница 8 из 12 « Первая 4567 8 9101112
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54