MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,270 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум о банках и страховании > Банки Украины
Перезагрузить страницу

Передача банком данных в финансовый мониторинг

?
Регистрация
В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Страница 9 из 12 « Первая 5678 9 101112
Первый пост Опции темы
Старый 13.03.2016, 17:44
#161
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
им позволяют это делать - почему же не воспользоваться?! думаю если бы это делал другой банк, то проблем бы у него добавилось.но тут каждый выбирает свое - или минимум проблем с сервисом банка, но проблемы с мониторингом или минимум с мониторингом, но...
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zarubin вне форума
Старый 06.04.2016, 11:58
#162
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2013
Сообщений: 1,452
Благодарностей: 267
Короче с маленькими суммами можно не беспокоиться.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Siege вне форума
Старый 10.04.2016, 21:45
#163
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Siege, а как определить сумму - маленькая она или нет. для кого то 100 уе это месячная зарплата и это относительно хорошие деньги. а для кого то это мелочь. но как это для банка - вопрос открыт...
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zarubin вне форума
Старый 10.05.2016, 00:41
#164
 
Регистрация: 28.03.2015
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
но как это для банка - вопрос открыт...
Недавно общался со службой безопасности МЕТА банка (Украина), задал им этот вопрос - мне посоветовали не выводить более 49к грн разово - за один день.

В Приватбанке, общался с обычными консультантами и директором подразделения - все в один голос кричат, что мы не передаем информацию в фин.мониторинг и что они могут заблокировать средства для разбирательства, только в случае жалобы на Ваш счет.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Dima Bankulov вне форума
Старый 22.07.2016, 13:15
#165
Интересующийся
 
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 33
Благодарностей: 4
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Лиж бы деньги были
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
Besigor вне форума
Старый 22.07.2016, 14:42
#166
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.06.2009
Сообщений: 534
Благодарностей: 71
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Не знаю как сейчас, но год назад минимум был 150 000 грн., до которого данные в финансовый мониторинг не передаются.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
snake_1980 вне форума
Старый 26.07.2016, 20:07
#167
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 26
Благодарностей: 1
Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
Если выводить деньги с вебмани на карточку, то процент уже зависит от того какая у вас карточка. У меня в привате снимают 0.5 процента за каждые поступления на карточку.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
semak2585 вне форума
Старый 10.08.2016, 02:13
#168
Интересующийся
 
Регистрация: 08.08.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Постанова 417 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу - все описано, в Украине банке в основном обращают внимание на суммы от 150 тыс. грн., но дроблением не стоит увлекаться.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
AndrewUkraine вне форума
Старый 10.08.2016, 12:50
#169
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 21,313
Благодарностей: 8,724
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Вобщем обычным смертным волноваться не стоит . Вряд ли бюджетники регулярно выводят указанные суммы. Да и местные форумчане тоже. Сейчас кризис во всём, даже в хайпах .
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
muzprofi вне форума
Старый 14.08.2016, 22:58
#170
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
ну мне кажется что все таки сумма 150т.грн не планка. все таки нужно и ниже этой планки пощипывать что бы не расслаблялись
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zarubin вне форума
Старый 19.08.2016, 14:22
#171
 
Пол: Мужской
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 213
Благодарностей: 11
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
ну мне кажется что все таки сумма 150т.грн не планка. все таки нужно и ниже этой планки пощипывать что бы не расслаблялись
Запросто могут пощипать и при куда меньших суммах. Если Вы о банках говорили. У нас повод всегда найдется
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
M1ster вне форума
Старый 20.08.2016, 19:41
#172
Интересующийся
 
Регистрация: 12.08.2016
Сообщений: 56
Благодарностей: 2
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Не волнуйтесь, банки в любом случае отберут наши кровные при желании!
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
vladesma вне форума
Старый 03.09.2016, 21:50
#173
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.11.2015
Сообщений: 360
Благодарностей: 35
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Официально сегодня 150 тысяч гривен.
Реально от 50 тысяч идет сигнал.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
LodgeInvest вне форума
Старый 12.09.2016, 02:21
#174
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
50 тыс за какой период? в день, час, месяц?если в день, то можно разбить сумму на пару дней. если в месяц, то уже сложнее...
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
zarubin вне форума
Старый 16.09.2016, 18:38
#175
Интересующийся
 
Регистрация: 15.09.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
недавно нужно было крупную сумму провести, общался с поддержкой. Мне в вежливой завуалированной форме сообщили что они не заинтересованы ни в каких мониторингах и ничего не мониторят) но не рискнул пошел обходным путем

добавлено через 3 минуты
Привет был
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
InkVisiTor вне форума
Старый 16.09.2016, 19:15
#176
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: СССР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.09.2012
Сообщений: 21,313
Благодарностей: 8,724
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от InkVisiTor Посмотреть сообщение
недавно нужно было крупную сумму провести, общался с поддержкой. Мне в вежливой завуалированной форме сообщили что они не заинтересованы ни в каких мониторингах и ничего не мониторят) но не рискнул пошел обходным путем

добавлено через 3 минуты
Привет был
Ну пока банк не национализировали, могут позволить себе химичить . Я как-то тоже спрашивал у консультанта по поводу выдачи валюты, лимита. Она дала понять что дадут сколько надо, в разумных пределах.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
muzprofi вне форума
Старый 18.09.2016, 14:34
#177
Интересующийся
 
Регистрация: 17.09.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Re: Передача банком данных в финансовый мониторинг
Цитата:
Сообщение от LodgeInvest Посмотреть сообщение
Официально сегодня 150 тысяч гривен.
Реально от 50 тысяч идет сигнал.
Насколько я поняла, то сумма за месяц. Причем, по всем картам. И еще насколько я поняла, если сумма перевода свыше 15 тыс грн, то банк уже может заинтересоваться: зачем, куда, откуда...
Данные не официальные, но все же такая информация есть.

добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от travian Посмотреть сообщение
Если суммы большие не проще зарегистрировать ЧП платить налоги и спать спокойно.
Цитата:
Сообщение от Haker Посмотреть сообщение
Дело в том, что на сайте налоговой, по новому налоговому кодексу отвечают, что платить в общей сумме 50% от дохода, а меня как бы не устраивает половину налоговой отдавать...
А кто говорит о 50%?? Есть несколько групп плательщиков, поищите информацию, ни в одной не увидела что нужно платить 50%.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
bambina вне форума
Старый 17.10.2016, 17:29
#178
Любитель
 
Имя: Кира
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 859
Благодарностей: 80
50% налога - это слишком. Думаю, таких налогов вообще нигде нет. Если была бы такая ставка, то предприниматели скрывали бы свои доходы ещё больше)) да и нанимали бы людей, не оформляя их официально
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
KIRA1990 вне форума
Старый 02.12.2016, 20:53
#179
Профессионал
 
Регистрация: 11.01.2016
Сообщений: 3,868
Благодарностей: 157
Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Такая операция попадет под обязательный финмон при сумме 150 000 грн. и больше.
Но мне точно такое не грозит, как и многим работающим в интернете людям. Хотя в последнее время, все больше говорят про то, что банки могу передавать данные о своих клиентах и их счетах в соответствующие органы, насколько я поняла, речь идет о меньших суммах.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
z1973z вне форума
Старый 15.12.2016, 21:04
#180
Интересующийся
 
Регистрация: 28.11.2016
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
Не в обиду вам пишу просто играет во мне возмущение. Читаю и не понимаю какие переводы, какие доллары, у большинства людей даже на хлеб денег нет. Что же у нас за страна такая некоторые не знают как им деньги перевести чтобы не спалится, а другие думают что им сегодня по есть. И вообще так как доллар растет у нас скоро страна бомжей будет. Простите за мои высказывание просто уже достало все.
__________________
Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер
volk25 вне форума
Страница 9 из 12 « Первая 5678 9 101112
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ECUmoney Ltd не является банком! Иннокентий Безвариантов Другие платежки 2 22.03.2017 20:09
Передача домена (пушем) Alexander Вопросы по маркетингу от новичков 6 28.12.2014 20:05
Нужен человек с банком angelys Банковский форум 10 26.08.2014 19:27
Передача долей в залог riddler78 Доли в стартапах 4 03.08.2011 23:54