Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена! - Обмен электронных валют

14.12.2014, 17:59

#1941

goder

Интересующийся

Имя: Илья

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 28.11.2009

Сообщений: 34

Благодарностей: 3

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

производить обмен нужно только через проверенные обменники

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

14.12.2014, 18:14

#1942

bond777

Топ Мастер

Имя: Сергей

Пол: Мужской

Адрес: РФ, у моря...

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.03.2008

Сообщений: 58,128

Благодарностей: 24,716

награды

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:

Сообщение от goder

производить обмен нужно только через проверенные обменники

вся проблема в том, что это уже понимают и делают так опытные пользователи.
в инет идёт постоянный приток большого кол-ва новичков несведущих по многим вопросам.
этим и пользуются многие кидалы, мошенники.
поэтому и создаются подобные предупреждающие темы, которые вероятно могут уберечь новичков... если успеют натолкнуться сперва на такие темы

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

https://www.libertykeeper.net.ua/images/userImg_046.gif <=СДАЁТСЯ МЕСТО

$$ ОБМЕН ВАЛЮТ- быстрый, надёжный, круглосуточный! Всегда достаточно большие резервы!

22.12.2014, 18:15

#1943

Keine777

Специалист

Имя: Евгений

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 30.07.2009

Сообщений: 423

Благодарностей: 247

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

WMID: 370745855574, in-obmen.ru этот обменник кидает людей и принадлежит мошеннику, при этом дальше продолжает работать сайт и добавляться на него новости, ICQ 9588204, официальная ICQ этого сайта, залили мне с неё грязь на вебмани и яндекс, после этого в ней отрицают происходящее. [email protected] их же почта, это кидалы, мошенники, не принимайте у них средства и не обменивайте ничего! Его же ник: Юрий Коваленко, 410012608599927, [email protected], 639002209003643160 карта сбербанка кидалы! ФИО: Феликс Артурович М.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Последний раз редактировалось Keine777; 22.12.2014 в 18:49.

Сказали спасибо 2 раз(а):

Beethoven (25.12.2014), bond777 (22.12.2014)

28.12.2014, 19:45

#1944

Beethoven

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 16.10.2014

Сообщений: 626

Благодарностей: 261

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Добрый день коллеги. Случилось это сегодня.

Суть мошенничества: узнают у тебя номер карты Приват Банка якобы для перевода туда UAH, дальше обращаются в онлайн чат на сайте банка и сообщают о том, что нашли потерянную карту и хотят её вернуть хозяину, банк блокирует карту в целях безопасности. Мошенник стучится в скайп и предлагает решить проблему за 5000 грн, путем перевода денег на его перфект мани кошелек.

Как защититься от блокировок карты? при использовании API для обмена возможно, так как клиенты не видят полностью номера карты. При ручном никак. Обратился в ПриватБанк, сказали что нельзя защититься от нежелательно блокировки, и интернет карты и Приват24 счета блокируют при таком обращении.

Но вот пофигизм банка, который не спрашивает хотя бы паспортные данные человека перед блокировкой просто поражает, в других банкам без ФИО, номера карты, серии и номера паспорта, адреса прописки и кодового слова тебе даже не скажут почему операция по карте не прошла, не то чтобы блокировать.

Собранные данные:
Скайп: johncarter111222
Перфект кошелек: к сожалению он удалили его со скайпа, когда понял что его разоблачили.
IP: 37.73.204.39
Киев
Ukraine
IP диапазон: 37.73.128.0 - 37.73.255.255
Название провайдера: Limited Liability Company "Astelit"

Общается кстати вежливо, а не как некоторые мошенники "ауууу, ты здесь, нужно обменять 4 тысщи на гривну"

Детали переписки в скайпе

[15:32:37] John Carter: Добрый день! Вы предоставляете услугу обмена денежных знаков в направлении Приват24 - PerfectMoney ?
[15:34:31] ******: да, но обмен через сайт
[15:34:39] ******: https://pm-privat.com/
[15:35:27******: (handshake)
[15:38:43] John Carter: Это ваша карта ***********765 ?
[15:40:06] John Carter: Карта оформлена на вас или на третье лицо?
[15:41:39] ******: на третье, но карта наша
[15:41:43] John Carter: Вы знаее, что по уставу ПриватБанка - запрещено делать обмен денежных знаков в данном направлении?
[15:42:04******: так не меняйте
[15:44:37] John Carter: Я вынужден заблокировать вашу карту и попросить подойти в ближайшее отделение ПриватБанка, Вам необходимо оплатить штраф.
[15:45:07] John Carter: Но можем и договориться с Вами.
[15:45:11] John Carter: Решайте
[15:46:13] ******: как договорится ? ТУТ УЖЕ ПОНЯТНО СТАЛО ЧТО ЭТО МОШЕННИК,
[15:46:48] John Carter: За скроную сумму зарта будет добавлена в список доверенных пользователей, ни кто и никогда не сможет ее заблокировать. Также снимаются все ограничения по лимитам и все операции при переводе денег будут проходить мгновенно без статуса Новый!
[15:50:17] John Carter: Ваша Карта временно не доступна, ожидаю вашего ответа.
[15:52:40] John Carter: Ожидаю еще 15 минут, если ответа не дождусь, то начислю вам штрафные санкции в размере 50 минимумов.
[16:10:24] ******: скромная это сколько ?

[16:10:47] ******: Доверенных пользователей чего ?
[16:11:08] ******: [15:46] John Carter:

<<< все ограничения по лимитам и все операции при переводе денег будут проходить мгновенно без статуса Новыйэто уже интересно
[16:13:21] John Carter: 5000грн
[16:14:29] ******: на какую карту ПриватБанка ?
[16:16:24] John Carter: Клиенты которые попадают в список доверенных пользователей в дальнейшем не проходят проверку платежей, лимиты без ограничений
[16:17:22 | Изменены 16:17:56] ******: не слышал о таком списке, сейчас наберу знакомого, он руководитель отделения приват центрального в городе.
[16:17:39] ******: расспрошу, если так - то это хорошая возможность
[16:18:28] ******: на какую карту ПриватБанка отправлять ?
[16:18:32] John Carter: Никто вам об этом списке не расскажет.
[16:19:10] John Carter: На ПриватБанк не принимаю. Думаю знаете почему...
[16:19:32] ******: нет не знаю, почему ?
[16:19:43] John Carter: Куда вам удобно оплатить BitCoin или PerfectMoney?
[16:23:10] ******: удобнее приват, или личная встреча
[16:23:30] ******: перфект самый крайний случай
[16:24:56 | Удалены 17:02:45] John Carter: Сообщение удалено.
[16:29:05] ******: оплачу только завтра, сегодня пусто на перфекте, завтра отпишусь
[16:33:13] John Carter: Если сегодня не оплатите, другой возможности уже не будет. Банк закрывается в 17:00, до этого времени могу подождать.
[16:52:35] John Carter: 200USD окончательная цена
[16:54:15] John Carter: 5 минут осталось
[17:01:00] ******:

[17:01:26] ******: вот и новая статья появится на форуме )))
[17:02:18] ******: ладно, повеселили. удачного дня. Хотя советую найти работу денежную, всю жизнь этим не заработаешь
[17:03:12] John Carter: Всего вам доброго!

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Последний раз редактировалось Beethoven; 28.12.2014 в 19:59.

Сказали спасибо 3 раз(а):

Dayver (27.01.2015), Ukr-Obmen (29.12.2014), Zorgo (29.12.2014)

28.12.2014, 20:52

#1945

Ukr-Obmen

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 01.09.2013

Сообщений: 226

Благодарностей: 65

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:

Сообщение от Beethoven

Добрый день коллеги. Случилось это сегодня.

Собранные данные:
Скайп: johncarter111222
Перфект кошелек: к сожалению он удалили его со скайпа, когда понял что его разоблачили.
IP: 37.73.204.39
Киев
Ukraine
IP диапазон: 37.73.128.0 - 37.73.255.255
Название провайдера: Limited Liability Company "Astelit"
[/SP]

И я пообщался с этим ...
Меня пытался развести на 3000 грн, просил отправить ему киви, поэтому известен номер:
+380979746283

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Ukr-Obmen.com - выгодный обмен Perfect Money, OKPAY, BTC-e, Приват, ПУМБ

Сказали спасибо:

Beethoven (29.12.2014)

29.12.2014, 01:35

#1946

Faint

Специалист

Пол: Мужской

Регистрация: 03.01.2012

Сообщений: 777

Благодарностей: 1,084

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Coinsale.org - сайт кидал! Кошелек мошенника: Z292752817107. Перевел деньги на этот счет и не получил перевода. Этот афферист использует ICQ: 672504827 или Skype: Distocuba.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

29.12.2014, 03:27

#1947

Beethoven

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 16.10.2014

Сообщений: 626

Благодарностей: 261

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:

Сообщение от Faint

Coinsale.org - сайт кидал! Кошелек мошенника: Z292752817107. Перевел деньги на этот счет и не получил перевода. Этот афферист использует ICQ: 672504827 или Skype: Distocuba.

Так на сайте у них совсем другой скайп указан Cler.forest, почему по нему не контактировали с ними для совершения обмена ?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

08.01.2015, 19:54

#1948

change-wm

Любитель

Пол: Мужской

Адрес: Украина

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 23.05.2013

Сообщений: 384

Благодарностей: 26

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Кидала Мошенник,Переводит Мошеннические средства..

R387882565366

Карта Сбер Банка 4276 1700 1024 2964

Киви кошелек +79103774982

https://passport.webmoney.ru/asp/Cer...=R387882565366

skype: fantet
ICQ: 691149935
Jabber: [email protected]

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Обмен WM/Qiwi/Privat24/Okpay/MG/WU/Укр Банки
Инвестиции в обменный бизнес (доход 25-40%)

Сказали спасибо:

Den2000 (08.01.2015)

15.01.2015, 20:16

#1949

Stepakip

Специалист

Имя: Степан

Пол: Мужской

Адрес: Планета Земля

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 03.12.2009

Сообщений: 621

Благодарностей: 309

награды

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Скайп andrey1333311 неадекватный клиент, вернее мог им стать, если бы выполнил все просьбы касательно скриншотов.
Но вдруг начал грубить, попросил о созвоне голосом, где просто попытался обложить 3х-этажным матом, после чего уже было отказано в обмене человеку.
Не советую связываться с этой личностью.
По запросу коллегам предоставлю счета Киви и ЯД, если будут вопросы.
Отмечу что за мошенничество замечен пока не был, просто неадекватное поведение!

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Обмен ПС ЯД-КИВИ-ВМ-Перфекты-Банки РФ-Биткоины-Пэйпэл-Многие другие ЭПС.В теме об обмене более 1000 отзывов, более 10 лет топику

Сказали спасибо:

Beethoven (21.01.2015)

29.01.2015, 19:50

#1950

Spaun11

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 16.09.2014

Сообщений: 65

Благодарностей: 9

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Вообще я бы аккуратнее вел себя с этими цифровыми никами

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

10.02.2015, 16:25

#1951

Andrew85

Имя: Андрей

Пол: Мужской

Адрес: Mexico

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 15.06.2013

Сообщений: 4,310

Благодарностей: 2,166

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Не публикуйте на сайтах своих обменников и не давайте кому попало свои номера карт, особенно Приватбанка. Обращаются люди с просьбой обмена их Привата на Perfectmoney или Bitcoin, пополняют карты Привата вам, отдаешь им Перфекты или битки. И потом звонят люди, которые обвиняют вас в мошенничестве и что вы не оказываете им услуги доставки каких-то товаров из Китая. По крайней мере у нас так было.

Вот номер icq мошенника, который обращается по обмену и дает жертвам ваши банковские карты: 676425082 (Bosh Dosh)

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Колонка заслуженных лидеров --> Уже удвоился с Venture Alliance !
КОНКУРС ОТ MILLIONINVESTOR - ЗАБЕРИ 1000$! | Новые недельные отчеты от Millioninvestor!

Venture Alliance - от 2% в сутки! | Mой Skype | NEW! Carthage - Аренда авто в ОАЭ!

Последний раз редактировалось Andrew85; 10.02.2015 в 16:49.

Сказали спасибо 2 раз(а):

vadimvx (10.02.2015), Евгений Инушкин (29.07.2015)

11.02.2015, 19:52

#1952

Beethoven

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 16.10.2014

Сообщений: 626

Благодарностей: 261

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:

Сообщение от Andrew85

Не публикуйте на сайтах своих обменников и не давайте кому попало свои номера карт, особенно Приватбанка. Обращаются люди с просьбой обмена их Привата на Perfectmoney или Bitcoin, пополняют карты Привата вам, отдаешь им Перфекты или битки. И потом звонят люди, которые обвиняют вас в мошенничестве и что вы не оказываете им услуги доставки каких-то товаров из Китая. По крайней мере у нас так было.

Вот номер icq мошенника, который обращается по обмену и дает жертвам ваши банковские карты: 676425082 (Bosh Dosh)

Вполне рабочая схема для мошенника: организовать сайт совместных закупок из Китая, обратится за обменом и узнать номер карты, попросить своего клиента отправить грн на карту менял за услуги доставки заказа с Китая, получить перфекты и пойти праздновать свой профит.

А может это просто работники Привата работают так, чтобы все работали через их мерчанты и платили им дань в виде 2% с оборота за чудо код )))

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

11.02.2015, 20:06

#1953

vadimvx

Мастер

Имя: Вадим

Пол: Мужской

Адрес: Украина

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 01.02.2008

Сообщений: 5,517

Благодарностей: 448

награды

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:

Сообщение от Beethoven

Вполне рабочая схема для мошенника: организовать сайт совместных закупок из Китая, обратится за обменом и узнать номер карты, попросить своего клиента отправить грн на карту менял за услуги доставки заказа с Китая, получить перфекты и пойти праздновать свой профит.

А может это просто работники Привата работают так, чтобы все работали через их мерчанты и платили им дань в виде 2% с оборота за чудо код )))

Насколько я знаю, мерчант приват24 сейчас без процентов, а через ликпей 1% с приватовских карт и 3% со всех остальных

а по такой схеме действительно можно разводить наивных покупателей...

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Посетите мой сайт platilib.com.ua : Пополнение мобильных, интернет и ТВ, Skype за PM, visa, MC, приват24, OKPay, BitCoin

12.02.2015, 03:38

#1954

Beethoven

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 16.10.2014

Сообщений: 626

Благодарностей: 261

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:

Сообщение от vadimvx

Насколько я знаю, мерчант приват24 сейчас без процентов, а через ликпей 1% с приватовских карт и 3% со всех остальных

а по такой схеме действительно можно разводить наивных покупателей...

2%
https://api.privatbank.ua/api-privat24/ie-p24.html

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

12.02.2015, 10:48

#1955

Timur2014

Профессионал

Имя: GrouFast

Пол: Мужской

Адрес: Korea

Инвестирую в: HYIP

Регистрация: 15.09.2014

Сообщений: 2,235

Благодарностей: 522

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

помню когда начал инвестировать в интернете, попал на уловку мошенника, в то время алерпей был очень популярным. Оттуда переводил 285долларов. так и не получил обратно. Очень многие оказывается попадали на его уловки. После никогда не попадал на мошшеника обменника.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Первый портал инвесторов в формате "все в одном"- GrouFast.net
Достойный РЕФБЕК- по всем проектам

13.02.2015, 13:41

#1956

Andrew85

Имя: Андрей

Пол: Мужской

Адрес: Mexico

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 15.06.2013

Сообщений: 4,310

Благодарностей: 2,166

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:

Сообщение от vadimvx

Насколько я знаю, мерчант приват24 сейчас без процентов, а через ликпей 1% с приватовских карт и 3% со всех остальных

а по такой схеме действительно можно разводить наивных покупателей...

2% c 1 января 2015 года за мерчант Приват24, 2.75% с мерчанта Ликпей за оплату с любой карты.

В любом случае придется включать комиссию мерчанта в курс, потому что попытка снизить курс за счет комиссии мерчанта и раскрытие своих карт обернулся неприятными последствиями для нас. Опыт получен.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Колонка заслуженных лидеров --> Уже удвоился с Venture Alliance !
КОНКУРС ОТ MILLIONINVESTOR - ЗАБЕРИ 1000$! | Новые недельные отчеты от Millioninvestor!

Venture Alliance - от 2% в сутки! | Mой Skype | NEW! Carthage - Аренда авто в ОАЭ!

18.02.2015, 18:55

#1957

john186

Профессионал

Пол: Мужской

Регистрация: 24.01.2009

Сообщений: 800

Благодарностей: 238

награды

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Вот skype: s-obmen мошенник! Тройной обмен делает!!! U6772297

Fisrt Name: YURII HNOIEVYI Сountry:Kiev

Внимание!!! скайп: s-obmen , мошенница !!!! Анна S-OBMEN.COM(s-obmen) , ни в коем случае не ведитесь на нее. Будьте осторожны, блокируйте мошенницу.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

дешевый Хостинг, регистрировать домен за PerfectMoney, WMZ, Paypal

Последний раз редактировалось john186; 18.02.2015 в 23:49.

Сказали спасибо 2 раз(а):

Beethoven (22.02.2015), Sansa Clip (03.03.2015)

03.03.2015, 16:00

#1958

PMznaki

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 25.04.2011

Сообщений: 844

Благодарностей: 49

награды

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

РЕКВИЗИТЫ ОДНОГО ИЗ МОШЕННИКОВ ПРИКРЫВАЮЩИМСЯ НАШИМ ОБМЕННИКОМ:

BENEFICIARY: RUSALIM VADIM VASIL'EVICH
IBAN: UA123375460004149437800106625
ACCOUNT: 4149437800106625
BANK OF BENEFICIARY:
Банк одержувача PRIVATBANK, 50 NABEREZHNAYA POBEDY ST.,
DNEPROPETROVSK, 49094
SWIFT CODE: PBANUA2X
INTERMEDIARY BANKj
Банк-кореспондент JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE: CHASUS33
CORRESPONDENT ACCOUNT:
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

03.03.2015, 20:21

#1959

Sansa Clip

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 10.01.2015

Сообщений: 551

Благодарностей: 80

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:

Сообщение от PMznaki

РЕКВИЗИТЫ ОДНОГО ИЗ МОШЕННИКОВ ПРИКРЫВАЮЩИМСЯ НАШИМ ОБМЕННИКОМ:

А каким именно обменником этот мошенник прикрывается?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

03.03.2015, 22:56

#1960

JeanOr

Мастер

Имя: Евгений

Пол: Мужской

Адрес: Россия / Оренбург

Регистрация: 03.11.2008

Сообщений: 1,994

Благодарностей: 575

награды

Re: Будьте бдительны! Кидалы осваивают нишу личного обмена!

Цитата:

Сообщение от Sansa Clip

А каким именно обменником этот мошенник прикрывается?

https://mmgp.ru/showthread.php?t=130246

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Никогда не поздно начать всё с начала