Руссобанк - russobank.ru
Банк России приказом от 21 декабря 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руссобанка, являющегося участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении ЦБ РФ. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 268-е место в банковской системе РФ.
Регулятор отмечает, что в деятельности Руссобанка установлены неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре таких операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
Проводившаяся надзорным органом работа с банком по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Руссобанка.
В связи с этим организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении Руссобанка в проведение сомнительных операций и отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii...nka-1027827666